Ba chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm, Ngọc Châu Âu cùng một giám định viên bị khởi tố trong vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.
Mở rộng điều tra, khởi tố thêm 4 bị can
Ngày 14-7, Bộ Công an thông tin tiếp tục mở rộng chuyên án đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "buôn lậu" gồm:
Lê Thị Ngọc Mỹ (sinh năm 1960) là Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý).
Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1980) là Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm).
Hoàng Thị Thanh Nga (sinh năm 1980) là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Ngọc
Châu Âu).
Trần Tiễn Như Nghi (sinh năm 1987, cùng trú tại TP.HCM) là nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP).
Vụ án do Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP.HCM điều tra mở rộng.
Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các nghi phạm hết sức tinh vi.
Theo đó, thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các nghi phạm trên đã liên hệ đầu mối đặt mua kim cương của các đối tượng người Ấn Độ, tổ chức vận chuyển trái phép kim cương về Việt Nam, tìm kiếm khách hàng để bán kiếm lời.
Nhóm này thuê nhân viên là người Ấn Độ sang Việt Nam đến trực tiếp các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý để giới thiệu sản phẩm, chào bán hàng hóa kim cương.
Sau khi trao đổi khách đồng ý mua hàng thì lập các nhóm WhatsApp chung để thuận lợi cho việc báo giá, đặt hàng và nhận hàng.
Các nghi phạm sau khi có khách hàng sẽ được phân công phụ trách, giám sát việc giao nhận hàng hóa tại Việt Nam. Giá cả sản phẩm được các đối tượng chào bán thường rẻ hơn 1/3 so với giá bán hiện hành tại thị trường Việt Nam.
Nhóm khách hàng các nghi phạm hướng đến để chào bán giới thiệu sản phẩm là các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc các công ty kinh doanh vàng bạc mới thành lập, cần mở rộng thị trường khách hàng.
