Phá ổ nhóm tài chính đa cấp và tiền ảo 1.000 tỷ đồng

Nmita

Senior Member
Ngày 25/11, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh này vừa phá Chuyên án 920T, khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 người gồm: Vũ Đức Đạt (SN 1985; ngụ phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội); Trần Văn Thành (SN 1989; ngụ phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) và Nguyễn Vĩnh Khiêm (SN 1985; ngụ xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về tội "Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra, tháng 11/2019, Trần Văn Thành thuê Nguyễn Vĩnh Khiêm lập trình Website: Tradenew.io dưới dạng là sàn giao dịch ngoại hối có sử dụng tiền ảo điện tử. Ngoài các chức năng giao diện tương tự các sàn đầu tư tài chính khác, Thành đặt Khiêm lập trình thêm chức năng can thiệp vào kết quả giao dịch trên sàn sao cho sàn sẽ được hưởng lợi một tỷ lệ % theo mong muốn của người quản lý (admin).

Để che giấu hành vi phạm tội của mình, nhóm này đã thuê máy chủ dữ liệu (data sever) cho trang Website: Tradenew.io tại Mỹ để hợp lý hóa nguồn gốc sàn đầu tư tài chính từ nước ngoài với các nhà đầu tư.

Sau đó, 2 người trên đã bán lại trang web cho Vũ Đức Đạt. Từ đó, Đạt đã thu hút những người tham gia phát triển hệ thống và các bị hại đóng tiền để tham gia giao dịch trên sàn Tradenew.io.

Tại đây, Đạt tìm các đầu mối F1 hay còn gọi là "Leader" cho họ hưởng các chính sách tỷ lệ % "hoa hồng" chiết khấu để họ tìm người đầu tư F2,3,4... (dạng đa cấp). Ngoài ra, Đạt đã tổ chức các sự kiện, hội thảo để tuyên truyền, cho các bị hại đi du lịch và ký cam kết vào các bảng quản lý vốn thì giao dịch sẽ có lợi nhuận từ 1% - 3%, nếu thua sẽ được Đạt hoàn lại vốn đến 90%.

Với thủ đoạn này, ổ nhóm của Đạt đã quy ước sử dụng tiền ảo USDT ($) để giao dịch trên sàn Tradenew.io. Số USDT cụ thể được Khiêm tạo ra không giới hạn, tùy theo yêu cầu của Thành và Đạt, số tiền ảo này được sử dụng để bán cho người đầu tư với giá 23.500 đồng/1$ và mua lại từ người đầu tư với giá 22.500 đồng/1$.

Để hợp thức hóa việc chiếm đoạt tài sản của các bị hại, Đạt đã sử dụng khả năng tin học của mình để can thiệp vào các tài khoản của người đầu tư trên sàn Tradenew.io làm cho những người này bị mất hết số tiền ảo trên sàn, sau đó tiếp tục dùng các thủ đoạn gian dối khác để trốn tránh trách nhiệm hoàn lại 90% vốn (như đã hứa) nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, với những thủ đoạn trên, tính đến khi bị bắt có khoảng 50 bị hại ở nhiều tỉnh, TP trên cả nước là nạn nhân của nhóm tội phạm công nghệ cao này, số tiền mà các bị hại tố giác lên tới 5 tỷ đồng. Ngoài ra, số tiền ảo mà ổ nhóm này đứng tên trên sàn Tradenew.io lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
https://ndh.vn/tai-chinh/pha-o-nhom-tai-chinh-da-cap-va-tien-ao-1-000-ty-dong-1280806.html
 

vnzoom619

Đã tốn tiền
lừa được như vậy nó cũng ở 1 cái tầm đấy nhỉ ?
vợ tôi cg hay nói mấy thằng lừa đảo vầy cũng phải thông minh lắm, tôi bảo lại, uhm mấy thằng giựt dọc cũng phải can đảm & có kinh nghiệm dựt đồ lắm. Mấy thằng trộm chó cũng phải nhanh mắt lẹ tay lắm. Mấy thằng côn đồ, giang hồ giang háng cũng phải giỏi võ, bản lĩnh lắm. Mấy thằng buôn ma túy cũng phải giỏi và quyết đoán lắm. :LOL:)
Cơ mà đó là tôi suy nghĩ thôi chứ ko dám bật
 

hientoc

Senior Member
vợ tôi cg hay nói mấy thằng lừa đảo vầy cũng phải thông minh lắm, tôi bảo lại, uhm mấy thằng giựt dọc cũng phải can đảm & có kinh nghiệm dựt đồ lắm. Mấy thằng trộm chó cũng phải nhanh mắt lẹ tay lắm. Mấy thằng côn đồ, giang hồ giang háng cũng phải giỏi võ, bản lĩnh lắm. Mấy thằng buôn ma túy cũng phải giỏi và quyết đoán lắm. :LOL:)
Cơ mà đó là tôi suy nghĩ thôi chứ ko dám bật
mỗi ng có 1 tài năng mà a :adore: :adore: :adore:
 

oiralua_muarakhoi

Senior Member
lừa được như vậy nó cũng ở 1 cái tầm đấy nhỉ ?
Thằng chú ngáo bóng cười của tôi cũng đang làm 1 cái như thế này. Dkm, suốt ngày rủ mình vào, ko nghe toàn chửi mình là:"mày ngu vl"...
Chờ ngày lão bị dính để chửi vào mặt lão, nhưng với tình hình hoạt động của lão chắc còn lâu mới thành công để bị sờ vào 😂.
KTP (kiếm tiền Pro) nhé, các thím cứ đợi ngày nó lớn
 

nemo95

Đã tốn tiền
số tiền mà các bị hại tố giác lên tới 5 tỷ đồng. Ngoài ra, số tiền ảo mà ổ nhóm này đứng tên trên sàn Tradenew.io lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
có 5 tỷ thôi, mà cũng chưa chắc đã tới
lừa mấy người tham lam và ngu dốt thôi
 

Lyzin12

Senior Member
Xong có cái trò gì xem tíc tóc lôi kéo người tham gia, đầu tư tiền vào rồi mỗi ngày xem b nhiêu video sẽ được trả lại, toàn bọn lừa đảo, đợi nuôi mạng lưới đủ lớn thì nó sập cái là ăn lol cả lũ, có ông trong chỗ làm bỏ 3tr tham gia sau 2 tuần gì đó lãi được 1tr, tháng sau bỏ cả tháng lương 20tr ra đóng chơi. Tôi không hiểu sao có ăn có học thu nhập 20tr 1 tháng mà nghĩ kiểu gì thật vl. Mấy thằng khác thấy thế cứ đùn đùn nhau chơi. Khéo thằng cha này cũng đag lừa đảo cũng nên. 🤔🤔🤔 để mai hóng xem thế nào.
 

vinhnamvo

Senior Member
vợ tôi cg hay nói mấy thằng lừa đảo vầy cũng phải thông minh lắm, tôi bảo lại, uhm mấy thằng giựt dọc cũng phải can đảm & có kinh nghiệm dựt đồ lắm. Mấy thằng trộm chó cũng phải nhanh mắt lẹ tay lắm. Mấy thằng côn đồ, giang hồ giang háng cũng phải giỏi võ, bản lĩnh lắm. Mấy thằng buôn ma túy cũng phải giỏi và quyết đoán lắm. :LOL:)
Cơ mà đó là tôi suy nghĩ thôi chứ ko dám bật
Tôi đang vừa đọc vừa ngưỡng mộ fen cho đến khi đọc dòng cuối cùng.
 
Top