Anh chị em làm bank cho hỏi

Chuyện là chi nhánh mình mới xuất hiện trường hợp, ông khách vào mở TK ngân hàng thì mới phát hiện là đã có tài khoản seat rồi, ông ấy thì bảo chua bao giờ mở hết. Tra ra thì mới biết năm ngoái ông khách làm mất CMND và đã làm lại cái khác, nhưng cái làm mất lại vào tay 1 thằng nào đấy. Nó lấy ảnh 2x3 nó ghép vào CMND ông này và đi mở seat tại NH minh (tất nhiên là chữ ký và SDT sẽ khác).

Ae làm ngân hàng có tips nào để hạn chế vụ này không vì hiện tại mở TK khá dễ chỉ cần đem CMND là mở được rồi

Gửi từ Samsung SM-N960U1 bằng vozFApp

Cái này dựa vào nghiệp vụ của nv ngân hàng thôi chứ thím, hạn chế được phần nào thôi, vợ mình cũng làm bank đây, trc tụi nó mang CMT giả ra làm suốt ( nếu phát hiện ra thì chỉ nghĩ cách từ chối khéo thôi chứ cũng không bắt nó được ) Bây giờ lừa đảo nhiều, nên cẩn thận một chút

Bữa đi mở ở cũng có tk từ 6 năm trước mà thề chưa bao giờ vào bank đó, tip giờ chỉ nâng cấp hết lên cccd

ByPrO said:

Cái này dựa vào nghiệp vụ của nv ngân hàng thôi chứ thím, hạn chế được phần nào thôi, vợ mình cũng làm bank đây, trc tụi nó mang CMT giả ra làm suốt ( nếu phát hiện ra thì chỉ nghĩ cách từ chối khéo thôi chứ cũng không bắt nó được ) Bây giờ lừa đảo nhiều, nên cẩn thận một chút

Click to expand...

Vì giao dịch viên không được đào tạo nghiệp vụ giám định CMT nên mình thấy dựa vào kinh nghiệm là chủ yếu, mấy đứa mới vào như con gấu mình dính 1 quả này khách phản ánh bảo mật kém thì vỡ mồm luôn bác

Gửi từ Samsung SM-N960U1 bằng vozFApp

emoli824 said:

Vì giao dịch viên không được đào tạo nghiệp vụ giám định CMT nên mình thấy dựa vào kinh nghiệm là chủ yếu, mấy đứa mới vào như con gấu mình dính 1 quả này khách phản ánh bảo mật kém thì vỡ mồm luôn bác

Gửi từ Samsung SM-N960U1 bằng vozFApp

Click to expand...

CMT ( Căn cước ) E không rõ có giả chưa, nhưng CMT cũ nó có dấu tròn giáp lai mà, cái này thì nó quá quen thuộc với người mình rồi mà thím, trc có trò cắt sát viền ép lụa CMT, làm mất dấu này, E ra VCB họ đuổi thẳng ) vì có quy định hết cả rồi, khách hàng có muốn ý kiến cũng chẳng được.

Trước ra VCB làm lại cái thẻ mà họ bảo mang hộ chiếu ra chứ k lấy chứng minh, chắc sợ dính phải trường hợp như này

Một vài con CMT, CCDC giả cho ae xem.
Nhận biết đầu tiên bằng hoa sen ở mặt sau của CMT
Sau đó là 3 số đầu của CC/CMT