Bản chất của hầu hết các chuyên án là "Nuôi" hồ sơ và dựng lưới từ trước mà, bỗ bã là nuôi cho béo rồi thịt ý.
Thông thường các đường dây buôn lậu kim cương quy mô hàng chục ngàn viên không thể hoạt động ngày một ngày hai.
Thường trong CA sẽ có 1 phòng gọi là trinh sát ngoại tuyến. Trước khi khởi tố, lực lượng cảnh sát kinh tế (C03) và an ninh mạng đã phải lập chuyên án mật từ nhiều tháng, thậm chí cả năm trước. Họ đã âm thầm theo dõi dòng tiền, định vị các tuyến vận chuyển từ nước ngoài (Campuchia, Ấn Độ, Hồng Kông) về Việt Nam. Công việc này do trinh sát ngoại tuyến thực hiện.
Khi các mắt xích đã rõ rồi thì bản danh sách các tiệm vàng lớn tiêu thụ hàng lậu (như Kim Lý, Ngọc Châu Âu) và các cá nhân tiếp tay tại trung tâm kiểm định (PNJ Lab) đã nằm trong tầm ngắm của cơ quan điều tra từ lâu.
Bình thường chuyên án này có thể sẽ tiếp tục để mở rộng quy mô. Tuy nhiên khi bà Hằng liên tục diss tiệm vàng Kim Lý trên sóng livestream từ tháng 5 đến tháng 6, điều này tạo ra 2hiệu ứng lớn là áp lực dư luận và đánh động đối tượng. Nếu ko cất lưới ngay thì các tiệm vàng sẽ huỷ chứng cứ hoặc bỏ trốn.
Thế là hiệp đồng tác chiến, BCA sẽ chỉ huy chuyên án, CA Thanh Hoá sẽ bắt giữ các đối tượng vận chuyển lậu ở cửa khẩu/biên giới phía Bắc, CA tp HCM sẽ áp sát, phong tỏa các cửa hàng lớn ngay tại địa bàn.
Đại khái vậy, theo mình hiểu là như thế.
