Oceanmeme
Member
Chịu. e-VNĐ có thể làm trong sạch rất nhiều thứ. từ thiện, hối lộ, lừa đảo...bạn lại vẽ vấn đề để trở thành animal farm rồi
Nếu anh trong sạch thì chả việc gì phải lo.
Tội phạm lừa đảo qua mạng quá tinh vi gây thiệt hại 390.000 tỉ đồng, làm sao chống?
- Thread starter Masterchiefs
- Start date
- Status
Nếu anh trong sạch thì chả việc gì phải lo.
mrkenshin0703
Đã tốn tiền
Luyện tập hay sao mà ngu đến cỡ vậy
goodnga
Senior Member
Bạn ơi checkinbox
Oceanmeme
Member
Về vấn đề gì? đá nồi cơm cán bộ hay kiến thức về blockchain?
Phanh Blank 2
Senior Member
Chờ tí đang viết mail
Claire Farron (Lightning)
Đã tốn tiền
Đăng ký xong là đồng bộ thông tin, biết 1 thông tin là biết toàn bộ, xác cmn định luônChính xác là đăng ký xong chúng nó gọi lừa đảo nhiều hơn nhé, vì chúng nó biết rõ hơn xưa người mình đang gọi là ai & có bao tiền rồi
Sonah
Senior Member
chạy qua campuchia, lào, TQ thì tóm sao bác?
việc đơn giản hơn là ép bank manual ekyc để dẹp luôn bọn tk ảo/rác mà nó còn ko làm thì mong đợi gì giải pháp mới
cái này nó track theo sđt à, vậy nếu tháo sim thay cái mới thì có track dc ko hay có thể track theo đt luôn?
Phanh Blank 2
Senior Member
Track theo đth thì đấy là track phone r , chỉ cần có mạng là track dc . Còn cái kia track theo các cột sóng gần đó là có data về user này
Phanh Blank 2
Senior Member
Nói thì dễ lắm còn thực hiện được thì quên mẹ đi , đang hốc ngon đ ai lại bỏ
Oceanmeme
Member
Có danh sách trong tay thì 10 hay 20 sau tóm cũng được.
Làm lại KYC thủ công tốn tài nguyên rất lớn. Thật ra theo dỏi tội phạm chuyển tiền chạy đi đâu thì bank vẫn làm được, nhưng điểm cuối của tụi lừa đảo chính là tiền giấy(rút ATM) hoặc rửa qua coin để tẩu tán tài sản. Tôi còn biết thêm vài thủ thuật rửa tiền trong giới mmo nữa nhưng ko tiện nói.
Oceanmeme
Member
Đó là trở ngại lớn. Ko ai muốn làm. Làm được thì VN ngon luôn.
Với e-VNĐ có nhiều ưu điểm, ngoài ưu điểm kỹ thuật thì ứng dụng có nhiều lợi thế. Trong 1 xã hội ai cũng dùng wallet e-VNĐ với KYC thật, thí dụ anh gian lận được tiền thì anh tiêu vào đâu? tiêu lặt vặt thì ko nói chứ anh mua tài sản như xe máy, oto, nhà, vụ y tế... buộc anh phải đứng tên chính chủ, đây chính là chổ anh bị tóm.
Vậy trường hợp tụi lừa đảo trộn tiền qua coin ẩn danh như Monero(XMR), ZCASH, DASH thì sao? Khi VN đã chấp nhận e-VNĐ thì chắc chắn sẽ có sàn giao dịch, cấm tất cả là xong.
Trường hợp tụi nó giao dịch P2P ở sàn nước ngoài thì sao? truy trách nhiệm liên đới các đầu nậu exchanger trên sàn binance bybit vì tiếp tay cho tội phạm, tụi nó rét sẽ quay về sàn vn thôi. Khi các đầu nậu ko còn thì thanh khoản ko đủ để hoạt động rửa tiền.
Trường hợp tụi lừa đảo dùng KYC fake giao dịch ở sàn nước ngoài đổi e-VNĐ/coin khác thì sao? Khó có khả năng sàn sẽ list cặp như e-VNĐ/BTC, e-VNĐ/ETH... Muốn list thì phải mua 1 lượng lớn e-VNĐ để làm thanh khoản, thì chỉ có hợp tác VN, muốn có thì show dữ liệu giao dịch người dùng ra đây. Hoặc cấm - bắt bớ sàn như Mỹ EU đã làm với binance. Nhưng mà nếu e-VNĐ phát hành trên blockchain riêng của nn thì thách binance cũng ko dám tạo wallet dự trữ.
Trường hợp giao dịch trên sàn DEX thì sao? vì các giao dịch DEX là wallet -> wallet. truy trách nhiệm liên đới người nhận là ko ai dám lên đó giao dịch luôn.(Phải có đội ngũ, phần mềm phân tích e-VNĐ chạy đi đâu). Nếu tội phạm giao dịch với tội phạm trên DEX(với KYC wallet e-VNĐ là giả) thì tiền đó coi như tiền chết. 1000 năm sau con cháu lấy ra tiêu xài kiểu gì cũng bị tóm vì tổ tiên nó gian lận.
Đó là nhánh tội phạm lừa đảo thôi, còn nhiều kiểu tiền bẩn lắm.
Phanh Blank 2
Senior Member
Oceanmeme
Member
Mình dân kỹ thuật. văn lũng cũng bác thông cảm.u dồi ôi copy paste đâu ra dài thế . Ngắn gọn là đéo làm được , đang hốc ngon . Bánh vẽ này còn mút nhé , đã muốn thì không thiếu cách còn không đã chả lòng vòng
Phanh Blank 2
Senior Member
Kỹ thuật thì kỹ thuật nhưng anh khái quát thôi vì blockchain với cái cái ewallet giờ nó phổ biến rồi . Để mà thành E-currency như các nước khác thì cơ bản là đã ổn nhưng bảo mật và các vấn đề an ninh còn kém . Đề cao việc chi tiết nhưng ngắn gọn xúc tích anh , vde rửa tiền hay tiền bẩn ở nước nào cũng có chả riêng vn nhưng họ còn xử lý dc . Mình vẫn ăn hàng hoá nên chỉ kiểu giơ cao đánh khẽ , ai chả bức xúc bome việc bị buôn bán data nhưng đừng bánh vẽ nữa .Mình dân kỹ thuật. văn lũng cũng bác thông cảm.
Cái project mà app bảo vệ dân , dí c thành công vì nó mới chỉ là cơ bản , còn chuyên sâu chỉ có tracking ngược lại máy dò tìm . Mã độc giờ ngày một thông minh giỏi hơn thì phải thâm nhập như nó rồi đánh thôi
Oceanmeme
Member
Nói ngắn quá các tay trader coin trong thread 'Lúc này không múc Bitcoin còn đợi lúc nào???' ko hiểu cứ tôn thờ 'ẩn danh' nhọc ngoái tôi mới tập tọe với coin.
Phanh Blank 2
Senior Member
hungnguyen87
Senior Member
Ra cơ quan thuế đk kinh doanh hôm nay, hôm sau có mấy khứa điện lừa nộp tiền phí này nọ, moé hiểu thông tin kiểu moé gì lọt ra nhanh thế.
P/S: cũng may là bà chị ở chỗ đk thuế có dặn là nếu có ai bắt nộp phí này kia qua tk này nọ thì nói KHÔNG nhá
P/S: cũng may là bà chị ở chỗ đk thuế có dặn là nếu có ai bắt nộp phí này kia qua tk này nọ thì nói KHÔNG nhá
SCR1200XE
Senior Member
Vẫn có đề án làm CDBC mà, nhưng chỉ trên lý thuyết đề án thoai. Cái dễ làm hơn là hạn chế mua bán thông tin còn éo thèm làm thì có cái nịt
- Status
Similar threads
- Locked
