Hỏi ngu - rửa tiền là gì và cách rửa tiền là thế nào vậy các bác?

sting_dâu said:

Rửa tiền nhanh nhất là đi mua lại vé số trúng của các đại lý.

Tiền tham ô chẳng hạn, đem đi mua vé số trúng thì thành ra là tiền sạch, ví dụ sau này có bắt được thì khả năng vẫn giữ được tài sản đó lại cho người nhà vì chứng minh được là mua bằng tiền trúng số chứ không phải từ tiền tham ô.

Click to expand...

phomaiconbocuoi said:

Nhiều lần đem thắc mắc đi hỏi như là mấy chuỗi đồ ăn/ đồ uống gì gì đó thấy vắng khách lắm, tiền mặt bằng thì cao chi phí cũng cao vậy mà sao tụi nó trụ được lâu thế, thì nhận được câu trả lời đại khái là chỗ đó của ông này ông kia rửa tiền đấy, chứ không phải để kinh doanh đâu.
Vậy cụ thể thì rửa tiền là thế nào vậy ợ

Click to expand...

tennayvuadu16chu said:

Saul: Nhìn này, cái lọ này là anh. Cái lọ này là tiền mặt của anh. Anh ra phố tiệc tùng đồ, chơi với các em gái. Ồ, còn đây là ai. Là người của sở thuế. Hắn ta nhìn vào anh. Hắn thấy cái gì? Một gã trai trẻ sống trong căn nhà sang chảnh, với một lượng tiền mặt vô tận mà chả có nghề nghiệp gì. Hắn có thể đưa ra kết luận gì hả?
Jesse: Tôi là kẻ buôn ma túy
Saul: Sai bét rồi. Tệ hơn thế cả triệu lần. Anh là kẻ gian lận thuế. Họ sẽ làm gì? Họ thu từng cắc của anh, tống anh vào tù vì tội trốn thuế. Sai lầm của anh là gì hả? Là không rửa tiền của. Nếu anh vẫn muốn làm tên tội phạm nhưng lại không bị kết án, thì hãy trưởng thành lên và nghe theo lời luật sư của anh đi.

Click to expand...