thắc mắc Các bác cho em ý kiến về việc mẹ e mở tk ngân hàng và cho ng khác chuyển và rút tiền

Em không hiểu rõ về luật nên nhờ các bác tư vấn
tối nay mẹ em mới kể em biết chuyện như này ak
Khoảng tháng trước thì có ng bác nhờ mẹ em tạo tk ngân hàng(viettin bank) và bảo cho chuyển khoản nhờ vào tk đó( tầm 2-3 tỉ đông)
Lúc hỏi lý do sao k nhờ người nhà và con của bác thì bác bảo là
"anh vay ngân hàng để mua trái phiếu gì đó, xong muốn lấy tiền mặt nma n k cho người trong nhà nhận vì lý do sợ ng nhà mang đi đầu tư, nên phải coi như là đi mua hàng của dì và nhờ di làm người sở hữu thì mời đc"
sau đó thì mẹ em có mở 1 tk vietttin và r bác ý có chuyển cho mẹ e số tiền 2-3ti đông và sau đó mấy hôm có nhờ mẹ em ra ngân hàng rút số tiền đó ra.

Sau khi nghe mẹ e kể thì e cũng thấy hơi cấn cấn nhưng cũng k rõ có thể sẽ bị ảnh hưởng gì k.
mong các bác cho em ý kiến với ạ

.

Cái này dự là vay ngân hàng nên kiếm tk giải ngân.
B hiểu nôm na như này, ngân hàng giải ngân dựa trên hợp đồng mua bán, và tiền đc chuyển cho ng bán hàng. Ở đây chắc bên ngân hàng vẽ ra cho mẹ b và a kia 1 cái hđmb để giải ngân vào.
Về cơ bản thì rủi ro cũng chả có gì đâu.

via theNEXTvoz for iPhone

Hachikun said:

Cái này dự là vay ngân hàng nên kiếm tk giải ngân.
B hiểu nôm na như này, ngân hàng giải ngân dựa trên hợp đồng mua bán, và tiền đc chuyển cho ng bán hàng. Ở đây chắc bên ngân hàng vẽ ra cho mẹ b và a kia 1 cái hđmb để giải ngân vào.
Về cơ bản thì rủi ro cũng chả có gì đâu.

via theNEXTvoz for iPhone

Click to expand...

Thím này nói đúng rồi đó. Mình đi vay vốn kinh doanh thì cũng làm ntn thôi đừng lo bạn

Lo chứ sao không lo. Phàm những việc làm mà không đúng với bản chất thì đều không đúng luật. Đã không đúng luật còn có nguy cơ dính đến lừa đảo, rửa tiền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Cứ vì nể nang thân quen đến lúc công an điều tra thì giải thích cũng khó lắm.

Bỏ ngay nhé. Không nên dính vào mấy cái này.
Giờ luật đang lỏng lẻo nên có thể không sao, chứ về lâu dài là nhiều rủi ro.

Nó có nhiều trường hợp bác ạ
1 là như bác đầu nói là ngân hàng giải ngân vào tài khoản thứ 3 để xem là bên bán, để tạo ra hợp đồng mua bán cho ngân hàng để chứng minh mục đích sử dụng vốn.
2 là có thể là ng kia đang dính vào 1 cái vụ gì đấy k tiện để trong 1 tài khoản, mà phải chia ra nhiều tài khoản khác nhau để rửa tiền... Ba la ba la bác ạ. ( E từng thấy vụ này r)

em cảm ơn các thím.

Gửi SCB nhé fen

via theNEXTvoz for iPhone

Mấy nữa lòi ra cái hợp đồng mẹ thím vay nợ họ 3 tỉ, còn bằng chứng đâu thì bằng chứng vay mượn chính là số tiền chuyển từ tài khoản của họ qua tài khoản của mẹ thím đấy nói chung mấy cái liên quan đến tiền bạc thì đừng cả nể, dễ chết oan

supper_man said:

Mấy nữa lòi ra cái hợp đồng mẹ thím vay nợ họ 3 tỉ, còn bằng chứng đâu thì bằng chứng vay mượn chính là số tiền chuyển từ tài khoản của họ qua tài khoản của mẹ thím đấy nói chung mấy cái liên quan đến tiền bạc thì đừng cả nể, dễ chết oan

Click to expand...

em cũng sợ thế nên có bảo mẹ chụp lại các tin nhắn và giao dịch chuyển khoản, còn giấy tường trình e có bảo mẹ viết mà mẹ e cũng nể nên chưa viết.