Nhiều chủ tiệm vàng ở Hà Nội liên quan vụ "tuồn" 30 nghìn tỷ đồng

Silver Swallow

Senior Member

(Dân trí) - Cơ quan tố tụng làm rõ 10 cá nhân là chủ của 8 doanh nghiệp vàng bạc trên địa bàn Hà Nội và TPHCM đã giao tiền cho "bà trùm" Nguyễn Thị Nguyệt để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.​

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, từ năm 2016 đến năm 2020, sau khi hợp thức được các hồ sơ tạm nhập tái xuất, vợ chồng "bà trùm" Nguyễn Thị Nguyệt (ở Hà Nội) cùng các đồng phạm đã nhiều lần vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 30,4 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài. Qua đó, Nguyệt thu lời bất chính hơn 30,4 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã làm rõ các đối tượng liên quan chuyển tiền cho Nguyễn Thị Nguyệt để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài. Các đối tượng liên quan là chủ doanh nghiệp, cửa hàng, gồm: vợ chồng chủ Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Thăng Long (phố Hà Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội), vợ chồng chủ Công ty TNHH vàng bạc Lộc Phát (phố Hà Trung, Hoàn Kiếm), nữ Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh vàng bạc Minh Châu (phố Hà Trung, Hoàn Kiếm);
Chủ Công ty TNHH phát triển thương mại Tần Vĩnh Phát (phố Hà Trung, Hoàn Kiếm), chủ Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phủ Văn Hưng (phố Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm), nữ chủ doanh nghiệp tư nhân kim hoàn Hùng Vỹ (phường Bến Thành, quận 1, TPHCM), nữ Giám đốc Công ty TNHH thương mại sản xuất Khang Thạnh (phường 15, quận 10, TPHCM) và nữ Giám đốc Công ty TNHH Thao Kim Thanh (phường 14, quận 5, TPHCM).
Nguồn: https://dantri.com.vn/phap-luat/nhi...u-tuon-30-nghin-ty-dong-20220612160921755.htm
Hôm trước lỡ aura chửi CQĐT, nay điểm báo xin lỗi, được chưa :shame:
 

ThangBem2

Senior Member
Trước tưởng đập Hà Trung rồi mà vẫn còn vụ này nhỉ

via theNEXTvoz for iPhone
Nhu cầu luôn luôn có thì nó chỉ chuyển từ nhà cái này sang nhà cái khác thôi anh.
Gia đình ai có người nhà nước ngoài muốn gửi tiền sang hoặc đơn giản là đổi ngoại tệ không ra ngân hàng thì chỉ có ra tiệm vàng có dịch vụ. Tôi thấy việc này không xấu mà hệ thống ngân hàng không làm hiệu quả thì ngta phải làm chui.
 

frogjr

Senior Member
Trước tưởng đập Hà Trung rồi mà vẫn còn vụ này nhỉ

via theNEXTvoz for iPhone

Công An còn ra đấy đổi tiền ầm ầm thì dẹp sao đc
vn3lEEe.gif
 

danchoi9xkiemtretrau

Senior Member
Vào Hà Trung đổi tiền sợ vkl, nó bảo đi vào trong nhà, má vào toàn các anh zai trông như XHĐ, vào khiếp vãi, tưởng vào nhầm phòng ý
ai nó cũng nhận hết hả bác. ví dụ em người ngoại tỉnh tới nhờ nó chuyển có được không, hay phải có người giới thiệu dẫn đi cùng.
 

tvehmngmxv

Đã tốn tiền
Có chỗ nào đổi $ tỉ giá tốt hơn Hà Trung ko ae?

Chắc chắn là có vì 1 số cửa hàng nhỏ lẻ sẽ để giá tốt hơn để câu khashc, mình từng đổi rồi mà giờ quên mất sdt ng đó.
 

tvehmngmxv

Đã tốn tiền
ai nó cũng nhận hết hả bác. ví dụ em người ngoại tỉnh tới nhờ nó chuyển có được không, hay phải có người giới thiệu dẫn đi cùng.
Nhận hết mà, ai quan tâm là người ở đâu đến đâu.

Mình đưa tiền hoặc ck cho nó.
Nó đưa tiền mặt cho mình luôn.
 

MrTux

Đã tốn tiền
Gia đình ai có người nhà nước ngoài muốn gửi tiền sang hoặc đơn giản là đổi ngoại tệ không ra ngân hàng thì chỉ có ra tiệm vàng có dịch vụ. Tôi thấy việc này không xấu mà hệ thống ngân hàng không làm hiệu quả thì ngta phải làm chui.
Dưới 15k Biden thôi, trên đó thì phải có lý do rõ ràng, còn lại đều cho vào diện điều tra rửa tiền hết. Cái này đừng có nói VN làm khó dễ nọ kia. Cái đó như quy định chung sao á, bên Úc nó cũng chừng đó rồi, có framework từ nhà nước ốp xuống. (các nước khác nghe nói cũng có nhưng không trực tiếp làm nên chỉ đoán vậy thôi)
 

cuongvule

Senior Member
nhớ lần nọ có cái vụ liên quan tới cái phố Hà Trung này có thằng bảo chỗ này CA ko dám động vào
 

I.T

Đã tốn tiền
Ra mở tk tiền đô ở NH Vietnam rồi chuyển thôi, dưới 15K thì sẽ ko bị làm khó dễ.
Nếu là cá nhân thì k dễ để mở tk ngoại tệ ở NH vn đâu, nếu chuyển ngoại tệ từ bank nước ngoài về bank vn thì phía bank vn sẽ tự đổi ra tiền việt cho người nhận (bank giữ lại ngoại tệ)
 
Top