Nên việc "chuyển" một ngân lượng lớn xuyên quốc gia, là 1 nghiệp vụ của rửa tiền. Và về tổng thể có vài cách hiện nay:
1. Chuyển giao tay tiền mặt đồng thời, tiền trao cháo múc.
2. Chuyển tài khoản ở đầu bên kia, đầu bên này nhả tiền qua TK.
3. Rút tiền qua thẻ.
4. Chuyển tiền bằng hình thức "dự án đầu tư", bơm vào, cắt phế, lại rút ra.
5. Chuyển bằng "viện trợ nhân đạo", "viện trợ không hoàn lại", cứu trợ, lại bơm vào cắt phế, lại rút ra.
6. Chuyển tiền bằng cách mua P2P các gói tiền ảo, lưu trên ví kiểu như Metamask bằng đồng USDT, rồi bán USDT qua kênh P2P trên sàn như Binance, lại thu tiền nội tệ rút về tài khoản để tiêu.
miễn là nơi đó có internet 
