có usdt là gần như anh có thể sống và mua mọi thứ trên thế giới rồi, coi như xong 90% phần rửa tiền rồi còn gìĐã rửa đc đéo đâu. Usdt đổi ra ndt là auto thành tiền sạch áai bảo các anh thế đấy
Còn cái đoạn chuyển vnd lòng vòng chẳng qua để xóa dấu vết dòng tiền thôi chứ đoạn này chưa rửa đc.
![[J]0[K]](https://data.voz.vn/avatars/m/1019/1019607.jpg?1739700996){kind=avatar}
anh mua bán trên sàn thì khác gì nếu gặp tiền bẩnP2P Giao dịch 100 200 củ đổ lên bọn nó toàn add zalo gạ lần sau giao dịch ngoài rate rẻ hơncó cl mà t chịu giao dịch ngoài
Anh cá zonzun toàn cash out cả triệu ú thì chắc có mối quen riêng rồi
Trò này xưa giờ, bọn nó chuyên giam tiền kêu vào zalo xác nhận. Mục tiêu là mấy người già để bọn nó add vào nhóm chat lùa gàP2P Giao dịch 100 200 củ đổ lên bọn nó toàn add zalo gạ lần sau giao dịch ngoài rate rẻ hơn
Otc phải có người quen giới thiệu chứ k phải muốn là otc đc, thường sẽ gặp trực tiếp, vài trăm triệu k tiếp chuyệnOTC tham gia như nào fen nhỉ - cái này mình ko biết thiệt
có giống P2P như binance ko? nếu giống P2P thì chuyển khoản USDT qua lại tk bên mua - bán thì tiền fiat giao dịch kiểu gì để tránh truy vết nguồn tiền.
Mong dc khai sáng
Có con kẹc. H gọi lên điều tra anh giải thích đc nguồn tiền anh dùng để mua usdt ko ?
tính ra cũng éo bảo mật gì lắm nhỉ, suy cho cùng ra đến VND là cũng bị truy ra. Giờ chắc chỉ có hẹn nhau ra giao dịch tiền mặt trực tiếp.
Bi Cần Thơ thanh khoản một ngày vài chục triệu usdt là rất btOTC tham gia như nào fen nhỉ - cái này mình ko biết thiệt
có giống P2P như binance ko? nếu giống P2P thì chuyển khoản USDT qua lại tk bên mua - bán thì tiền fiat giao dịch kiểu gì để tránh truy vết nguồn tiền.
Mong dc khai sáng
OTC cũng rén, giao dịch không giao tiền, giao tiền không giao dịch thì làm sao? Cãi nhau à?
Chuyển ví lạnh xong thằng bán ôm tiền bỏ thì sao nhỉ, đợt nào thấy video giao dịch OTC qua quán cafe xong hình như 1 bên chuyển coin nhưng bên chuyển tiền lại không trả tiền
![[ Caitlyn ]](https://data.voz.vn/avatars/m/1499/1499710.jpg?1783511978){kind=avatar}
Vụ đó là lừa đảo , có thằng nó lừa 2 bên . Còn giao dịch trực tiếp thì ai cho a nhận tiền xong bỏ đi. Mà thường là kèo giao tiền mặt trước rồi coin sau , team kia bị ngu đấy.
Thế quý bạn nghĩ face to face thì ko ai biết. Nực cười
Hôm qua nó tụt còn thấp hơn cả giá usd ngân hàngSợ vl, còn mấy trăm đồng định bán, mà USDT lại tụt như tụt quần rồi
Nay ngó còn chưa đến 26K dkm
Vậy mà bữa có thằng hỏi cash out từ 1 tỷ $ usdt ra VNĐ thì bị ăn án rửa tiền .
mới bán hết đây fen, tụt cũng kệ cụ nó, pay qua cái alchemy pay nhanh vl, 10s tiền về bank rồiSợ vl, còn mấy trăm đồng định bán, mà USDT lại tụt như tụt quần rồi
Nay ngó còn chưa đến 26K dkm
Nhiều bố loanh quanh mãi ở VN quen với việc bán usdt qua p2p đơn giản nhẹ nhàng nó quen rồi. Sang mấy nước luật pháp về tiền tệ nó chặt có cái
Phong tỏa bank 3000 tỷ thì giao dịch chắc 300 000 tỷ hảOTC thì sàn nào
với cả con số của tụi này cực lớn vì nó sẽ tính tổng số giao dịch mua vào bán ra
ví dụ anh có tiền thịt 50K USD và 1 tỉ 5 VNĐ (khoảng khoảng 50k USD) đi
anh có 10 lệnh bán 50KUSD ra VND
và có 10 lệnh mua từ 1tỉ5 VND ra USD
nó đã tính tổng giao dịch là 1 triệu USD rồi
![[ Caitlyn ]](https://data.voz.vn/avatars/s/1499/1499710.jpg?1783511978){kind=avatar}