[Thanh niên] Một người Hàn Quốc lập 10 công ty để lừa đảo

Covid 19

Senior Member
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Kim Bumjae (52 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) và đồng phạm về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' hơn 65 tỉ đồng.​

Kim Bumjae (52 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc Công ty Raon VN, Công ty Khanh Asset) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ẢNH: NẠN NHÂN CUNG CẤP

Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, vừa chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Kim Bumjae (52 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc Công ty Raon VN, Công ty Khanh Asset), Nguyễn Thị Hương (28 tuổi, quê Thanh Hóa, trợ lý cho Kim Bumjae) và 6 bị can khác về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hơn 65 tỉ đồng, từ hành vi huy động góp vốn với cam kết hưởng lãi cao.

Theo kết luận điều tra và Thanh Niên từng phản ánh, đầu năm 2015, Kim Bumjae được một đối tượng Hàn Quốc giới thiệu là Tổng giám đốc Công ty IDS Holdings Hàn Quốc, có chi nhánh ở nhiều nước và đề nghị Kim Bumjae làm đại diện chi nhánh tại Việt Nam. Công việc của Kim Bumjae là kêu gọi đầu tư, huy động tài chính, thỏa thuận cho 4%/tổng số tiền huy động, số còn lại bị can sẽ phải chuyển sang Hàn Quốc để đầu tư kinh doanh ngoại hối (forex).

Từ tháng 4.2015 - 10.2018, Kim Bumjae thành lập 4 công ty: TNHH đầu tư IDS Capital, CP đầu tư IDS Holdings, TNHH Raon VN, TNHH Khanh Asset, để huy động tài chính trái pháp luật. Thực tế, tiền các bị can huy động được đều sử dụng trả lãi, hoa hồng cho người tham gia trước, chi phí hoạt động, duy trì hệ thống và chiếm đoạt, sử dụng cho cá nhân.

Ngoài ra, để lập các dự án khác nhằm lừa đảo các nhà đầu tư, Kim Bumjae còn chỉ đạo đồng phạm lập thêm 6 công ty: TNHH Khanh Holdings thầu dự án CLB Poker; Công ty TNHH MTV ăn uống Phú Gia để giới thiệu với nhà đầu tư là công ty mở rộng kinh doanh lĩnh vực karaoke; Công ty TNHH Khanh Tourist sử dụng ký kết các hợp đồng thuê tàu, thuê nhà thầu thi công tàu Khanh Cruise; Công ty TNHH Raon Global được sử dụng để thuê văn phòng tại tòa nhà Bitexco; Công ty CP Khanh Republic và Công ty TNHH MTV Khanh Initial cũng được thành lập nhưng không hoạt động sản xuất, kinh doanh.​

https://thanhnien.vn/thoi-su/mot-nguoi-han-quoc-lap-10-cong-ty-de-lua-dao-1344289.html
 

G.D

Senior Member
Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, vừa chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Kim Bumjae (52 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc Công ty Raon VN, Công ty Khanh Asset), Nguyễn Thị Hương (28 tuổi, quê Thanh Hóa, trợ lý cho Kim Bumjae) và 6 bị can khác về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hơn 65 tỉ đồng, từ hành vi huy động góp vốn với cam kết hưởng lãi cao.
Vl cặp đôi hoàn hảo. Không có chị trung địa kia chắc thằng ăn cơm chó này cũng chả lừa được nhiều đến thế
 

notlove777

Senior Member
Mà sao bọn lừa đảo này đáng nhẽ chỉ cần sau tầm 1 năm là biết công ty nó hoạt động nhờ lừa đảo là chính vậy mà sao phải sau 3-5 năm mới tóm cổ bọn nó, thậm chí có bọn lừa đảo bây giờ vẫn chưa bị bắt dù đã lên cả vtv.
 

saotroi

Senior Member
Mà sao bọn lừa đảo này đáng nhẽ chỉ cần sau tầm 1 năm là biết công ty nó hoạt động nhờ lừa đảo là chính vậy mà sao phải sau 3-5 năm mới tóm cổ bọn nó, thậm chí có bọn lừa đảo bây giờ vẫn chưa bị bắt dù đã lên cả vtv.
Chưa có gì để bắt, bắt bóng bắt cuối mùa chứ ai bắt đầu mùa.
 

JohnConnor

Senior Member
Thằng IDS này quả báo đến giờ mới tới quá trễ, trước gặp thằng này và con Hương cách đây 4-5 năm , đưa cái mô hình đầu tư cho cái sàn của nó ở Hàn Quốc, cho xem cái video gì đấy có thằng Hàn nào tự xưng giám đốc tập đoàn đầu tư dầu mỏ bên Mỹ...

Mình ra nói chuyện với mấy người ngồi nghe là nó lùa gà, ngạc nhiên là ai cũng biết nó lừa nhưng mà ai cũng tự tin là rút ra kịp.

Giờ thì chúc mừng ai chưa rút ra nhé.

Được cái nó tặng cho cây bút hơi bị đẹp giờ còn giữ ở nhà vì là khách hàng tiềm năng.
 
Top