Bị lừa gần 100 củ mà báo công an , có tra ngân hàng đc ko mấy thím ?

hdvdkac

Đã tốn tiền
Như tít, người nhà bị nó lừa ck gần 100 củ vào 1 stk để mua hàng mà tiền ck vào stk đó, mà cuối cùng phát hiện là bị Scam trung gian.
Kiểu này thì chắc nó mua stk trên mạng lừa r.
Kiểu này trình báo công an có tra đc dòng tiền đi đâu ko mấy thím ?

Gửi từ Xiaomi Mars bằng vozFApp
 

Kiemsatvien

Senior Member
Khó lắm bạn, trừ bọn tay mơ nảy lòng tham nhất thời, chứ đa phần mấy vụ lừa qua mạng này đều rơi vào bế tắc.
Lý do là các tài khoản ngân hàng nhận tiền đều là tài khoản được mua lại, hoặc được mở bằng CCCD của người khác (bằng cách mua lại CCCD từ chính chủ, hoặc mua từ các cửa hàng cầm đồ, mua trôi nổi trên mạng). Khi tra ra người đứng tên chủ tài khoản thì thường người này cũng không sử dụng và không biết các tài khoản được mở. Mà nếu tiếp tục tra thông tin chuyển khoản của các tài khoản này thì thường nó sẽ nhận tiền rất nhiều nguồn, sau đó nó lại tiếp tục chuyển cho vài chục tài khoản khác. Lúc này thì cũng ko có đủ nhân lực để mà tiếp tục đi sưu tra mấy chục tài khoản khác.
 

hdvdkac

Đã tốn tiền
Khó lắm bạn, trừ bọn tay mơ nảy lòng tham nhất thời, chứ đa phần mấy vụ lừa qua mạng này đều rơi vào bế tắc.
Lý do là các tài khoản ngân hàng nhận tiền đều là tài khoản được mua lại, hoặc được mở bằng CCCD của người khác (bằng cách mua lại CCCD từ chính chủ, hoặc mua từ các cửa hàng cầm đồ, mua trôi nổi trên mạng). Khi tra ra người đứng tên chủ tài khoản thì thường người này cũng không sử dụng và không biết các tài khoản được mở. Mà nếu tiếp tục tra thông tin chuyển khoản của các tài khoản này thì thường nó sẽ nhận tiền rất nhiều nguồn, sau đó nó lại tiếp tục chuyển cho vài chục tài khoản khác. Lúc này thì cũng ko có đủ nhân lực để mà tiếp tục đi sưu tra mấy chục tài khoản khác.

Căng vậy. Mà thật ra cũng khó, ngân hàng nó giữ bí mật mấy vụ này. Đến lúc tra ra cũng mỏi hơi

Gửi từ Xiaomi Mars bằng vozFApp
 

yourdalink

Senior Member
Tk mua thôi, k ra gì đâu. Tụi kia ngồi bên Cam rồi. Nói chung ngu thì phải chịu thôi. Còn trình báo thì cứ trình báo.
 

tienthanht929

Senior Member
A ngồi trong bóng tối chốt hàng của B
bắt B giao cho C.

A mua giá cao hối thúc B đi gjao và dặn kỹ tới giao là a ck cho ko cần nói gì tại ko muốn ng nhà biết là mua đồ đắt tiền.

A chốt với C giá thấp và bảo check hàng ok là ck đừng nói gì hết vì sợ ông anh biết ko hay.

vỡ kịch bắt đầu B gặp C hai bên gặp nhau trao món hàng và tất nhiên éo nói gì với nhau mà toàn chat qua zalo với A.

C thấy hàng ok đúng như mô tả rẽ hơn ngoài rất nhiều và món hàng đang trước mặt rồi => vội vàng chuyển tiền cho A,A cúp máy chặn hết B và C.
khi này C mắc lừa đập B cướp hàng C vừa mất tiền. ăn thêm án hình sự
 

hdvdkac

Đã tốn tiền
A ngồi trong bóng tối chốt hàng của B
bắt B giao cho C.

A mua giá cao hối thúc B đi gjao và dặn kỹ tới giao là a ck cho ko cần nói gì tại ko muốn ng nhà biết là mua đồ đắt tiền.

A chốt với C giá thấp và bảo check hàng ok là ck đừng nói gì hết vì sợ ông anh biết ko hay.

vỡ kịch bắt đầu B gặp C hai bên gặp nhau trao món hàng và tất nhiên éo nói gì với nhau mà toàn chat qua zalo với A.

C thấy hàng ok đúng như mô tả rẽ hơn ngoài rất nhiều và món hàng đang trước mặt rồi => vội vàng chuyển tiền cho A,A cúp máy chặn hết B và C.
khi này C mắc lừa đập B cướp hàng C vừa mất tiền. ăn thêm án hình sự

Đúng r thím. Thủ đoạn này đó. Giờ A nó xoá sạch hết tin nhắn, xoá zalo cmnr. Còn mỗi stk , mà dĩ nhiên là stk cũng là mua r. Giờ chả biết nó tán tiền qua đâu.

Gửi từ Xiaomi Mars bằng vozFApp
 

kimkhoa06

Senior Member
Ko nhé, đầy ng mở thẻ online chỉ bằng 1 cmnd. Vd mb bank mình mở thẻ online ko nhận thẻ cứng atm trong vài vài chục phút là xong. Xong tụi nó chuyển vào Web cờ bạc hay tiền ảo rồi rút về tk thật của tụi nó.
 

hdvdkac

Đã tốn tiền
Ko nhé, đầy ng mở thẻ online chỉ bằng 1 cmnd. Vd mb bank mình mở thẻ online ko nhận thẻ cứng atm trong vài vài chục phút là xong. Xong tụi nó chuyển vào Web cờ bạc hay tiền ảo rồi rút về tk thật của tụi nó.

Nhưng vẫn là info thật mới mở đc mà phải k. Giờ ngân hàng k bắt Kyc ah

Gửi từ Xiaomi Mars bằng vozFApp
 

kimkhoa06

Senior Member
Kyc thì làm sao đâu, thông tin thật nhưng là của cái cccd bị mua .
Trước chưa có cccd, dùng cmnd cũ nhìn chả giống tý nào cũng dc. Tk bank lúc đó bị giới hạn giao dịch này nọ nhưng để lừa thì đủ dùng rồi, khi nào ra bank định danh thì mới full chức năng.
 

konkokon2

Senior Member
Có 3 trường hợp :
1 ) bị scam thì no hope vì bank vào tài khoản mấy thằng lìn nhà cái châu âu rồi tụi nó mới rút về
2 ) Ck nhầm mà người nhận trong khu vực cùng tỉnh thì tỉ lệ cao công an vào cuộc được và lấy lại được ( Yêu cầu số tiền >100tr / 10-20tr tiền tip cho conan )
3 ) Ck nhầm mà thằng nhận ở xa xôi khác vùng người ck thì no hope,nếu nhà có cơ to bên conan thì mới được hỗ trợ vì giờ banks bảo mật thông tin người nhận rát lắm
 

tienthanht929

Senior Member
A ngồi trong bóng tối chốt hàng của B bắt B giao cho C. A mua giá cao hối thúc B đi gjao và dặn kỹ tới giao là a ck cho ko cần nói gì tại ko muốn ng nhà biết là mua đồ đắt tiền. A chốt với C giá thấp và bảo check hàng ok là ck đừng nói gì hết vì sợ ông anh biết ko hay. vỡ kịch bắt đầu B gặp C hai bên gặp nhau trao món hàng và tất nhiên éo nói gì với nhau mà toàn chat qua zalo với A. C thấy hàng ok đúng như mô tả rẽ hơn ngoài rất nhiều và món hàng đang trước mặt rồi => vội vàng chuyển tiền cho A,A cúp máy chặn hết B và C. khi này C mắc lừa đập B cướp hàng C vừa mất tiền. ăn thêm án hình sự hhhh
 
Top