Tản mạn về chuyện ở Campuchia

unitel1 said:

giờ mà nhà nước kết hợp với bank
link trực tiếp đường dây nóng với công an xã phường nhận tố cáo tài khoản lđ là khoá hoặc cho nhận tiền nhưng ko cho chuyển đi
cứ có mặt nạn nhân có bằng chứng là khoá tk bên kia ngay lập tức,
(nếu ai tố cáo ẩu hay trục lợi là phạt nặng)
tài khoản nào liên đới nhận tiền với tk đấy cũng khoá nốt khoá nguyên dây luôn
ai là chủ tk lập tức ra chi nhánh bank gần nhất để giải trình thì 1 tháng là dẹp dc lđ

Click to expand...

Phanh Blank 2 said:

Nghe thì có vẻ dễ nhưng để tìm ra thì khó , bởi có vde là việc mua bán data vẫn còn . Với cả giờ dập cá nhân thì còn doanh nghiệp nữa

Click to expand...

unitel1 said:

toàn bộ máy phải xem đây là quốc nạn chứ còn nhởn nhơ quá
dẹp bọn này như dập bọn tín dụng đen mọi năm qua đấy
tài khoản nào liên quan cá nhân nào mua bán stk là cho lên đường hết
xem bọn nó dùng phương tiện gì để nhận tiền
chắc chắn ko thể dùng tiền ảo dc vì phương thức nạp rút rất phứt tạp

Click to expand...

Phanh Blank 2 said:

nói thì dễ lắm nhưng xích được đoạn này thì còn đoạn khác , hỏi phương tiện ấy gì . Hỏi bọn làm gate nạp rút ấy , 1 phần do api bank nhiều bên public và duyệt hồ sơ lấy api dễ quá nên mới vậy . P2p tiền ảo thì nhiều , ngày nào cũng giao dịch , hầu hết toàn usdt nhận xong dùng bank khut để trả như 1 gd bình thường

Click to expand...

Phanh Blank 2 said:

nói thì dễ lắm nhưng xích được đoạn này thì còn đoạn khác , hỏi phương tiện ấy gì . Hỏi bọn làm gate nạp rút ấy , 1 phần do api bank nhiều bên public và duyệt hồ sơ lấy api dễ quá nên mới vậy . P2p tiền ảo thì nhiều , ngày nào cũng giao dịch , hầu hết toàn usdt nhận xong dùng bank khut để trả như 1 gd bình thường

Click to expand...

unitel1 said:

cứ mỗi đồn ca quận huyện là lập một chốt truy xét nhanh khẩn cấp kết nối trực tiếp với ngân hàng nhà nước
xuất hiện nạn nhân trình báo là lập tức lập line khẩn cấp về ngân hàng nhà nước chặn đứng tài khoản nhận tiền cũng như các tài khoản liên quan đến ngân hàng đó trong vòng 30 ngày gần nhất

cái này về bản chất kỹ thuật thì không khó
chỉ khó là vướn luật xâm phạm quyền riêng tư cá nhân nên khó

chứ nạn nân tố cáo lên 30p sau chặn đứng hết các giao dịch của tài khoản nhận tiền thì còn lâu mới mất tiền

Click to expand...

codecmartin said:

Vợ tôi làm công ty vận chuyển, giao dịch nhập hàng nhiều với đội Trung Quốc, mấy vụ tiền bẩn bị khóa Wechat, Alipay nghe nhiều như cơm bữa. Cũng như giao dịch đáng ngờ trên Paypal, ko chứng minh được nguồn gốc, chúng nó hold tài khoản 180 ngày luôn.
Có dấu hiệu tiền bẩn bị khóa tài khoản, lên giải trình được thì mở, không thì tạm biệt, quá hạn sung công quỹ.
Tôi đoán VN dần dần cũng theo dạng đó, các nước tài chính mạnh đang xử lý vậy hết.

Click to expand...

Phanh Blank 2 said:

View attachment 2796118View attachment 2796120


Điều ngớ ngẩn nhất là đến giờ vẫn chưa thấy nhnn nhúng tay vào việc dễ tạo lập bank doanh nghiệp , nhan nhản như cơm bữa . Nay thử 1 web scam thì vẫn thấy raView attachment 2796124View attachment 2796126


Đặc biệt là việc các ví điện tử vẫn còn lỏng lẻo trong việc kyc khi chỉ cần chụp vẫn có thể sử dụng

Click to expand...

unitel1 said:

ma

ý fen là sao nhỉ
ba cái ví này nó cho dc vài triệu thì lừa dc gì đâu

Click to expand...