Truy tố Tổng giám đốc công ty Forex Toàn Cầu

mickey4002

Senior Member
Kết quả điều tra thể hiện 42 bị hại có đơn tố cáo Quân chỉ trực tiếp ký 11 hợp đồng, 6 phụ lục hợp đồng và 25 giấy cam kết trả nợ, còn lại Hoàng trực tiếp ký 128 hợp đồng, 28 phụ lục hợp đồng với khách hàng. Tuy nhiên, trách nhiệm người đứng đầu công ty cũng như toàn bộ tiến trình đầu tư của khách hàng đều do Quân trực tiếp quyết định sử dụng.
1

TP. HCM: Truy tố Tổng giám đốc công ty Forex Toàn Cầu
VKSND TP. HCM vừa hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ truy tố Nguyễn Hoàng Quân (tổng giám đốc Công ty Cổ phần Forex Toàn Cầu), Bùi Huy Hoàng (giám đốc tài chính của công ty) ra toà cùng cấp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 174, BLHS.
Theo cáo trạng, tháng 3/2011, Công ty Forex Toàn Cầu thành lập có trụ sở tại Bình Thạnh, do Quân làm tổng giám đốc với vốn điều lệ 100 tỷ. Trong đó, Quân bỏ 90 tỷ, Hoàng và Tạ Văn Minh mỗi người góp 5 tỷ.
Giấy phép công ty là kinh doanh đa ngành nghề: hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính, tư vấn đầu tư, đại lý môi giới, đấu giá, hoạt động tư vấn quản lý, buôn bán vàng và kim loại quý…
Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy khi thành lập, công ty chỉ có khoảng 300 triệu đồng do Quân tự đưa vào khi làm thủ tục để người khác thấy công ty có tiềm lực tài chính mạnh.
Sau khi thành lập doanh nghiệp để có vốn phục vụ đầu tư kinh doanh, Quân đã thông qua các nhân viên cấp dưới Hoàng (giám đốc tài chính), Minh (giám đốc kinh doanh), Lê Trường Long (kế toán trưởng)… và người bán hàng tiến hành tìm kiếm giới thiệu cho bạn bè, người thân đầu tư vốn vào công ty.
Để khách hàng an tâm tin tưởng gửi tiền, thuận lợi cho việc huy động vốn, Quân đã cung cấp thông tin cho nhân viên cấp dưới về việc công ty đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh vàng, ngoại tệ, dầu với các sàn giao dịch trong nước, quốc tế và hoạt động kinh doanh có hiệu quả.
Ngoài ra, Quân còn cho nhân viên cấp dưới biết công ty đang liên kết làm đại lý cho sàn giao dịch ở Hồng Kông là công ty Diamond Capital Hoding Inc và ký quỹ tại công ty này hàng trăm triệu USD. Trên cơ sở đó, nhân viên đã tư vấn cho khách hàng gửi tiền vào công ty cùng mức lãi suất cao, cố định hàng tháng từ 3,5 đến 5%/ tháng nên nhiều người đã gửi tiền.
Đồng thời, Quân cam kết sử dụng vốn đầu tư của khách hàng để kinh doanh hàng hóa qua mạng, cam kết nghĩa vụ thanh toán khi hết hợp đồng (thể hiện trên hợp đồng hợp tác giao dịch).
Việc này nhằm tạo niềm tin cho các bị hại là các công ty có năng lực tài chính vững mạnh thực sự và tin tưởng số tiền đầu tư của mình sẽ được công ty sử dụng kinh doanh một cách hiệu quả. Từ đó, họ đã ký kết các hợp đồng hợp tác giao dịch và chuyển tiền cho công ty để hưởng lợi.
Kết quả điều tra thể hiện 42 bị hại có đơn tố cáo Quân chỉ trực tiếp ký 11 hợp đồng, 6 phụ lục hợp đồng và 25 giấy cam kết trả nợ, còn lại Hoàng trực tiếp ký 128 hợp đồng, 28 phụ lục hợp đồng với khách hàng.
Tuy nhiên, trách nhiệm người đứng đầu công ty cũng như toàn bộ tiến trình đầu tư của khách hàng đều do Quân trực tiếp quyết định sử dụng. Do đó, Quân phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt thông qua các hợp đồng Hoàng ký với tổng số tiền là gần 16 tỷ.
Còn Hoàng là giám đốc tài chính, không biết rõ về năng lực tài chính tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, không biết việc Quân sử dụng tiền đầu tư của khách hàng cụ thể thế nào.
Dù vậy, khi được Quân ủy quyền ký hợp đồng, Hoàng đã đại diện cho công ty trực tiếp ký hợp đồng thiết kế website, hợp đồng cung cấp tên miền để thuê người thiết kế website với mục đích là thể hiện công ty có năng lực tài chính… Đồng thời, Hoàng trực tiếp ký kết hợp đồng ủy thác và hợp đồng hợp tác giao dịch với nhiều khách hàng đầu tư.
Sau khi hết hạn tiền gửi 3 tháng, khách hàng không rút được tiền gốc chỉ nhận được tiền phải một số tháng đầu, sau đó công ty không tiếp tục trả lại theo cam kết, Hoàng đã bất chấp hậu quả xảy ra, giúp cho Quân chiếm đoạt số tiền hơn 12,3 tỷ đồng
https://m.vietnamfinance.vn/tp-hcm-...-cong-ty-forex-toan-cau-20180504224245959.htm
 

cauutvipqb

Senior Member
Kết quả điều tra thể hiện 42 bị hại có đơn tố cáo Quân chỉ trực tiếp ký 11 hợp đồng, 6 phụ lục hợp đồng và 25 giấy cam kết trả nợ, còn lại Hoàng trực tiếp ký 128 hợp đồng, 28 phụ lục hợp đồng với khách hàng. Tuy nhiên, trách nhiệm người đứng đầu công ty cũng như toàn bộ tiến trình đầu tư của khách hàng đều do Quân trực tiếp quyết định sử dụng.
1

TP. HCM: Truy tố Tổng giám đốc công ty Forex Toàn Cầu
VKSND TP. HCM vừa hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ truy tố Nguyễn Hoàng Quân (tổng giám đốc Công ty Cổ phần Forex Toàn Cầu), Bùi Huy Hoàng (giám đốc tài chính của công ty) ra toà cùng cấp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 174, BLHS.
Theo cáo trạng, tháng 3/2011, Công ty Forex Toàn Cầu thành lập có trụ sở tại Bình Thạnh, do Quân làm tổng giám đốc với vốn điều lệ 100 tỷ. Trong đó, Quân bỏ 90 tỷ, Hoàng và Tạ Văn Minh mỗi người góp 5 tỷ.
Giấy phép công ty là kinh doanh đa ngành nghề: hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính, tư vấn đầu tư, đại lý môi giới, đấu giá, hoạt động tư vấn quản lý, buôn bán vàng và kim loại quý…
Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy khi thành lập, công ty chỉ có khoảng 300 triệu đồng do Quân tự đưa vào khi làm thủ tục để người khác thấy công ty có tiềm lực tài chính mạnh.
Sau khi thành lập doanh nghiệp để có vốn phục vụ đầu tư kinh doanh, Quân đã thông qua các nhân viên cấp dưới Hoàng (giám đốc tài chính), Minh (giám đốc kinh doanh), Lê Trường Long (kế toán trưởng)… và người bán hàng tiến hành tìm kiếm giới thiệu cho bạn bè, người thân đầu tư vốn vào công ty.
Để khách hàng an tâm tin tưởng gửi tiền, thuận lợi cho việc huy động vốn, Quân đã cung cấp thông tin cho nhân viên cấp dưới về việc công ty đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh vàng, ngoại tệ, dầu với các sàn giao dịch trong nước, quốc tế và hoạt động kinh doanh có hiệu quả.
Ngoài ra, Quân còn cho nhân viên cấp dưới biết công ty đang liên kết làm đại lý cho sàn giao dịch ở Hồng Kông là công ty Diamond Capital Hoding Inc và ký quỹ tại công ty này hàng trăm triệu USD. Trên cơ sở đó, nhân viên đã tư vấn cho khách hàng gửi tiền vào công ty cùng mức lãi suất cao, cố định hàng tháng từ 3,5 đến 5%/ tháng nên nhiều người đã gửi tiền.
Đồng thời, Quân cam kết sử dụng vốn đầu tư của khách hàng để kinh doanh hàng hóa qua mạng, cam kết nghĩa vụ thanh toán khi hết hợp đồng (thể hiện trên hợp đồng hợp tác giao dịch).
Việc này nhằm tạo niềm tin cho các bị hại là các công ty có năng lực tài chính vững mạnh thực sự và tin tưởng số tiền đầu tư của mình sẽ được công ty sử dụng kinh doanh một cách hiệu quả. Từ đó, họ đã ký kết các hợp đồng hợp tác giao dịch và chuyển tiền cho công ty để hưởng lợi.
Kết quả điều tra thể hiện 42 bị hại có đơn tố cáo Quân chỉ trực tiếp ký 11 hợp đồng, 6 phụ lục hợp đồng và 25 giấy cam kết trả nợ, còn lại Hoàng trực tiếp ký 128 hợp đồng, 28 phụ lục hợp đồng với khách hàng.
Tuy nhiên, trách nhiệm người đứng đầu công ty cũng như toàn bộ tiến trình đầu tư của khách hàng đều do Quân trực tiếp quyết định sử dụng. Do đó, Quân phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt thông qua các hợp đồng Hoàng ký với tổng số tiền là gần 16 tỷ.
Còn Hoàng là giám đốc tài chính, không biết rõ về năng lực tài chính tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, không biết việc Quân sử dụng tiền đầu tư của khách hàng cụ thể thế nào.
Dù vậy, khi được Quân ủy quyền ký hợp đồng, Hoàng đã đại diện cho công ty trực tiếp ký hợp đồng thiết kế website, hợp đồng cung cấp tên miền để thuê người thiết kế website với mục đích là thể hiện công ty có năng lực tài chính… Đồng thời, Hoàng trực tiếp ký kết hợp đồng ủy thác và hợp đồng hợp tác giao dịch với nhiều khách hàng đầu tư.
Sau khi hết hạn tiền gửi 3 tháng, khách hàng không rút được tiền gốc chỉ nhận được tiền phải một số tháng đầu, sau đó công ty không tiếp tục trả lại theo cam kết, Hoàng đã bất chấp hậu quả xảy ra, giúp cho Quân chiếm đoạt số tiền hơn 12,3 tỷ đồng
https://m.vietnamfinance.vn/tp-hcm-...-cong-ty-forex-toan-cau-20180504224245959.htm
Sao biết bao nhiêu vụ bị lừa. Mà vẫn có người bị lừa nhỉ?
 

Attachments

  • 11 - 9NN5SUy.png
    11 - 9NN5SUy.png
    6.7 KB · Views: 437

nooblove

Senior Member
Zalo hình như vẫn có kết bạn với 1 con bé forex thì phải - hôm nào cũng thấy đăng stt lãi tự động vài triệu đến hàng chục triệu 1 tháng hoặc là stt kiểu giúp ng này ng kia có thu nhập thụ động hàng triệu mỗi tháng nhờ forex ))) nghe mà thấy kiếm tiền dễ vkl :v mà mấy hôm nay thấy tịt k đăng j nữa r :v
 

sodatrung

Senior Member
Từ đầu đã nghe mùi với cái thằng Forex này lắm.Lên FB có lắm thằng hay khoe mỗi tháng kiếm cafe nhẹ nhẹ cũng vài chục củ/tháng.Nghe mùi là biết xl rồi :doubt: Và ở Voz này cũng có ko ít thằng tham gia & cũng xl như vậy :censored:

Gửi từ Xiaomi POCO F2 Pro bằng vozFApp
 

7x-youtoo

Senior Member
Sao biết bao nhiêu vụ bị lừa. Mà vẫn có người bị lừa nhỉ?
Nó đánh tráo khái niệm ngay "tựa của cái hợp đồng" kìa ... ai không am hiểu thì cũng dễ bị lừa thôi ... nhiều tay Việt chơi trò thu hút vốn đầu tư rất lươn lẹo, láu cá và lưu manh ... cứ nhằm người nhẹ dạ, thiếu hiểu biết là lươn lẹo thôi.
 

orion_god

Senior Member
Giờ đang có rất nhiều bài hút vốn đầu tư nhe, đặc biệt là bài coin- cổ phiếu, ae nào chơi thì xác định xanh chín thôi. Vừa sập 2 sàn xong :burn_joss_stick: :burn_joss_stick:
 

Nguoi.Nhom

Đã tốn tiền
Toàn mấy thằng vozlit đánh giá phiến diện
Chẳng biết rõ ràng 1 cái gì xong cứ vơ đũa cả nắm
Tao chơi forex mỗi ngày chỉ ăn 0.8 ~ 0.95% thôi, thực tế là đã trả xong nợ và đến tết là thu hồi vốn rồi nhé
 

lyn

Đã tốn tiền
Toàn mấy thằng vozlit đánh giá phiến diện
Chẳng biết rõ ràng 1 cái gì xong cứ vơ đũa cả nắm
Tao chơi forex mỗi ngày chỉ ăn 0.8 ~ 0.95% thôi, thực tế là đã trả xong nợ và đến tết là thu hồi vốn rồi nhé

Thị trường nào cung, có người ăn kẻ thua. Báo viết lừa đảo chứ có nói forex nó lừa éo đâu

Gửi từ Cục gạch❤❤ bằng vozFApp
 

Nguoi.Nhom

Đã tốn tiền
Thị trường nào cung, có người ăn kẻ thua. Báo viết lừa đảo chứ có nói forex nó lừa éo đâu

Gửi từ Cục gạch❤❤ bằng vozFApp
Đầu tư cũng phải tìm hiểu và nghe nhiều tai
Dạo này thị trường Forex nở rộ ---> dẫn đến cạnh tranh ----> nhiều sàn nó tìm cách mua bài báo triệt hạ nhau or báo chí cứ thấy có mùi là viết bài kiểu như đúng rồi
 
Top