Gửi tiền vào ng hàng có dễ ko (luật chống rửa tiền)

tftking

Member
Hi mng,

Chuyện là đi làm lụng cày cuốc được 10 năm bên Đức có tý tiền còm. Mua nhà vì nhiều lý do riêng nên ko thik, tiền cứ để trong ng hàng thôi.

Có ông anh xã hội bảo rửa tiền cho ổng (ông này thì buôn gian bán lậu vkl). Tiền bên này mình chuyển khoản cho ổng, ổng đưa tiền mặt € cho mình, hoặc thik thì ổng đưa tiền vnđ cho mình ở VN (cả hai trường hợp tất nhiên là lãi 15%).

Thật ra tự nhiên có gần tỷ tiêu vặt nghe cũng có vẻ hợp lý. Mà bên này luật rửa tiền của nó nghiêm vđ, mà lấy cục tiền về cho vào tủ để làm gì, nên mình tính là nhận tiền vnđ ở nhà. Các bác cho em hỏi là ví dụ bây giờ em mang khoảng dưới 10 tỏi vào ng hàng gửi tiết kiệm thì ng ta có hỏi nguồn gốc tiền ko ạ?
 

7610new

Member
Hi mng,

Chuyện là đi làm lụng cày cuốc được 10 năm bên Đức có tý tiền còm. Mua nhà vì nhiều lý do riêng nên ko thik, tiền cứ để trong ng hàng thôi.

Có ông anh xã hội bảo rửa tiền cho ổng (ông này thì buôn gian bán lậu vkl). Tiền bên này mình chuyển khoản cho ổng, ổng đưa tiền mặt € cho mình, hoặc thik thì ổng đưa tiền vnđ cho mình ở VN (cả hai trường hợp tất nhiên là lãi 15%).

Thật ra tự nhiên có gần tỷ tiêu vặt nghe cũng có vẻ hợp lý. Mà bên này luật rửa tiền của nó nghiêm vđ, mà lấy cục tiền về cho vào tủ để làm gì, nên mình tính là nhận tiền vnđ ở nhà. Các bác cho em hỏi là ví dụ bây giờ em mang khoảng dưới 10 tỏi vào ng hàng gửi tiết kiệm thì ng ta có hỏi nguồn gốc tiền ko ạ?
phát card a ơi, mobi 500
JGdqgzY.png
 

Askeladd

Member
Hi mng,

Chuyện là đi làm lụng cày cuốc được 10 năm bên Đức có tý tiền còm. Mua nhà vì nhiều lý do riêng nên ko thik, tiền cứ để trong ng hàng thôi.

Có ông anh xã hội bảo rửa tiền cho ổng (ông này thì buôn gian bán lậu vkl). Tiền bên này mình chuyển khoản cho ổng, ổng đưa tiền mặt € cho mình, hoặc thik thì ổng đưa tiền vnđ cho mình ở VN (cả hai trường hợp tất nhiên là lãi 15%).

Thật ra tự nhiên có gần tỷ tiêu vặt nghe cũng có vẻ hợp lý. Mà bên này luật rửa tiền của nó nghiêm vđ, mà lấy cục tiền về cho vào tủ để làm gì, nên mình tính là nhận tiền vnđ ở nhà. Các bác cho em hỏi là ví dụ bây giờ em mang khoảng dưới 10 tỏi vào ng hàng gửi tiết kiệm thì ng ta có hỏi nguồn gốc tiền ko ạ?
Nó có hỏi, mà hỏi thông tin đưa vô danh sách khách hàng ưu tiên. Nếu khéo phông bạt xíu có thể deal thêm tẹo lãi. Còn có thêm một em chuyên viên chăm sóc kh ưu tiên riêng (tuỳ ngân hàng) để giao dịch các lần sau được nhanh chóng.
 

7610new

Member
Nó có hỏi, mà hỏi thông tin đưa vô danh sách khách hàng ưu tiên. Nếu khéo phông bạt xíu có thể deal thêm tẹo lãi. Còn có thêm một em chuyên viên chăm sóc kh ưu tiên riêng (tuỳ ngân hàng) để giao dịch các lần sau được nhanh chóng.
10 tỏi deal đc nhiu % thím, hỏi để chạy goviet tích cóp
JGdqgzY.png
 

Askeladd

Member
10 tỏi deal đc nhiu % thím, hỏi để chạy goviet tích cóp
JGdqgzY.png
T chẳng rõ mặt bằng chung ra sao, như t thì nó chỉ cho thêm 0. mấy % hà. Tại 10 tỉ với tụi ngân hàng cũng chẳng bao nhiêu. Nghe đồn lên cỡ vài chục tỉ thì sẽ rộng đường thương lượng hơn
 

Royal Assassinss

Senior Member
về câu trả lời cho câu hỏi của thớt: ở VN thì gửi 10tỷ thì nói chung cũng ít có ai nghi ngờ, nhưng nói chung là cũng sẽ có người để mắt tới ông. nếu có vấn đề gì thì người ta sẽ dò từng người trong danh sách và tất nhiên là có ông
về ý kiến của tôi: nói chung là tôi bị ám ảnh bởi mấy công ty đa cấp nên khi tôi thấy 1 số tiền nào đó quá hời với công sức bỏ ra trong khi chẳng cần làm gì thì tôi sẽ đặt nghi vấn. và tôi ko dám phán xét gì ông anh xã hội của thớt và con số 15% hậu hĩnh kia nhưng mong rằng thớt sẽ suy nghĩ kĩ về vấn đề này hơn. dính vào luật pháp thì hơi căng
 

denhatxom7

Đã tốn tiền
Bên Đức đấy tiền nó làm chặt thật. Có bà bá muốn cho con tiền mua nhà bên đó mà nó bắt chứng minh nguồn tiền thu nhập hẳn hoi. Mà ở VN buôn bán ngoài chứng minh khó bỏ mẹ

Gửi từ Xiaomi Redmi K20 Pro bằng vozFApp
 

coldworld

Đã tốn tiền
Hi mng,

Chuyện là đi làm lụng cày cuốc được 10 năm bên Đức có tý tiền còm. Mua nhà vì nhiều lý do riêng nên ko thik, tiền cứ để trong ng hàng thôi.

Có ông anh xã hội bảo rửa tiền cho ổng (ông này thì buôn gian bán lậu vkl). Tiền bên này mình chuyển khoản cho ổng, ổng đưa tiền mặt € cho mình, hoặc thik thì ổng đưa tiền vnđ cho mình ở VN (cả hai trường hợp tất nhiên là lãi 15%).

Thật ra tự nhiên có gần tỷ tiêu vặt nghe cũng có vẻ hợp lý. Mà bên này luật rửa tiền của nó nghiêm vđ, mà lấy cục tiền về cho vào tủ để làm gì, nên mình tính là nhận tiền vnđ ở nhà. Các bác cho em hỏi là ví dụ bây giờ em mang khoảng dưới 10 tỏi vào ng hàng gửi tiết kiệm thì ng ta có hỏi nguồn gốc tiền ko ạ?
Bạn nên nhận tiền việt ở việt nam. Bạn gửi 4 50 tỷ vào ngân hàng cũng ko ai tra đâu . nếu như trc đó bạn ko làm gì phi pháp cả. Chuyện vn bán đất gửi ngân hàng 3 40 tỷ là chuyện hết sức bình thường bạn à. Nhớ gửi 2 3 ngân hàng khác nhau. Đừng để hết trứng vào 1 giỏ.
 

[P]1st

Member
Hi mng,

Chuyện là đi làm lụng cày cuốc được 10 năm bên Đức có tý tiền còm. Mua nhà vì nhiều lý do riêng nên ko thik, tiền cứ để trong ng hàng thôi.

Có ông anh xã hội bảo rửa tiền cho ổng (ông này thì buôn gian bán lậu vkl). Tiền bên này mình chuyển khoản cho ổng, ổng đưa tiền mặt € cho mình, hoặc thik thì ổng đưa tiền vnđ cho mình ở VN (cả hai trường hợp tất nhiên là lãi 15%).

Thật ra tự nhiên có gần tỷ tiêu vặt nghe cũng có vẻ hợp lý. Mà bên này luật rửa tiền của nó nghiêm vđ, mà lấy cục tiền về cho vào tủ để làm gì, nên mình tính là nhận tiền vnđ ở nhà. Các bác cho em hỏi là ví dụ bây giờ em mang khoảng dưới 10 tỏi vào ng hàng gửi tiết kiệm thì ng ta có hỏi nguồn gốc tiền ko ạ?
Ở vn thì chả ai quan tâm đâu. Khi nào trăm tỉ, ngàn tỉ mới tính. Mà ngàn tỉ chỉ đi 3 năm à
 

desired02

Đã tốn tiền
nhận ở vn đi, chẳng sao đâu. mà sao rửa có 15% vậy, theo mình bét cũng vài chục % chứ.
 

akasagi1

Senior Member
Bảo ông ấy bét là 20% coi như chỗ quen biết, còn mấy chuyện khác nhạy cảm không nói thêm được
 
Top