Gửi tiền vào ng hàng có dễ ko (luật chống rửa tiền)

tftking said:

Hi mng,

Chuyện là đi làm lụng cày cuốc được 10 năm bên Đức có tý tiền còm. Mua nhà vì nhiều lý do riêng nên ko thik, tiền cứ để trong ng hàng thôi.

Có ông anh xã hội bảo rửa tiền cho ổng (ông này thì buôn gian bán lậu vkl). Tiền bên này mình chuyển khoản cho ổng, ổng đưa tiền mặt € cho mình, hoặc thik thì ổng đưa tiền vnđ cho mình ở VN (cả hai trường hợp tất nhiên là lãi 15%).

Thật ra tự nhiên có gần tỷ tiêu vặt nghe cũng có vẻ hợp lý. Mà bên này luật rửa tiền của nó nghiêm vđ, mà lấy cục tiền về cho vào tủ để làm gì, nên mình tính là nhận tiền vnđ ở nhà. Các bác cho em hỏi là ví dụ bây giờ em mang khoảng dưới 10 tỏi vào ng hàng gửi tiết kiệm thì ng ta có hỏi nguồn gốc tiền ko ạ?

Click to expand...

tftking said:

Hi mng,

Chuyện là đi làm lụng cày cuốc được 10 năm bên Đức có tý tiền còm. Mua nhà vì nhiều lý do riêng nên ko thik, tiền cứ để trong ng hàng thôi.

Có ông anh xã hội bảo rửa tiền cho ổng (ông này thì buôn gian bán lậu vkl). Tiền bên này mình chuyển khoản cho ổng, ổng đưa tiền mặt € cho mình, hoặc thik thì ổng đưa tiền vnđ cho mình ở VN (cả hai trường hợp tất nhiên là lãi 15%).

Thật ra tự nhiên có gần tỷ tiêu vặt nghe cũng có vẻ hợp lý. Mà bên này luật rửa tiền của nó nghiêm vđ, mà lấy cục tiền về cho vào tủ để làm gì, nên mình tính là nhận tiền vnđ ở nhà. Các bác cho em hỏi là ví dụ bây giờ em mang khoảng dưới 10 tỏi vào ng hàng gửi tiết kiệm thì ng ta có hỏi nguồn gốc tiền ko ạ?

Click to expand...

Askeladd said:

Nó có hỏi, mà hỏi thông tin đưa vô danh sách khách hàng ưu tiên. Nếu khéo phông bạt xíu có thể deal thêm tẹo lãi. Còn có thêm một em chuyên viên chăm sóc kh ưu tiên riêng (tuỳ ngân hàng) để giao dịch các lần sau được nhanh chóng.

Click to expand...

7610new said:

10 tỏi deal đc nhiu % thím, hỏi để chạy goviet tích cóp

Click to expand...

tftking said:

Hi mng,

Chuyện là đi làm lụng cày cuốc được 10 năm bên Đức có tý tiền còm. Mua nhà vì nhiều lý do riêng nên ko thik, tiền cứ để trong ng hàng thôi.

Có ông anh xã hội bảo rửa tiền cho ổng (ông này thì buôn gian bán lậu vkl). Tiền bên này mình chuyển khoản cho ổng, ổng đưa tiền mặt € cho mình, hoặc thik thì ổng đưa tiền vnđ cho mình ở VN (cả hai trường hợp tất nhiên là lãi 15%).

Thật ra tự nhiên có gần tỷ tiêu vặt nghe cũng có vẻ hợp lý. Mà bên này luật rửa tiền của nó nghiêm vđ, mà lấy cục tiền về cho vào tủ để làm gì, nên mình tính là nhận tiền vnđ ở nhà. Các bác cho em hỏi là ví dụ bây giờ em mang khoảng dưới 10 tỏi vào ng hàng gửi tiết kiệm thì ng ta có hỏi nguồn gốc tiền ko ạ?

Click to expand...

tftking said:

Hi mng,

Chuyện là đi làm lụng cày cuốc được 10 năm bên Đức có tý tiền còm. Mua nhà vì nhiều lý do riêng nên ko thik, tiền cứ để trong ng hàng thôi.

Có ông anh xã hội bảo rửa tiền cho ổng (ông này thì buôn gian bán lậu vkl). Tiền bên này mình chuyển khoản cho ổng, ổng đưa tiền mặt € cho mình, hoặc thik thì ổng đưa tiền vnđ cho mình ở VN (cả hai trường hợp tất nhiên là lãi 15%).

Thật ra tự nhiên có gần tỷ tiêu vặt nghe cũng có vẻ hợp lý. Mà bên này luật rửa tiền của nó nghiêm vđ, mà lấy cục tiền về cho vào tủ để làm gì, nên mình tính là nhận tiền vnđ ở nhà. Các bác cho em hỏi là ví dụ bây giờ em mang khoảng dưới 10 tỏi vào ng hàng gửi tiết kiệm thì ng ta có hỏi nguồn gốc tiền ko ạ?

Click to expand...