Trung Quốc tăng cường chống rửa tiền

Phanh Blank 2

Senior Member
VTV.vn - Luật Chống rửa tiền của Trung Quốc lần đầu tiên đưa hoạt động rửa tiền trở thành vấn đề an ninh quốc gia.
EU giới hạn thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
Trung Quốc vừa sửa đổi Luật Chống rửa tiền có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 nhằm củng cố khuôn khổ pháp lý vững chắc để giúp ngăn chặn hiệu quả các hoạt động bất hợp pháp như gian lận tài chính, cờ bạc và tài trợ khủng bố. Đây là lần sửa đổi mạnh sau 17 năm.

Luật Chống rửa tiền sửa đổi của Trung Quốc mở rộng định nghĩa về rửa tiền và chỉ định phạm vi áp dụng của luật đối với các tổ chức phi tài chính trong các lĩnh vực như bất động sản, kế toán. Yêu cầu các đơn vị này phải giám sát các rủi ro phát sinh từ công nghệ, tiền điện tử, tài sản ảo, vốn được sử dụng ngày càng nhiều để rửa tiền.


 

Thread statistics

Created
Phanh Blank 2,
Replies
0
Views
118
Back
Top