Ngăn chặn giao dịch thẻ ngân hàng liên quan đến cá độ, cờ bạc, tiền ảo

khonghoitiec

Senior Member

(NLĐO) – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ngăn chặn các giao dịch khống tại đơn vị chấp nhận thẻ với mục đích rút tiền mặt, giao dịch thẻ liên quan đến cá độ, cờ bạc, tiền ảo…​


Thống đốc Ngân hàng vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động thẻ ngân hàng.

Theo đó, để hạn chế rủi ro, tiếp tục tăng cường kiểm soát, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thẻ ngân hàng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt động thẻ ngân hàng và chế tài xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thẻ ngân hàng.
Tăng cường rà soát, nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động thẻ ngân hàng, từ đó xây dựng kế hoạch tập trung thanh tra để xử lý các hành vi vi phạm (theo thẩm quyền) trong phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng…

Ngăn chặn giao dịch thẻ ngân hàng liên quan đến cá độ, cờ bạc, tiền ảo… - Ảnh 1.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng cường ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động thẻ. Ảnh: Lam Giang


Các tổ chức phát hành thẻ và tổ chức thanh toán thẻ, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải rà soát phạm vi sử dụng thẻ ngân hàng trong hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ; hạn mức và tỉ giá trong giao dịch thẻ bảo đảm phù hợp quy định.

Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, cảnh báo của Ngân hàng Nhà nước về việc giám sát, kiểm soát hoạt động thẻ ngân hàng, trong đó đặc biệt chú trọng công tác nhận biết và xác minh thông tin khách hàng, đơn vị chấp nhận thẻ. Phải giám sát, kiểm tra, rà soát các giao dịch thẻ phát sinh tại đơn vị chấp nhận thẻ nhằm ngăn chặn việc sử dụng hạn mức thẻ tín dụng để chuyển tiền, ghi có vào tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước của khách hàng hoặc bên thứ ba (không phải đơn vị chấp nhận thẻ).

"Cần ngăn chặn giao dịch thanh toán khống tại đơn vị chấp nhận thẻ - không phát sinh việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ, nhằm mục đích rút tiền mặt. Ngăn chặn giao dịch thẻ không phù hợp quy định liên quan đến hoạt động trò chơi có thưởng, cờ bạc, cá độ, kinh doanh ngoại hối, chứng khoán, tiền ảo, tiền điện tử…" - Thống đốc nêu rõ.

https://nld.com.vn/kinh-te/ngan-cha...en-ca-do-co-bac-tien-ao-20210109154816389.htm
 

Robert Huynh

Senior Member
GIAO DỊCH THẺ - chắc là ý dùng thẻ quẹt ở POS à?
Bet thì sợ chứ coin nếu chỉ giao dịch chuyển khoản thì sợ gì :D
Bet cũng ck như coin mà
Mình cũng định làm cái dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng nữa, mà với tình hình này có vẻ dễ toi không khả thi rồi :(

Cần ngăn chặn giao dịch thanh toán khống tại đơn vị chấp nhận thẻ - không phát sinh việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ, nhằm mục đích rút tiền mặt.
 
sao chứng khoán cũng bị vào giao dịch bất minh ..ko đc dùng thẻ là thế nào ..là thống đốc sao lại nói thế ...vậy là săp đóng cửa thị trường CK à ...ko giao dịch CK qua ngân hàng ..ko nhẽ cầm tiền mặt đến mua
 

mote

Senior Member
cái này chắc siết mấy đầu post thôi, chứ chuyển khoản thì liên quan gì đâu mà lo. Lo là mấy bên làm dịch vụ, quẹt thẻ nhận tiền mặt ấy .
 

cậu bé bút chì

Senior Member

"Cần ngăn chặn giao dịch thanh toán khống tại đơn vị chấp nhận thẻ - không phát sinh việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ, nhằm mục đích rút tiền mặt. Ngăn chặn giao dịch thẻ không phù hợp quy định liên quan đến hoạt động trò chơi có thưởng, cờ bạc, cá độ, kinh doanh ngoại hối, chứng khoán, tiền ảo, tiền điện tử…" - Thống đốc nêu rõ.


https://nld.com.vn/kinh-te/ngan-cha...en-ca-do-co-bac-tien-ao-20210109154816389.htm
Thế nào là "không phù hợp quy định" nhỉ? chả lẽ giao dịch chứng khoán giờ cũng bị cấm luôn hả ?
 
Top