Hồi 10 giờ ngày 21/10/2020, Công an TP Hạ Long đã tiến hành kiểm tra hành chính tại số nhà 368, đường Trần Phú, thuộc tổ 52A, khu 4B, phường Cao Xanh, phát hiện và tạm bắt giữ 12 đối tượng nằm trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.
Quá trình kiểm tra phát hiện tại cơ sở này có rất nhiều điện thoại, máy tính, sổ sách ghi chép tên tuổi, địa chỉ của người vay tiền, các kịch bản cho vay tiền…
Một số máy tính, sổ sách được thu giữ tại hiện trường.
Cầm đầu là đối tượng Lương Ngọc Đức, sinh năm 1996, trú tại tổ 5, khu Đông Sơn, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả. Đối tượng thuê căn nhà trên làm địa điểm cho các nhân viên hoạt động. Đức thống nhất với các đối tượng: Trần Trung Hiếu, sinh năm 1995, trú tại tổ 83, khu 7A, phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả; Phạm Đức Nguyện sinh năm 1990, trú tại tổ 66, khu 6A, phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả cùng lập các fan page mạo danh các công ty tài chính như: Công ty Hạ Thái, Công ty HSJC, Công ty GC, Công ty Hoàng Lâm… để lừa các khách hàng vay tiền với lãi suất thấp. Khi khách hàng đồng ý vay tiền phải nộp số tiền 550.000 đồng là tiền bảo hiểm khoản vay. Sau khi khách hàng tin tưởng và đóng tiền bảo hiểm thì Đức chỉ đạo chặn số nhằm chiếm đoạt số tiền này. Làm việc cho Đức còn có Trần Thu Dung quản lý tại cơ sở Hạ Long; Phạm Văn Nghĩa sinh năm 1999, trú tại thôn Đồng Nại, xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương quản lý tại cơ sở 687, khu 7B, phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả; Chu Minh Hải sinh năm 1996, trú tại tổ 85, khu 7A, phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả là nhân viên ngoài ra còn nhiều các nhân viên khác làm việc tại 04 cơ sở khác nhau.
