Vụ án Phan Sào Nam: Mất dấu 3,5 triệu USD trong ngân hàng ở Singapore

Tào Lao Bí Đao

Senior Member

Cục Thi hành án tỉnh Phú Thọ cho biết gặp nhiều khó khăn trong việc xác minh số tiền 3,5 triệu USD của Phan Sào Nam gửi tại ngân hàng của Singapore và đã ra quyết định chưa có điều kiện thu hồi số tiền này.​

Vụ án Phan Sào Nam: Mất dấu 3,5 triệu USD trong ngân hàng ở Singapore - Ảnh 1.


Phan Sào Nam tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: NAM TRẦN
Ngày 13-9, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ vừa có thông báo thi hành án dân sự đối với ông Phan Sào Nam - cựu giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến.
Ông Nam bị kết án 5 năm tù về các tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền trong vụ án đường dây đánh bạc ngàn tỉ qua game bài Rikvip/Tip.Club.
Theo đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ cho biết tổng số tiền ông Phan Sào Nam phải thi hành án là hơn 1.475 tỉ, đến nay đã nộp được hơn 1.319 tỉ.
Số tiền mà ông Phan Sào Nam còn phải thi hành là hơn 155 tỉ, trong đó truy thu hơn 75 tỉ và thu hồi số tiền 3,5 triệu USD gửi tại ngân hàng của Singapore (tương đương hơn 79 tỉ).
Tuy nhiên, đến nay cơ quan thi hành án đang gặp khó trong việc xác minh số tiền 3,5 triệu USD trên. Qua quá trình xác minh, cơ quan chức năng của Việt Nam xác định số tiền này không còn trong ngân hàng của Singapore từ trước khi Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ tuyên án.

Do đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định chưa có điều kiện thi hành án khoản tiền 3,5 triệu USD và đang đề nghị Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm đối với nội dung liên quan đã tuyên trong bản án phúc thẩm.
Quá trình thi hành án, cơ quan thi hành án đã xác minh và phát hiện Phan Sào Nam sở hữu bất động sản là biệt thự ở dự án Golden Hills City, khu A, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
Đến nay ông Nam đã có đơn đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ xử lý một thửa đất thuộc dự án Golden Hills City (Đà Nẵng) đứng tên mình và vợ để thi hành án.
Trên cơ sở thống nhất với Viện KSND tối cao, Tổng cục Thi hành án dân sự đã chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ ủy thác cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) để xử lý bất động sản này theo quy định.
Mới đây Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận 2,65 triệu USD và hơn 126.000 đôla Singapore tiền thi hành án của Phan Sào Nam.
Khi Phan Sào Nam đang chấp hành án tù tại Quảng Ninh thì ngày 29-4-2020, TAND tỉnh Quảng Ninh đã chấp nhận đề nghị của Trại giam Quảng Ninh về việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù 19 tháng cho Nam.
Ngày 4-2-2021, TAND tỉnh Quảng Ninh lần thứ hai chấp nhận đề nghị của Trại giam Quảng Ninh, giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại (3 tháng 7 ngày) cho Nam. Nam được ra trại ngày 6-2, sớm 22 tháng so với thời hạn.
Tuy nhiên, đến tháng 4-2021, VKSND cấp cao tại Hà Nội ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm với 2 quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù trên của TAND tỉnh Quảng Ninh với Phan Sào Nam.
Đến ngày 9-9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công bố quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với Ban cán sự Đảng, bí thư Ban cán sự Đảng các nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025, một số ủy viên Ban cán sự Đảng, lãnh đạo và cán bộ TAND tỉnh Quảng Ninh, do đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước...
Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong việc xét, quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân Phan Sào Nam khi không đủ điều kiện.
Link: https://tuoitre.vn/vu-an-phan-sao-n...g-ngan-hang-o-singapore-20210913174953823.htm

Có khi nào thằng bank nắm thông tin th Nam ăn cơm hộp nên nó ăn 3,5tr đó ko nhi? Ae thông não với :byebye:
 

soros51

Senior Member
có một chi tiết trong phiên toà xử hồi 2017 Nam có xin phiên toà trả lại cái điện thoại có hình ảnh kỷ niệm gia đình, tôi hơi thấy lạ với a Nam là dân IT mà k có sao lưu cloud mà phải xin lại đth, khéo lại có cái mã ví mã hoá trong điện thoại thì hay
bye.gif


Trình bày thêm trước phiên tòa hôm nay, bị cáo Phan Sào Nam đề nghị HĐXX xem xét trả lại 3 chiếc điện thoại mà cơ quan điều tra thu giữ của bị cáo trong quá trình điều tra. Theo bị cáo, những chiếc điện thoại này là mượn của mẹ đẻ, trong đó có lưu giữ nhiều hình ảnh kỷ niệm của gia đình.
Trước đề nghị này, chủ tọa phiên tòa đã cho gọi bà Phan Thu Nga, mẹ bị cáo Phan Sào Nam, để xác nhận tài sản như khai báo của Phan Sào Nam. Quay người nhìn mẹ chậm rãi bước từ cuối phòng xử lên bục khai báo, bị cáo Phan Sào Nam lộ rõ vẻ mặt buồn bã, xót xa. Bà Phan Thu Nga cho biết, trong 3 chiếc điện thoại, có 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu Oppo, là của mình.

https://thanhnien.vn/thoi-su/me-bi-...u-hieu-noi-long-nguoi-me-cua-toi-1024809.html
 

Si.perman

Senior Member
Tiền kiếm được gởi ngân hàng lãi 200tr 1 ngày thì không khác gì vương gia :eek: Có đấm vô bitcoin thì x20 không mấy thím
 

theinvicible4

Senior Member
có một chi tiết trong phiên toà xử hồi 2017 Nam có xin phiên toà trả lại cái điện thoại có hình ảnh kỷ niệm gia đình, tôi hơi thấy lạ với a Nam là dân IT mà k có sao lưu cloud mà phải xin lại đth, khéo lại có cái mã ví mã hoá trong điện thoại thì hay
bye.gif




https://thanhnien.vn/thoi-su/me-bi-...u-hieu-noi-long-nguoi-me-cua-toi-1024809.html
Tôi nghĩ khôn như anh Nam thì cũng tính đường lui cả rồi, làm mấy việc như này sớm muộn gì cũng bị bắt, quan trọng ăn được bao nhiêu trước khi bị bắt thôi, nên chắc xin đt về lưu ảnh thật, còn coin tầm như anh Nam chắc cất vào ví lạnh rồi ném vào 1 ngân hàng nước ngoài nào đợi ra tù mua thẻ xanh rồi
 

Thisisjust4fun

Senior Member
1) Tự nhiên được giảm án trước thời hạn
2) Số tiền 3,5tr biến mất 1 cách bí ẩn
3) Quyết định giảm án trước thời hạn bị tuýt còi vì sai phạm
4) Phan Sào Nam đứng trước nguy cơ bị ngồi tù tiếp và vẫn phải nộp đền bù phần tiền đã mất một cách bí ẩn (trong khi singapore là 1 nước có luật pháp rất nghiêm minh và ngân hàng ko thuộc sở hữu của chính phủ của nước đang xét xử tên tội phạm để có thể bị làm phép bởi nhóm lợi ích nào đấy)

ứ ... ừ ... có khi nào sao kê ra thì ... người đồng sỡ hữu đã âm thầm click nút chuyển khoản cho ... ứ ... ừ ... để đổi lấy ... ứ ... ừ ... mà ăn một mình ko chia cho anh em thì hư lắm nên ... ứ ... ừ ...:shame:

tóm lại là ứ ... ừ ... đi húp mỳ tôm thôi
 
Last edited:

soros51

Senior Member
Tôi nghĩ khôn như anh Nam thì cũng tính đường lui cả rồi, làm mấy việc như này sớm muộn gì cũng bị bắt, quan trọng ăn được bao nhiêu trước khi bị bắt thôi, nên chắc xin đt về lưu ảnh thật, còn coin tầm như anh Nam chắc cất vào ví lạnh rồi ném vào 1 ngân hàng nước ngoài nào đợi ra tù mua thẻ xanh rồi
hồi 2017 chưa có cái ngân hàng nào nó cho chứa ví lạnh nhé anh, mãi tới 2018-2019 mới có mấy thằng bank thuỵ sĩ mở dịch vụ lưu trữ cryptocurrency, mà muốn cũng phải mò sang mà làm hợp đồng chứ k đơn giản
nPInukr.png
 

Harmonica_blacker

Senior Member
Có khi cái ví lạnh ấy đang nằm trong nhà mẹ ruột anh nam thôi. Hút chân không chống nước, chống ẩm rồi nhét ở đâu đó chờ ngày ra tù:still_dreaming:
 

g2020

Senior Member
Nếu phạm tội mà tiền all in hết bitcoin thì nhà nước sẽ ko có cách nào thu hồi đúng ko mấy thím :rolleyes:
 

soros51

Senior Member
Nếu phạm tội mà tiền all in hết bitcoin thì nhà nước sẽ ko có cách nào thu hồi đúng ko mấy thím :rolleyes:
nhà nước không coi bitcoin là tài sản, vậy nên tiền giao dịch chuyển khoản như nào thì nhà nước tự tìm hoặc thằng phạm tự khai với lôi ra, còn cái lố bitcoin đó thì trước pháp luật nó vô giá trị nên không thể coi là tài sản được
nPInukr.png

thêm đặc điểm nữa là con tài sản ngàn tỷ mà mẹ xài cái điện thoại oppo rẻ tiền quá
1LKC8jX.png
 

mralexco93

Senior Member
Ông anh nhận bm làm bm nuôi. Trc làm bên đào tạo nghiệp vụ (kphai trong ngành nên kbiet rõ lắm chỉ biết đại loại vậy). Lão kể anh # mới là cao thủ. Đến bây giờ cũng vẫn chưa làm rõ đc tiền anh ý để đâu

via theNEXTvoz for iPhone
 

toto67

Senior Member
Chắc theo tính toán là ém vài triệu ở nước ngoài + bitcoin rồi chạy để ra sớm 2 năm về ở ẩn bú vang ăn bò nào ngờ lại bị khui lên tiếp.
 

taolakid

Senior Member
hồi 2017 chưa có cái ngân hàng nào nó cho chứa ví lạnh nhé anh, mãi tới 2018-2019 mới có mấy thằng bank thuỵ sĩ mở dịch vụ lưu trữ cryptocurrency, mà muốn cũng phải mò sang mà làm hợp đồng chứ k đơn giản
nPInukr.png
Ví lạnh muốn cất quá đơn giản , mà ngân hàng nó có két an toàn làm sao phải hợp đồng để cno giữ làm gì . Nhét két nó biết gì đâu .

via theNEXTvoz for iPhone
 
Top