Biến động số dư bất thường trong tài khoản ngân hàng.

libra89 said:

sao lại 1k. Vài chục k chứ. Chắc anh kia buôn đất hoặc chơi coin đây.

Click to expand...

Có thể là Đại lý nhận lô đề.

Dwayne The Rock Johnson said:

Có phải có thằng em / ông anh nhờ cashout ko? Mỗi ngày em chuyển vào cho anh 1 tỷ, anh chỉ chuyển cho em 9xx tr là đc, còn lại là công của anh?

Click to expand...

quá ngon

Gửi từ AK 47 bằng vozFApp

eminem_davang said:

Ví dụ nhé, tài khoản ngân hàng của mình thường hàng tháng nạp vào rút ra khoảng chỉ 5-15tr , Bây giờ mình chuyển tiền về tài khoản một số lớn 500tr ~ 1 tỷ ( nhiều lần, có thể trong thời gian dài ) thì có bị các bên như ngân hàng, ông can để ý và check không các thím nhỉ
mình thắc mắc nên hỏi thôy nha

Gửi từ AK 47 bằng vozFApp

Click to expand...

Giờ nó theo dõi bằng máy tính cả rồi. Ko phải bằng cơm như trước đâu. Bất thường là nó lock thôi.

Vl. Tưởng 500tr đô hay 1 tỷ đô

ngân hàng nó quan tâm làm éo gì, thằng quan tâm là thằng thuế ấy
trước sau gì nó chả gõ

eminem_davang said:

Ví dụ nhé, tài khoản ngân hàng của mình thường hàng tháng nạp vào rút ra khoảng chỉ 5-15tr , Bây giờ mình chuyển tiền về tài khoản một số lớn 500tr ~ 1 tỷ ( nhiều lần, có thể trong thời gian dài ) thì có bị các bên như ngân hàng, ông can để ý và check không các thím nhỉ
mình thắc mắc nên hỏi thôy nha

Gửi từ AK 47 bằng vozFApp

Click to expand...

Lớn hơn thì chưa biết nhưng dưới chục tỷ thì chưa thấy ai thèm check cả. Tất nhiên là Fen ko dính vào 1 vụ nào hết, còn đã dính thì 1tr nó cũng check vì đó là tiền nằm trong hồ sơ điều tra.

CongChuaBungPhe said:

Giờ nó theo dõi bằng máy tính cả rồi. Ko phải bằng cơm như trước đâu. Bất thường là nó lock thôi.

Click to expand...

Điên sao tự nhiên ko có Quyết định của toà án mà tự nhiên đi lock tài khoản của khách?

CongChuaBungPhe said:

Giờ nó theo dõi bằng máy tính cả rồi. Ko phải bằng cơm như trước đâu. Bất thường là nó lock thôi.

Click to expand...

bất thường phát lock luôn nghe hơi vô lý nhỉ

Gửi từ AK 47 bằng vozFApp

caongoctu281 said:

Vl. Tưởng 500tr đô hay 1 tỷ đô

Click to expand...

vl tiền biden mà thím làm như lá mít thế ah

Gửi từ AK 47 bằng vozFApp

nếu rút ra chuyển vào liên tục mà k dính keyword thì k ảnh hưởng gì cả,nhung tất nhiên là nếu công an nó đang điều tra đường dây nào thì nó cũng sẽ liên hệ ngân hàng check tài khoản rồi báo cho nó
còn nếu 1 tài khoản bình thường k có tiền,xong bất chợt mà đùng cái có tiền vào liên tục mà k rút thì ngân hàng tất nhiên sẽ phát hiện ra và ngân hàng có thể mời gọi gửi tiết kiệm này nọ hay mời chào các dịch vụ của ngân hàng (chi nhánh quản lí thì mới biết )

Quản lý rủi ro và rửa tiền nó là cả 1 hệ thống tự động, nếu dính rules của nó thì auto bị report lên NHNN hết.

Còn trên NHNN xem xét thế nào thì lại là câu chuyện khác, hehe

Chẳng ai rảnh soi đâu thím, ngân hàng to có hàng triệu khách, x2, x3 tài khoản, ai mà chú ý cái tk của thím. Trừ trường hợp có thông báo của bên CA phối hợp điều tra lịch sử giao dịch thì người ta lấy thông tin thôi

Dự là chủ thớt định làm trung gian cho ai đó. Nhưng nếu không có rủi ro thì người ta việc gì phải cần bạn làm việc đơn giản như thế.
Ngân hàng chẳng rảnh soi từng trường hợp đâu nhưng đều có báo cáo tự động đến NHNN, nếu trong danh sách nghi ngờ làm ăn phi pháp thì mới bị soi, còn bình thường tất nhiên ko sao cả.