Nguyễn Vũ Bảo Hoàng liên quan vụ tuồn 53 triệu USD ra nước ngoài

dayladautoilaai

Senior Member
... nếu ai có tiền họ rửa bằng cách này cũng được đúng không bác ? làm một hợp đồng cho tặng xong chuyển sang Mỹ.. vậy là thành hợp pháp rồi? không biết có sơ hở gì không ha.
Được chứ, đường dây rửa tiền hợp pháp số lượng lớn đa số rửa thông qua hợp đồng kinh doanh, góp vốn, dịch vụ để hợp pháp hóa chứ ai rửa lén. Quan trọng là anh hiểu rõ luật lách không? Luật VN đọc còn không thông đòi ở VN rửa tiền Mỹ thì chơi cỏ hơi nhiều rồi :D Và quan trọng nữa lúc vận hành kinh doanh làm sao để hợp pháp hóa tiền công ty thành tiền túi anh cũng là 1 vấn đề, nhưng nói chung mọi thứ sẽ ít phức tạp hơn nếu tiền anh chỉ dùng để tiêu xài cá nhân chứ không phải tái đầu tư vào hoạt động phi pháp trên đất Mỹ
 

iamzens

Senior Member
trong giới crypto là cả thế giới này

Hằng ngày cả tỷ đô đc giao dịch trên toàn cầu
Đương nhiên có cả tiền mặt hay vàng - dầu - abc nếu thị trường địa phương (hợp pháp hoặc bất hợp pháp)

53 tr đô cũng chẳng là cao nhưng nó ko phải ở VN

Theo bài theo quote của anh nói đến đang nói kiểu rửa tiền .... rửa tiền 1,4 tr đô tiền mặt ở VN ????
tôi tạm đặt người tôi đang nói tới là A, A ở VN nhé.
A không bao giờ gd qua ngân hàng.
Khi anh qua mqh nào đấy quen biết được A (và được A kiểm chứng), anh liên hệ A mua/bán $T, A sẵn sàng qua gặp mặt anh nội trong khu vực và các tỉnh lân cận A đang sinh sống và giao dịch với anh. Việc vận chuyển tiền để rửa là chuyện của anh, A luôn luôn cấp đủ $T. Ngược lại, A đảm bảo vận chuyển đủ tiền mặt để mua $T của anh. Cả lake tệ cả đần tệ chơi hết nhé.
Vậy đấy
zFNuZTA.png
 

MrKK

Senior Member
Mấy anh bảo chuyển đô sang coin dễ, anh thử nạp vài tỷ vào 1 tk mua usdt xem, tự nhiên tk ít tiền, rồi tiền vào ầm ầm, rồi tiền đi với nội dung ck là những mẫu ký tự +số liên tục, rồi lại thấy tiền về
Công an nó úp cho vỡ mặt
Coin chơi vui vui vài trăm tr còn đc, lên đến tiền tỷ cũng mệt mỏi đấy,
Muốn rửa hết 53tr$ sang coin chắc phải dùng tầm vài chục tài khoản ngân hàng, mỗi ngày chuyển sang usdt khoảng 50k$, thì phải mất 1000 ngày mới xong
vài tỷ mà anh cứ làm như vài trăm tỷ. anh nạp chục tỷ vào 1tk mua bán usdt cũng đéo ai thèm ngó tới a đâu.
cái chơi chơi vài tỷ như anh nói ở coin nó dạng bình thường vkl có cục cứt ấy mà mệt mỏi.
53 củ đô này rửa dc mà ko thể 1 phát hết luôn, với phí ko rẻ. Qua các cách truyền thống cũng được, mà qua coin cũng được. 53 củ đô này thị trường coin VN thừa sức hấp thụ, muỗi. Về coin thì VN là top thế giới chứ ko fai hạng vớ vẩn đâu mấy a.
 

VMC

Đã tốn tiền
tôi tạm đặt người tôi đang nói tới là A, A ở VN nhé.
A không bao giờ gd qua ngân hàng.
Khi anh qua mqh nào đấy quen biết được A (và được A kiểm chứng), anh liên hệ A mua/bán $T, A sẵn sàng qua gặp mặt anh nội trong khu vực và các tỉnh lân cận A đang sinh sống và giao dịch với anh. Việc vận chuyển tiền để rửa là chuyện của anh, A luôn luôn cấp đủ $T. Ngược lại, A đảm bảo vận chuyển đủ tiền mặt để mua $T của anh. Cả lake tệ cả đần tệ chơi hết nhé.
Vậy đấy
zFNuZTA.png

Rửa tiền, thì thằng đó ngu mới giao dịch bằng ngân hàng.

Bất hợp pháp lớn - 1,4 tr đô tiền mặt à ? Tôi nghe như BCA tung tin - tự PR để mấy anh nhẹ dạ cả tin liên lạc sập bẫy nhể ?

Thôi cũng tạm tin anh bạn vậy vì mới nhớ ra
-
Hôm trước ngồi lướt tiktok ngồi xem tiền tiền ảo , thì bỗng dưng lướt xem clip về cơ sở in tiền đ$ giả . thấy cmt chào giá nữa ....

Chắc ....
 

VMC

Đã tốn tiền
vài tỷ mà anh cứ làm như vài trăm tỷ. anh nạp chục tỷ vào 1tk mua bán usdt cũng đéo ai thèm ngó tới a đâu.
cái chơi chơi vài tỷ như anh nói ở coin nó dạng bình thường vkl có cục cứt ấy mà mệt mỏi.
53 củ đô này rửa dc mà ko thể 1 phát hết luôn, với phí ko rẻ. Qua các cách truyền thống cũng được, mà qua coin cũng được. 53 củ đô này thị trường coin VN thừa sức hấp thụ, muỗi. Về coin thì VN là top thế giới chứ ko fai hạng vớ vẩn đâu mấy a.
Làm cái gì mà đã am hiểu mảng đó thì lách hay trốn đều có thể
Nhưng lòng tham nhiều

Nhưng ko thể ko để lại dấu vết ... có thì mấy tay trên mới lên báo.
 

iamzens

Senior Member
Rửa tiền, thì thằng đó ngu mới giao dịch bằng ngân hàng.

Bất hợp pháp lớn - 1,4 tr đô tiền mặt à ? Tôi nghe như BCA tung tin - tự PR để mấy anh nhẹ dạ cả tin liên lạc sập bẫy nhể ?

Thôi cũng tạm tin anh bạn vậy vì mới nhớ ra
-
Hôm trước ngồi lướt tiktok ngồi xem tiền tiền ảo , thì bỗng dưng lướt xem clip về cơ sở in tiền đ$ giả . thấy cmt chào giá nữa ....

Chắc ....
Ơ có phải tôi là người đứng ra đâu anh, tôi đang nói chuyện phiếm mà anh chụp mũ vậy
BdgiW7R.png
.
$T liên quan gì đến $ đời thật đâu mà in tiền giả :LOL:))))), không biết gì về crypto thì đừng phát biểu nữa anh ạ, country man.
Bất hợp pháp lớn - 1,4 tr đô tiền mặt là gì vậy? Anh nên học lại cách diễn tả câu văn nhé
zFNuZTA.png
 

VMC

Đã tốn tiền
Ơ có phải tôi là người đứng ra đâu anh, tôi đang nói chuyện phiếm mà anh chụp mũ vậy
BdgiW7R.png
.
$T liên quan gì đến $ đời thật đâu mà in tiền giả :LOL:))))), không biết gì về crypto thì đừng phát biểu nữa anh ạ, country man.
Bất hợp pháp lớn - 1,4 tr đô tiền mặt là gì vậy? Anh nên học lại cách diễn tả câu văn nhé
zFNuZTA.png
Tôi nghĩ nếu rửa tiền kiểu ko bị sờ ở VN thì đúng quá tốt
 

Songdaiphianam

Senior Member
Anh không hiểu vấn đề, dịch vụ chuyển tiền tay 3 chỉ phù hợp cho tiền nhỏ vì chuyển qua Mỹ vài ngàn đô thì dùng mua sắm linh tinh hằng ngày được, còn chuyển tiền về VN thì VN kiểm soát dòng tiền lỏng lẻo dùng đống tiền lớn mua nhà cũng không ai điều tra. Còn chấp anh chuyển tay 3 tiền 53 tr$ luôn, người nhà anh nhận bên Mỹ xong cũng đéo ra ngân hàng nạp vào tài khoản Mỹ được vì IRS nó gô cổ ngay. Mà cần 53 tr$ mua sắm linh tình thì khác mẹ gì thằng bần tiện đâu, không mua nhà được, không mua hàng xa xỉ trên 10k$ được thì anh hưởng thụ hết 53 tr$ kia kiểu gì? Cần tôi recommend cho vài cuốn sách về hệ thống chống rửa tiền ở Mỹ cho đọc để hiểu ở Mỹ rửa tiền khó cỡ nào không :LOL: sống VN thì tiền túi anh éo ai quản chứ ở Mỹ tiền túi anh luôn đặt dưới giám sát của chính quyền đấy, tưởng tự nhiên cầm 53 tr$ sang hưởng thụ mà dễ à
thím cho xin tên vài cuốn đọc cuối tuần với
 

dayladautoilaai

Senior Member
thím cho xin tên vài cuốn đọc cuối tuần với
Criminal capital và Handbook of Anti-Money Laundering, là sách tiếng anh viết về các mô hình rửa tiền và sơ sơ về quy định các quốc gia. Đủ cho người đọc tưởng tượng đc hệ thống các nước kiểm soát rửa tiền như nào
 

Songdaiphianam

Senior Member
Criminal capital và Handbook of Anti-Money Laundering, là sách tiếng anh viết về các mô hình rửa tiền và sơ sơ về quy định các quốc gia. Đủ cho người đọc tưởng tượng đc hệ thống các nước kiểm soát rửa tiền như nào
được cái mua trên amazon cũng tiện nhưng mà từ chuyên ngành tiếng anh không đủ sức thẩm thím ạ:beat_brick:
 

Anokata

Đã tốn tiền
53 củ chứ có phải 1 tỷ $ đâu mà ko chuyển được .
Riêng cái thị trường p2p thì ngày gd 200-400 tỏi là bình thường . Mua 400 tỏi vnđ quy ra usdt thì sao ko đc . Ở VN rất nhiều ông tài sản mấy chục triệu $ đến cả trăm triệu $ nên đừng bảo ko được .
Mà vụ này thấy có lợi ở chỗ là muốn hoàn thuế cơ , chưa kể là muốn ăn một cục ngay thay vì chia nhỏ xé lẻ ra nhiều cục .
P2P 1 lệnh cũng chỉ nên xả ra tầm 200tr thôi fen, với 1 ngày vào tk nhiều tỉ bị CA với NH nó sờ gáy liền, 50tr $ giải ngân hơi bị lâu đấy.
 

zhenyuan0502

Đã tốn tiền
Má, tiền đô sạch cho dự án tầm 50 triệu đô muốn qua VN còn phải chia mấy đợt, nhà nước ngân hàng 2 bên đảm bảo tỷ giá, chạy quy trình gần 2 tuần cho mỗi đợt.

Qua lời vozer 53 triệu như vỏ hạt dưa, P2P cả tỷ đô này nọ, rút ra phè phởn ăn chơi, CA với NH nó méo là đinh gì :beat_shot:
 
Top