Nguyễn Vũ Bảo Hoàng liên quan vụ tuồn 53 triệu USD ra nước ngoài

dayladautoilaai

Senior Member
53 triệu Biden Tệ cứ cho là bằng 930 Bitcoin đi.
Các anh sao không dùng phương pháp tiên tiến như Coin để chuyển mà phải khổ vậy!
Ẩn danh, không chịu kiểm soát của chính phủ.
Mấy anh coin thủ tự hào tiền coin không bị kiểm soát lắm, nhưng muốn nạp tiền vào coin phải thông qua ngân hàng. Tự nhiên đòi chuyển 53tr USD chuyển ra tài khoản nước ngoài thì ngân hàng chả bật đèn đỏ cho công an vào điều tra. Khác gì lạy ông tôi ở bụi này, cho dù chuyển được qua Mỹ nó cũng có quy định riêng và hệ thống giao dịch tiền ảo riêng. Anh muốn cầm ví coin qua Mỹ, bán rồi thu tiền về cũng bị ngân hàng Mỹ warning cho IRS chụp đầu về điều tra nguồn gốc tiền ở đâu ra, không show được nguồn gốc tiền từ làm ăn kinh doanh sau đó chảy vào ví coin và lịch sử giao dịch trong hệ thống sàn coin riêng của Mỹ thì vẫn ăn án rửa tiền như thường :unsure: Tưởng rửa tiền qua mồm vozer mà dễ à, người ta nghiệp vụ cả trăm năm với bao nhiêu nghiên cứu lại cách phòng chống rửa tiền có cái :lol: mà hệ thống coin đòi qua mặt công khai
 

chipboy

Senior Member
53 củ chứ có phải 1 tỷ $ đâu mà ko chuyển được .
Riêng cái thị trường p2p thì ngày gd 200-400 tỏi là bình thường . Mua 400 tỏi vnđ quy ra usdt thì sao ko đc . Ở VN rất nhiều ông tài sản mấy chục triệu $ đến cả trăm triệu $ nên đừng bảo ko được .
Mà vụ này thấy có lợi ở chỗ là muốn hoàn thuế cơ , chưa kể là muốn ăn một cục ngay thay vì chia nhỏ xé lẻ ra nhiều cục .
anh cầm cả đống tiền đó đi mua nhé, cứ xách từng xe nhé hay ra ngân hàng nạp vào 1k tỷ nó chả xích mẹ cổ lên đồn, h tự nhiên rút gửi từ trăm tỷ trở lên là bị mời lên đồn chơi nhé ko giải trình được bị thu thì nhọ
lmao.gif
 

HuỳnhCẩmVy

Senior Member
anh cầm cả đống tiền đó đi mua nhé, cứ xách từng xe nhé hay ra ngân hàng nạp vào 1k tỷ nó chả xích mẹ cổ lên đồn, h tự nhiên rút gửi từ trăm tỷ trở lên là bị mời lên đồn chơi nhé ko giải trình được bị thu thì nhọ
lmao.gif
Cái này chia nhỏ ra rồi đi bán dần cho tiệm vàng, cho bọn thu mua $ sau đó dùng nhiều tk thu mua pay, hoặc chuyển thành Pit, chuyển tiền tay 3 thôi. Nói chung mất thời gian thôi chứ ko phải ko có cách.
 

chipboy

Senior Member
Cái này chia nhỏ ra rồi đi bán dần cho tiệm vàng, cho bọn thu mua $ sau đó dùng nhiều tk thu mua pay, hoặc chuyển thành Pit, chuyển tiền tay 3 thôi. Nói chung mất thời gian thôi chứ ko phải ko có cách.
cách thì có nhưng mất tg, trừ trường hợp có sẵn tiền trong tài khoản nước ngoài như Khoa pug rồi giải trình chứ h nạp 1k tỷ cũng căng đấy, cái cục chống rửa tiền để làm cảnh đâu, nó gô cổ vào lên giải trình đéo giải trình được ăn án mất tiền luôn :doubt::doubt::doubt::doubt:
mua $ tiền mặt xong nạp vào tài khoản cũng hơi lằng nhằng nữa, chứ xách tay được 10k$ thôi thì phải :doubt:
 

iamzens

Senior Member
Thế ôm 50 củ $ ra ngân hàng hay tiệm vàng bán rồi chuyển vào tk ngân hàng à
0A1Po7Q.gif
. CA nó chẳng xích cổ, gõ cho to đầu, rửa 50 củ thì cũng tốn nhiều thời gian đó,nghĩ vài 3 ngày mà xong à
LrUPURL.gif
Vậy anh chưa biết "idol" trong giới crypto, chỉ giao dịch bằng tiền mặt, 53tr thì chưa chứng kiến nhưng nhưng 1,4tr thì rồi, tiền trao cháo múc, bắn qua USDT, charge 5%
 

tkenvinv2

Đã tốn tiền
Chưa hiểu cái vụ hoàn thuế kiểu gì mà nó lừa được đống tiền :surrender:

Gửi từ v0z bằng vozFApp
Có giấy tờ thì được hoàn thôi, hậu kiểm lòi ra sai phạm thì truy thu chứ đâu thể soi từng thương vụ được. Mà lòi ra là do tham thôi, để tăng đột biến nên thuế mới để ý.
 

dayladautoilaai

Senior Member
Cái này chia nhỏ ra rồi đi bán dần cho tiệm vàng, cho bọn thu mua $ sau đó dùng nhiều tk thu mua pay, hoặc chuyển thành Pit, chuyển tiền tay 3 thôi. Nói chung mất thời gian thôi chứ ko phải ko có cách.
Chia nhỏ wire transfer ra nước ngoài rồi sao nữa :) tưởng tư bản tiền nó thả cửa không kiểm soát như VN à? Chuyển tiền ra VN khó 1 thì hợp pháp tiền vào tư bản khó 100 lần. Tiền chuyển qua không có nguồn gốc rõ ràng thì chuyển đc 53tr$ qua mấy tiệm vàng gì thì sang Mỹ cũng không khác mớ giấy. Mua đồ luxury trên 10k$ mà dùng tiền mặt là tụi nó có khi đéo bán cho rồi, yêu cầu dùng thẻ ngân hàng. Mua nhà cũng qua thẻ ngân hàng, mà anh cầm 53tr$ nạp vào tài khoản ở Mỹ xem có bị bế đi ngay phút mốt không.
 

Ignatz

Senior Member
Mấy anh coin thủ tự hào tiền coin không bị kiểm soát lắm, nhưng muốn nạp tiền vào coin phải thông qua ngân hàng. Tự nhiên đòi chuyển 53tr USD chuyển ra tài khoản nước ngoài thì ngân hàng chả bật đèn đỏ cho công an vào điều tra. Khác gì lạy ông tôi ở bụi này, cho dù chuyển được qua Mỹ nó cũng có quy định riêng và hệ thống giao dịch tiền ảo riêng. Anh muốn cầm ví coin qua Mỹ, bán rồi thu tiền về cũng bị ngân hàng Mỹ warning cho IRS chụp đầu về điều tra nguồn gốc tiền ở đâu ra, không show được nguồn gốc tiền từ làm ăn kinh doanh sau đó chảy vào ví coin và lịch sử giao dịch trong hệ thống sàn coin riêng của Mỹ thì vẫn ăn án rửa tiền như thường :unsure: Tưởng rửa tiền qua mồm vozer mà dễ à, người ta nghiệp vụ cả trăm năm với bao nhiêu nghiên cứu lại cách phòng chống rửa tiền có cái :lol: mà hệ thống coin đòi qua mặt công khai
Anh mua coin p2p trên binance nó nhắc nhở seller là phải ghi trong nội dung chuyển khoản là không đề cập đến các từ liên quan đến tiền điện tử tức là chỉ là giao dịch dân sự giữa hai cá nhân coin nó đéo liên quan.

:nosebleed:
 

HuỳnhCẩmVy

Senior Member
Chia nhỏ wire transfer ra nước ngoài rồi sao nữa :) tưởng tư bản tiền nó thả cửa không kiểm soát như VN à? Chuyển tiền ra VN khó 1 thì hợp pháp tiền vào tư bản khó 100 lần. Tiền chuyển qua không có nguồn gốc rõ ràng thì chuyển đc 53tr$ qua mấy tiệm vàng gì thì sang Mỹ cũng không khác mớ giấy. Mua đồ luxury trên 10k$ mà dùng tiền mặt là tụi nó có khi đéo bán cho rồi, yêu cầu dùng thẻ ngân hàng. Mua nhà cũng qua thẻ ngân hàng, mà anh cầm 53tr$ nạp vào tài khoản ở Mỹ xem có bị bế đi ngay phút mốt không.
Nước nào cũng có dịch vụ chuyển nhận tiền tay 3 hết, bên này anh đưa $ nó, bên kia nhận $ tận tay và phí cũng rẻ thôi.
 

blue.ptka

Đã tốn tiền
:doubt: 53tr usd với tỉ giá 1tr usd = 23 tỉ -> 53tr =1200 tỉ vnd , tiền buôn lậu các thứ thì chắc phần lớn là bọn ở VN đút cho thì cũng VND tiền mặt là chủ yếu chứ đâu ra 53tr usd tiền giấy ở VN ngoài chợ đen nào cung cấp nỗi
Vấn đề tuồn tiền ra nước ngoài lớn vầy chắc cũng qui ra rất nhiều loại ngoại tệ khác như bảng anh / dollar singapore / nd tệ .... rồi mang qua các nước đó tiếp tục rửa ra các thể loại khác như vàng, bất động sản ở nước ngoài chứ ko hẳn hoàn toàn , 53tr $ chắc là tính con số tổng cộng chung qui lại mà thôi
thêm các công đoạn rửa tiền trừ ra chắc số tiền nhóm này đút gầm giường còn tầm 35tr $ , giờ muốn án nhẹ thì cứ đền bù tiền thôi, đền càng nhiều tù càng ngắn :ah: bù chết mẹ luôn cho khoảng chênh lệch các công đoạn rửa tiền :beauty:
 

Tao là Minh

Senior Member
Mấy anh bảo chuyển đô sang coin dễ, anh thử nạp vài tỷ vào 1 tk mua usdt xem, tự nhiên tk ít tiền, rồi tiền vào ầm ầm, rồi tiền đi với nội dung ck là những mẫu ký tự +số liên tục, rồi lại thấy tiền về
Công an nó úp cho vỡ mặt
Coin chơi vui vui vài trăm tr còn đc, lên đến tiền tỷ cũng mệt mỏi đấy,
Muốn rửa hết 53tr$ sang coin chắc phải dùng tầm vài chục tài khoản ngân hàng, mỗi ngày chuyển sang usdt khoảng 50k$, thì phải mất 1000 ngày mới xong
 

dayladautoilaai

Senior Member
Nước nào cũng có dịch vụ chuyển nhận tiền tay 3 hết, bên này anh đưa $ nó, bên kia nhận $ tận tay và phí cũng rẻ thôi.
Anh không hiểu vấn đề, dịch vụ chuyển tiền tay 3 chỉ phù hợp cho tiền nhỏ vì chuyển qua Mỹ vài ngàn đô thì dùng mua sắm linh tinh hằng ngày được, còn chuyển tiền về VN thì VN kiểm soát dòng tiền lỏng lẻo dùng đống tiền lớn mua nhà cũng không ai điều tra. Còn chấp anh chuyển tay 3 tiền 53 tr$ luôn, người nhà anh nhận bên Mỹ xong cũng đéo ra ngân hàng nạp vào tài khoản Mỹ được vì IRS nó gô cổ ngay. Mà cần 53 tr$ mua sắm linh tình thì khác mẹ gì thằng bần tiện đâu, không mua nhà được, không mua hàng xa xỉ trên 10k$ được thì anh hưởng thụ hết 53 tr$ kia kiểu gì? Cần tôi recommend cho vài cuốn sách về hệ thống chống rửa tiền ở Mỹ cho đọc để hiểu ở Mỹ rửa tiền khó cỡ nào không :LOL: sống VN thì tiền túi anh éo ai quản chứ ở Mỹ tiền túi anh luôn đặt dưới giám sát của chính quyền đấy, tưởng tự nhiên cầm 53 tr$ sang hưởng thụ mà dễ à
 

baocanhsat

Senior Member
Mấy anh bảo chuyển đô sang coin dễ, anh thử nạp vài tỷ vào 1 tk mua usdt xem, tự nhiên tk ít tiền, rồi tiền vào ầm ầm, rồi tiền đi với nội dung ck là những mẫu ký tự +số liên tục, rồi lại thấy tiền về
Công an nó úp cho vỡ mặt
Coin chơi vui vui vài trăm tr còn đc, lên đến tiền tỷ cũng mệt mỏi đấy,
Muốn rửa hết 53tr$ sang coin chắc phải dùng tầm vài chục tài khoản ngân hàng, mỗi ngày chuyển sang usdt khoảng 50k$, thì phải mất 1000 ngày mới xong
USDT thì 1) là ai có sức mua volume lớn như thế trong cùng một lúc, 2) là bitcoin k có biên độ giá, bố ai nó tin mà dám rửa tiền qua đó, trượt giá sml, với 3) Thế sau khi đổi sang bitcoin xong thì đổi ngược về tiền thật và rút về TK ngân hàng là một chuyện khó hơn lên giời. Các phương pháp rửa tiền khác thường thì đối phó với vấn đề nan giải nhất chính là vấn đề thứ 3, tức là về được tài khoản đích bên nước ngoài; mà giờ vác 2 cái vấn đề đầu nữa chắc thôi nghỉ khỏe.
 

Ton Trung Son .

Senior Member
53 củ chứ có phải 1 tỷ $ đâu mà ko chuyển được .
Riêng cái thị trường p2p thì ngày gd 200-400 tỏi là bình thường . Mua 400 tỏi vnđ quy ra usdt thì sao ko đc . Ở VN rất nhiều ông tài sản mấy chục triệu $ đến cả trăm triệu $ nên đừng bảo ko được .
Mà vụ này thấy có lợi ở chỗ là muốn hoàn thuế cơ , chưa kể là muốn ăn một cục ngay thay vì chia nhỏ xé lẻ ra nhiều cục .
vụ này muốn ăn tiền thuế thôi

chứ đem cho bọn tiệm vàng ở hà trung nó làm cho nhanh gọn, 2 tiệm là nó chuyển 30 nghìn tỉ vô tư cơ mà
 

kittynam

Senior Member
Mấy anh bảo chuyển đô sang coin dễ, anh thử nạp vài tỷ vào 1 tk mua usdt xem, tự nhiên tk ít tiền, rồi tiền vào ầm ầm, rồi tiền đi với nội dung ck là những mẫu ký tự +số liên tục, rồi lại thấy tiền về
Công an nó úp cho vỡ mặt
Coin chơi vui vui vài trăm tr còn đc, lên đến tiền tỷ cũng mệt mỏi đấy,
Muốn rửa hết 53tr$ sang coin chắc phải dùng tầm vài chục tài khoản ngân hàng, mỗi ngày chuyển sang usdt khoảng 50k$, thì phải mất 1000 ngày mới xong
Nạp cả trăm tỷ vào tk 1 lần thì công an nó chả xích nhưng hỏi thử như giờ bán coin xong rút về tk 1 đống cỡ vào trăm tỷ thì thế nào nhỉ có bị xích và thu luôn không? Giả sử như ông nào trữ đc 1000 coin từ thời xưa xả ra đi thì có bị xích lên bắt nộp thuế hay chứng minh nguồn gốc hay tịch thu toàn bộ số tiền không nhỉ?
 

HuỳnhCẩmVy

Senior Member
Anh không hiểu vấn đề, dịch vụ chuyển tiền tay 3 chỉ phù hợp cho tiền nhỏ vì chuyển qua Mỹ vài ngàn đô thì dùng mua sắm linh tinh hằng ngày được, còn chuyển tiền về VN thì VN kiểm soát dòng tiền lỏng lẻo dùng đống tiền lớn mua nhà cũng không ai điều tra. Còn chấp anh chuyển tay 3 tiền 53 tr$ luôn, người nhà anh nhận bên Mỹ xong cũng đéo ra ngân hàng nạp vào tài khoản Mỹ được vì IRS nó gô cổ ngay. Mà cần 53 tr$ mua sắm linh tình thì khác mẹ gì thằng bần tiện đâu, không mua nhà được, không mua hàng xa xỉ trên 10k$ được thì anh hưởng thụ hết 53 tr$ kia kiểu gì? Cần tôi recommend cho vài cuốn sách về hệ thống chống rửa tiền ở Mỹ cho đọc để hiểu ở Mỹ rửa tiền khó cỡ nào không :LOL: sống VN thì tiền túi anh éo ai quản chứ ở Mỹ tiền túi anh luôn đặt dưới giám sát của chính quyền đấy, tưởng tự nhiên cầm 53 tr$ sang hưởng thụ mà dễ à
Sao thằng JD nó bán KC, bọn nó vác cả bao tiền mặt thanh toán đó thôi. Chỉ cần bên kia nhận được $, bên VN qua cửa, thì coi như thành công rồi. Còn 53 củ thì mất thời gian khá lâu thôi, bên này và bên kia phải có tay chân nhiều để nhận và chuyển.
 

VMC

Đã tốn tiền
Khi tôi nhắc đến chữ idol mà a k nhận ra thì tôi không cần phải nói tên ra, hơi nhạy cảm :D
Nhận ra hay ko tùy vào quan điểm của 1 người nào đó

Quan điểm của tôi rửa tiền ko phải nick name hay keyword gì đó là idol ?

Nếu mà VN này bảo cầm 1,4 tr đô rửa bằng tiền , phí 5% thì CA lượm lâu rồi.
 

voz_name

Senior Member
Chia nhỏ wire transfer ra nước ngoài rồi sao nữa :) tưởng tư bản tiền nó thả cửa không kiểm soát như VN à? Chuyển tiền ra VN khó 1 thì hợp pháp tiền vào tư bản khó 100 lần. Tiền chuyển qua không có nguồn gốc rõ ràng thì chuyển đc 53tr$ qua mấy tiệm vàng gì thì sang Mỹ cũng không khác mớ giấy. Mua đồ luxury trên 10k$ mà dùng tiền mặt là tụi nó có khi đéo bán cho rồi, yêu cầu dùng thẻ ngân hàng. Mua nhà cũng qua thẻ ngân hàng, mà anh cầm 53tr$ nạp vào tài khoản ở Mỹ xem có bị bế đi ngay phút mốt không.
Xưa mình còn làm cho cty kiều hối thì
Gởi max 20k $/ngày
Bên kia/này gởi là bên nhận đếm tiền rồi
 
Top