Trong quá trình điều tra đối với vụ án của Lê Văn Phú và Lã Thúy Kiều, Cơ quan điều tra đã phát hiện Nguyễn Thị Nhuần (trú tại thành phố Hải Phòng) đã liên hệ với các đối tượng để môi giới "chạy án". Sau đó, CQĐT đã khởi tố, bắt giam đối tượng này về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
tienphong.vn
Huấn Hoa Hồng lừa đảo cho số lô, đề
Chiều 3/9, tại họp báo thường kỳ Chính phủ, phóng viên đặt câu hỏi về tình hình điều tra các vụ án liên quan một số cá nhân như
Huấn Hoa Hồng, Phú Lê, Hải Sa Pa cùng một số nhân vật có nhiều tai tiếng trên mạng xã hội và bài học cho lớp trẻ sau những vụ việc này?
Trả lời nội dung này, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, với vụ án liên quan Huấn Hoa Hồng, đến nay cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can về 2 tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, đại diện Bộ Công an cho hay, hành vi phạm tội liên quan kinh doanh trên nền tảng Tiktok và để doanh thu ngoài sổ sách kế toán với số doanh thu tạm tính hơn 300 tỷ đồng.
Theo ông Toản, qua mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát hiện Huấn Hoa Hồng lợi dụng ảnh hưởng trên mạng xã hội thường xuyên đăng tải trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, nội dung thể hiện bản thân biết trước kết quả xổ số trong ngày.
Trên cơ sở đó, nhiều cá nhân chuyển tiền vào tài khoản của Huấn “Hoa Hồng” để được chọn số lô, đề có khả năng trúng cao. “Tuy nhiên khi tham gia đánh lô, đề với các số này, họ không trúng và đòi tiền thì Huấn chiếm đoạt, không trả”, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nêu rõ.
Khởi tố kẻ lừa đảo 'chạy án' cho vợ chồng Phú Lê
Liên quan đến vụ án của đối tượng Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố các bị can với các tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Lừa dối khách hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đến nay đã khởi tố 10 bị can, trong đó có Lê Văn Phú về tội danh liên quan đến kế toán và hóa đơn, bước đầu xác định tổng số tiền thuế gây thiệt hại cho Nhà nước là hơn 6,4 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng cũng khởi tố 2 bị can, trong đó có Nguyễn Thị Hương (biệt danh là cô giáo Hương) cùng đồng bọn về hành vi lừa dối khách hàng, thu lợi bất chính khoảng hơn 11 tỷ đồng.
Theo đại diện Bộ Công an, nội dung mới của vụ án này là trong quá trình điều tra đối với vụ án của Lê Văn Phú và Lã Thúy Kiều, Cơ quan điều tra đã phát hiện Nguyễn Thị Nhuần (trú tại thành phố Hải Phòng) đã liên hệ với các đối tượng để môi giới "chạy án".
Hành vi của Nguyễn Thị Nhuần đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhuần về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Với vụ án liên quan đến Hải "Sapa TV", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nêu, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ thêm.