Hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu được đưa vào hệ thống bán lẻ SJC

Tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu", thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng. Kết quả điều tra ban đầu và lời khai của các đối tượng xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã đưa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng giá trị ước tính trên 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) để tiêu thụ, thu lợi bất chính.​

Nhấp để mở rộng...

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết các bị can bị khởi tố gồm: Phạm Thị Hồng Duyên (sinh năm 1994), trú tại phường Tân Hưng, TP.HCM, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC); Trần Công (sinh năm 1975), trú tại phường Hạnh Thông, TP.HCM; Trần Hữu Thanh Quân (sinh năm 1994), trú tại phường Gia Định, TP.HCM và Hoàng Trung Bắc (sinh năm 1992), trú tại phường Lái Thiêu, TP.HCM.​

Nhấp để mở rộng...

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, Lê Thúy Hằng, khi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), đã thống nhất, chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên, Trưởng phòng Kinh doanh của công ty, liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông, vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ.​

Nhấp để mở rộng...

Hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu được đưa vào hệ thống bán lẻ SJC

Năm 2022-2024, hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng giá trị ước tính trên 500 tỷ, vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) để tiêu thụ.

znews.vn

Để che giấu nguồn gốc hàng hóa, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Phạm Thị Hồng Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để nhập vào hệ thống quản lý của Công ty SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân. Bằng thủ đoạn này, số kim cương nhập lậu được hợp thức hóa về hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh.

Sau khi được hợp thức hóa trên hệ thống quản lý, toàn bộ số kim cương nhập lậu tiếp tục được đưa đến Công ty Rồng Vàng SJC (là đơn vị kiểm định của Công ty SJC) để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định nhằm hợp thức hóa hồ sơ, tạo vỏ bọc hợp pháp cho số hàng hóa nhập lậu.​

Nhấp để mở rộng...

abc999roses đã nói:

SJC có thu mua lại kim cương như PNJ không?

Nhấp để mở rộng...

junejune đã nói:

công ty kiểm định thôi, chứ thằng bán là pnj

Nhấp để mở rộng...

NghiVănChiêu đã nói:

Hệ thống bán lẻ SJC

Nhấp để mở rộng...

TieuTuyet10 đã nói:

hết PNJ đến SJC

Nhấp để mở rộng...

abc999roses đã nói:

SJC có thu mua lại kim cương như PNJ không?

Nhấp để mở rộng...

zombie6666 đã nói:

Chuyên án số đẹp nhỉ 268

Nhấp để mở rộng...

ShuntaroChishiya đã nói:

Chắc không tới nổi D*JI đâu.

Nhấp để mở rộng...