Nguyễn Vũ Bảo Hoàng liên quan vụ tuồn 53 triệu USD ra nước ngoài

dayladautoilaai

Senior Member
Sao thằng JD nó bán KC, bọn nó vác cả bao tiền mặt thanh toán đó thôi. Chỉ cần bên kia nhận được $, bên VN qua cửa, thì coi như thành công rồi. Còn 53 củ thì mất thời gian khá lâu thôi, bên này và bên kia phải có tay chân nhiều để nhận và chuyển.
Ông không sống trên đất Mỹ, đóng thuế Mỹ, kinh doanh ở Mỹ nhưng mở mồm ra thì bảo dễ lắm không thấy nhột à :LOL: Thằng cầm bao tiền đi mua là thằng nào? Nó nổi tiếng cỡ nào? Tiền thu nhập của nó IRS nó nắm rõ cỡ nào lại So với 1 thằng công dân trước giờ tiền thuế đóng có vài đồng giờ lòi ra tài khoản 53 tr$ thì ăn cái khóa tài khoản là 100%. Còn JD nó bán cho rapper nó cũng phải xuất hóa đơn đích danh tên công ty hoặc tên riêng thằng rapper IRS muốn điều tra nguồn gốc tiền thì kiếm thằng rapper mà chắc 1000 thằng mới có 1 thằng cầm tiền mặt làm màu đánh bóng tên tuổi là chính, xem lại clip lúc thằng KP hỏi trả tiền mặt xem JD sắc mặt nó đơ đi không, thanh toán bằng tiền mặt cũng rủi ro giải thích trong kinh doanh mệt bỏ mẹ ra, mấy cửa hiệu chuyên nghiệp là từ chối thanh toán tiền mặt cho đồ xa xỉ luôn. Còn rửa từ từ bên trong thì cũng được, nhưng đó lại là chuyện khác, đường dây khác chứ đéo phải như ông tưởng gửi ra tiệm vàng cái là xong nói đã rửa tiền thành công. Cái rửa đợt 2 để thành tiền sạch trên đất Mỹ trung bình phế 20-30% chứ đéo rẻ như mô hình wire transfer của tiệm vàng đâu, nhìn vào phí cũng đủ hiểu độ khó của 2 cái nó cách biệt thế nào rồi ha :unsure:
 

saigon

Đã tốn tiền
53 củ chứ có phải 1 tỷ $ đâu mà ko chuyển được .
Riêng cái thị trường p2p thì ngày gd 200-400 tỏi là bình thường . Mua 400 tỏi vnđ quy ra usdt thì sao ko đc . Ở VN rất nhiều ông tài sản mấy chục triệu $ đến cả trăm triệu $ nên đừng bảo ko được .
Mà vụ này thấy có lợi ở chỗ là muốn hoàn thuế cơ , chưa kể là muốn ăn một cục ngay thay vì chia nhỏ xé lẻ ra nhiều cục .
tao ko biết mày thử mua lần lớn lớn p2p trên binance xem, ví dụ thằng keny phân mua coin trên 50tr nó đòi cccd với video call quay mày lại xem mày dám rửa ko.

Vài chục trăm tỉ còn đc, 53tr usd mày làm như dễ thế :LOL:
 

dayladautoilaai

Senior Member
Xưa mình còn làm cho cty kiều hối thì
Gởi max 20k $/ngày
Bên kia/này gởi là bên nhận đếm tiền rồi
Vấn đề là gửi theo hình thức nào? Wire transfer, tiền người thân qua hệ thống ngân hàng? Chứ gửi 20k$ thì ra ngân hàng nào nó cũng có dịch vụ hướng dẫn gửi ngay phát 1 chứ cần gì qua công ty kiều hối mất công, t có 1 list danh sách các nhân viên ngân hàng mời chào gửi tiền ra nước ngoài nè, 20k$/ngày, 50k$/tháng làm free luôn, phục vụ tận răng :D
 

ThaiQu

Senior Member
53tr qua crypto an 30% thue cung met do 53 cu tu nhien mat 17 cu tien thue
do la chua tinh phi san
mấy ông này tính cũng đủ đường rồi chứ làm gì không biết ba cái này
 

longcanhtn

Senior Member
thế mùa nhà đất ở vn, bán đi xong chuyển qua mĩ có phải hợp pháp ko các bác. Nó có hỏi tiền ở vn mày mua nhà ở đâu mà có, xong bán đi chuyển qua đây ko?
 

dayladautoilaai

Senior Member
thế mùa nhà đất ở vn, bán đi xong chuyển qua mĩ có phải hợp pháp ko các bác. Nó có hỏi tiền ở vn mày mua nhà ở đâu mà có, xong bán đi chuyển qua đây ko?
Không câu đó thằng VN sẽ hỏi khi bạn chuyển tiền ra tài khoản nước ngoài, xong khi đến tài khoản nước ngoài Mỹ sẽ hỏi m không phải công dân VN thì gửi tiền vào Mỹ làm gì (đi du lịch thì giới hạn tiền được có trong tài khoản bao nhiêu đó đủ cho m ăn chơi tùy thuộc ăn chơi cái gì hay lịch sử giao dịch tại Mỹ hoặc độ nổi tiếng)? Còn mục đích kinh doanh thì m kinh doanh cái gì, có giấy tờ không, m kí hợp đồng hợp tác với ai bla bla... hợp pháp hết rồi tiền mới được hết đóng băng.
 

iamzens

Senior Member
Nhận ra hay ko tùy vào quan điểm của 1 người nào đó

Quan điểm của tôi rửa tiền ko phải nick name hay keyword gì đó là idol ?

Nếu mà VN này bảo cầm 1,4 tr đô rửa bằng tiền , phí 5% thì CA lượm lâu rồi.
Thì đó là quan điểm của anh, còn tôi vẫn giữ quan điểm của tôi.
Vì anh hỏi: "idol nào?" thì chứng tỏ anh không biết đến người ta, tôi nói ra cũng chẳng giải quyết được gì, đúng không?
Tin hay không thì tùy, cứ coi như tôi đang nói chuyện phiếm hoặc xl
zFNuZTA.png
 

Dnvuan

Senior Member
càng đọc cmt của mấy bác càng thấy no hope :whistle: thế bây giờ rửa ở nước ngoài khó thế có cách nào rửa trong nước không mấy anh tài vozer :cautious:
 

halinhdan

Senior Member
53 tr đô vị chi là 1060 lần 50k đô

Nếu 1 tài khoản
Mỗi ngày rửa 50k đô thì cần 1060 ngày tức gần 3 năm

Nếu chia cho 3 tài khoản
Mỗi ngày rửa 150k thì cần 353 ngày tức 1 năm
 

chipboy

Senior Member
càng đọc cmt của mấy bác càng thấy no hope :whistle: thế bây giờ rửa ở nước ngoài khó thế có cách nào rửa trong nước không mấy anh tài vozer :cautious:
tiền anh tham nhũng buôn ma tuý ms sợ, chứ tiền như trúng coin thì bt thôi mà :D
như thằng Khoa pug đấy, nó xách tiền đi ăn chơi ầm ầm chứ tiền bẩn chắc bố bảo nó dám vung tiền ở Mỹ nó chả xích mẹ cổ :haha:
 

h7marquez

Senior Member
Ông không sống trên đất Mỹ, đóng thuế Mỹ, kinh doanh ở Mỹ nhưng mở mồm ra thì bảo dễ lắm không thấy nhột à :LOL: Thằng cầm bao tiền đi mua là thằng nào? Nó nổi tiếng cỡ nào? Tiền thu nhập của nó IRS nó nắm rõ cỡ nào lại So với 1 thằng công dân trước giờ tiền thuế đóng có vài đồng giờ lòi ra tài khoản 53 tr$ thì ăn cái khóa tài khoản là 100%. Còn JD nó bán cho rapper nó cũng phải xuất hóa đơn đích danh tên công ty hoặc tên riêng thằng rapper IRS muốn điều tra nguồn gốc tiền thì kiếm thằng rapper mà chắc 1000 thằng mới có 1 thằng cầm tiền mặt làm màu đánh bóng tên tuổi là chính, xem lại clip lúc thằng KP hỏi trả tiền mặt xem JD sắc mặt nó đơ đi không, thanh toán bằng tiền mặt cũng rủi ro giải thích trong kinh doanh mệt bỏ mẹ ra, mấy cửa hiệu chuyên nghiệp là từ chối thanh toán tiền mặt cho đồ xa xỉ luôn. Còn rửa từ từ bên trong thì cũng được, nhưng đó lại là chuyện khác, đường dây khác chứ đéo phải như ông tưởng gửi ra tiệm vàng cái là xong nói đã rửa tiền thành công. Cái rửa đợt 2 để thành tiền sạch trên đất Mỹ trung bình phế 20-30% chứ đéo rẻ như mô hình wire transfer của tiệm vàng đâu, nhìn vào phí cũng đủ hiểu độ khó của 2 cái nó cách biệt thế nào rồi ha :unsure:
Nếu mình có nhà ở Việt Nam, sau đó bán nhà và mua USD rồi chuyển qua Mỹ thì có vấn đề gì không bác?
 

dayladautoilaai

Senior Member
Nếu mình có nhà ở Việt Nam, sau đó bán nhà và mua USD rồi chuyển qua Mỹ thì có vấn đề gì không bác?
Bình thường làm đúng giấy tờ thủ tục là được, hơi rườm rà 1 và mất thời gian tí (có thể mất xíu phí bôi trơn cho cò ngân hàng vì ngân hàng có quota ngoại tệ nhưng nhu cầu chuyển tiền ra khá lớn nên cần bôi trơn) nhưng nói chung là không chịu rủi ro pháp lí gì đâu. Nhưng phải có quốc tịch Mỹ rồi thì làm mới dễ nhé
 

dayladautoilaai

Senior Member
càng đọc cmt của mấy bác càng thấy no hope :whistle: thế bây giờ rửa ở nước ngoài khó thế có cách nào rửa trong nước không mấy anh tài vozer :cautious:
trong nước thì cần gì rửa, tiền anh cầm đi xài chả ai quản được. Chủ yếu lộ rửa tiền là do bắt đường dây tội phạm rồi từ đường dây truy ra dấu vết chuyển tiền. Còn Mỹ ngược lại từ dấu vết chuyển tiền mới truy ngược đường dây phạm tội nên nó mới quản lí chặt chẽ dòng tiền lưu thông
 

VMC

Đã tốn tiền
Thì đó là quan điểm của anh, còn tôi vẫn giữ quan điểm của tôi.
Vì anh hỏi: "idol nào?" thì chứng tỏ anh không biết đến người ta, tôi nói ra cũng chẳng giải quyết được gì, đúng không?
Tin hay không thì tùy, cứ coi như tôi đang nói chuyện phiếm hoặc xl
zFNuZTA.png
trong giới crypto là cả thế giới này

Hằng ngày cả tỷ đô đc giao dịch trên toàn cầu
Đương nhiên có cả tiền mặt hay vàng - dầu - abc nếu thị trường địa phương (hợp pháp hoặc bất hợp pháp)

53 tr đô cũng chẳng là cao nhưng nó ko phải ở VN

Theo bài theo quote của anh nói đến đang nói kiểu rửa tiền .... rửa tiền 1,4 tr đô tiền mặt ở VN ????

Vậy anh chưa biết "idol" trong giới crypto, chỉ giao dịch bằng tiền mặt, 53tr thì chưa chứng kiến nhưng nhưng 1,4tr thì rồi, tiền trao cháo múc, bắn qua USDT, charge 5%
 

h7marquez

Senior Member
Bình thường làm đúng giấy tờ thủ tục là được, hơi rườm rà 1 và mất thời gian tí (có thể mất xíu phí bôi trơn cho cò ngân hàng vì ngân hàng có quota ngoại tệ nhưng nhu cầu chuyển tiền ra khá lớn nên cần bôi trơn) nhưng nói chung là không chịu rủi ro pháp lí gì đâu. Nhưng phải có quốc tịch Mỹ rồi thì làm mới dễ nhé
... nếu ai có tiền họ rửa bằng cách này cũng được đúng không bác ? làm một hợp đồng cho tặng xong chuyển sang Mỹ.. vậy là thành hợp pháp rồi? không biết có sơ hở gì không ha.
 

anabelclone

Đã tốn tiền
quan tâm là tiền ra nước ngoài chưa và có lấy lại dc ko, còn 5 cái xác ở trên quăng xuống sông cũng được, vào tù nuôi tốn cơm
 
Top