Bà trùm USDT chợ đen giúp đường dây tội phạm ‘rửa tiền’ hàng trăm tỷ đồng mỗi ngày

chưa hiểu "rửa tiền" ở đây là rửa kiểu gì ? Chứ coi trong phim mà rửa tiền để thuế soi không ra thì nó là cả 1 vấn đề với hóa đơn chứng từ :doubt:
ở vina thì nó vẫn dùng tiền mặt thoải mái được nên rửa dễ hơn! với cả chung chi cho cb được...chứ rửa bên mẽo thì phức tạp và khó hơn nhiều! có gì phải hỏi saulgoodman nhé! cầm đô qua biên giới rồi được thừa kế bên kia cũng là 1 cách :sexy_girl:

via theNEXTvoz for iPhone
 
ở vina thì nó vẫn dùng tiền mặt thoải mái được nên rửa dễ hơn! với cả chung chi cho cb được...chứ rửa bên mẽo thì phức tạp và khó hơn nhiều! có gì phải hỏi saulgoodman nhé! cầm đô qua biên giới rồi được thừa kế bên kia cũng là 1 cách :sexy_girl:

via theNEXTvoz for iPhone
ở vina có ai đi hỏi tiền ở đâu mà fen có đâu, trừ khi vào list các anh mần thịt thì chịu :pudency:
 
"Hằng ngày, rất nhiều nhân viên quản lý hơn 200 điện thoại thông minh sẽ liên tục chuyển dòng tiền qua các tài khoản ngân hàng khác nhau. Sau một vòng luân chuyển, dòng tiền cuối cùng được chuyển lại cho Hiếu và một số đối tượng khác."

Chưa hiểu đoạn này lắm, có fen nào giải thích rõ hơn được ko??
ví dụ họ cầm tiền bẩn của mình rồi lại mua USDT cũng kiểu OTC thì có lỗ hổng gì chăng???
 
Đội hà trung ở hn chuyển cũng khét không kém các thím ơ, nhưng có vẻ lực phố này hơi mạnh nên chả khi nào thấy bị tế lên báo cả.
 
Đội hà trung ở hn chuyển cũng khét không kém các thím ơ, nhưng có vẻ lực phố này hơi mạnh nên chả khi nào thấy bị tế lên báo cả.
đội này cũng oẳng sớm thôi, hiện nó chủ yếu làm cho đội du dịch còn mắt nhắm mắt mở được giờ chuẩn bị thu vào nồi hết :shame:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Mấy thành phần này mới bị conan để ý, chứ mấy thằng mõm tháng giao dịch chưa tới 100 củ suốt ngày lo nn siết quản lý tài khoản.
 
mới bán hết đây fen, tụt cũng kệ cụ nó, pay qua cái alchemy pay nhanh vl, 10s tiền về bank rồi
FDwXRyo.png
Alchemy này có đc cho phép mua bán chưa bro. Hình như hiện nay ngoài bọn mimo được thử nghiệm sandbox thì chưa có ai đc kinh doanh usdt đâu
Bro lưu thông tin lại đi sau còn khai thuế má nếu cần
 
"Hằng ngày, rất nhiều nhân viên quản lý hơn 200 điện thoại thông minh sẽ liên tục chuyển dòng tiền qua các tài khoản ngân hàng khác nhau. Sau một vòng luân chuyển, dòng tiền cuối cùng được chuyển lại cho Hiếu và một số đối tượng khác."

Chưa hiểu đoạn này lắm, có fen nào giải thích rõ hơn được ko??
ví dụ họ cầm tiền bẩn của mình rồi lại mua USDT cũng kiểu OTC thì có lỗ hổng gì chăng???
hiểu nôm na nó như cái máy trộn, chuyển nhiều lần để ẩn giấu truy vết, chứ tài khoản anh để yên đó -> Số giao dịch lớn, giá trị lớn thì dễ bị đánh động. Còn anh chia ra 200 cái mỗi cái 1 ít xào nấu thì nó làm giảm nhỏ đi rất nhiều.
 
"Hằng ngày, rất nhiều nhân viên quản lý hơn 200 điện thoại thông minh sẽ liên tục chuyển dòng tiền qua các tài khoản ngân hàng khác nhau. Sau một vòng luân chuyển, dòng tiền cuối cùng được chuyển lại cho Hiếu và một số đối tượng khác."

Chưa hiểu đoạn này lắm, có fen nào giải thích rõ hơn được ko??
ví dụ họ cầm tiền bẩn của mình rồi lại mua USDT cũng kiểu OTC thì có lỗ hổng gì chăng???
bọn nó băm nhỏ vnd ra ví dụ 500 tỷ chia vài ngàn giao dịch qua 200 tk đó, nghĩ qua mắt được nhưng thực tế hệ thống NH họ đưa vào máy phân tích, nó ra cả cây gia phả của tk anh nhận từ người nào, tầng suất bao nhiêu, trùng lặp xyz dấu hiệu khả nghi
 
Alchemy này có đc cho phép mua bán chưa bro. Hình như hiện nay ngoài bọn mimo được thử nghiệm sandbox thì chưa có ai đc kinh doanh usdt đâu
Bro lưu thông tin lại đi sau còn khai thuế má nếu cần
cũng ko rõ nữa fen, có 400$ bọ thấy nó đề xuất khuyên dùng nên cũng chọn đại luôn. giờ mà dí thuế nữa thì phiền phức vãi
IYqzj0A.png
 
Alchemy này có đc cho phép mua bán chưa bro. Hình như hiện nay ngoài bọn mimo được thử nghiệm sandbox thì chưa có ai đc kinh doanh usdt đâu
Bro lưu thông tin lại đi sau còn khai thuế má nếu cần
không biết th alchemy này của th nào đứng tên nhỉ, chứ nn siết cái thì th alchemy sẽ 1 là liệt kê các danh sách giao dịch or là cút. còn th aeon pay nữa không biết tình hình thế nào, vào aeon xyz thì thấy nó pay cho cả đống brand ở VN
 
không biết th alchemy này của th nào đứng tên nhỉ, chứ nn siết cái thì th alchemy sẽ 1 là liệt kê các danh sách giao dịch or là cút. còn th aeon pay nữa không biết tình hình thế nào, vào aeon xyz thì thấy nó pay cho cả đống brand ở VN

Nó liên quan gì AEON Mall hay AEON JP không ta? Hay lấy tên na ná mà chủ là thằng khác.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Ma Lâm Thiên Hạ,
Người trả lời cuối
GreenSM,
Trả lời
127
Lượt xem
21.441
Quay lại
Lên đầu trang