Mua bán tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt hơn 80 tỷ đổng

(Dân trí) - Sau khi mua được tài khoản ngân hàng, Khánh bán lại số tài khoản cho đối tượng khác với mục đích thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng​

Đối tượng Ninh Ngọc Khánh và Nguyễn Thị Ngà tại cơ quan điều tra công an thành phố Lào Cai (Ảnh Đài PTTH Lào Cai)

Ngày 17/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an TP Lào Cai vừa triệt phá thành công Chuyên án 122K và bắt giữ đối tượng Ninh Ngọc Khánh về hành vi "Mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".

Theo hồ sơ, đầu tháng 5/2022, Công an thành phố Lào Cai phát hiện nhóm đối tượng thu mua tài khoản ngân hàng với số lượng lớn của một số học sinh trên địa bàn thành phố Lào Cai và các huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Ninh Ngọc Khánh (sinh năm 1998, ở có hộ khẩu thường trú ở thôn Soi Chát, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) là người đứng ra thu mua các tài khoản ngân hàng với giá từ 200.000 đồng - 500.000 đồng một tài khoản.

Sau đó, Khánh bán tài khoản cho đối tượng khác với mục đích thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức đăng tuyển việc làm online lương cao trên mạng xã hội hoặc để tham gia giao dịch gói đầu tư tiền ảo.

Sau khi bị hại sập bẫy, nhóm đối tượng yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đã mua. Lúc đầu, để tạo lòng tin, nhóm đối tượng sẽ cho người chơi thắng rút một ít tiền về tài khoản. Sau đó, khi người chơi thắng được số tiền lớn muốn rút tiền thì nhóm đối tượng yêu cầu người chơi nạp thêm tiền thì mới rút được.

Tuy nhiên, sau khi nạp tiền xong nhóm đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền của người bị hại và chặn liên hệ.

Do tính chất phức tạp của Chuyên án 122K, đặc biệt là nghi vấn liên quan đến các đối tượng ở nước ngoài, Công an thành phố Lào Cai phối hợp cùng các lực lượng đến nhiều tỉnh, từ Bắc vào Nam để truy vết các đối tượng có liên quan

Click to expand...

hdvdkac said:

Đù,ghê vậy.
Thuê hẳn các cháu đi làm thẻ.
Các cháu có bị gì k nhỉ ?

Gửi bằng vozFApp

Click to expand...

tonghuuhiep10 said:

Xưa giờ thiếu gì, nhất cái đám sinh viên
Thế nên lắm ông cứ bảo trời ơi, chuyển khoản bị lừa thì công an chỉ cần lôi cái thằng chủ tài khoản ra, dễ ăn quá, chắc bọn nó ngu.
Lừa xong phát nó chuyển lòng vòng qua chục cái tài khoản rồi sau đó chuyển mịa ra nước ngoài bằng hình thức mua hàng thì kiếm vào mắt

Click to expand...

hdvdkac said:

Đù,ghê vậy.
Thuê hẳn các cháu đi làm thẻ.
Các cháu có bị gì k nhỉ ?

Gửi bằng vozFApp

Click to expand...