Hôm nay vừa gặp đối tác chuyển tiền nên sực nhớ ra một topic rất hay mà người VN rất chủ quan
Phần 7: CHUYỂN TIỀN RA NƯỚC NGOÀI (DỄ HAY KHÔNG DỄ ?)
Về phần này thì sau khi tiếp nhiều khách mình nhận thấy là đa số khách hàng ít có kinh nghiệm chuyển tiền nước ngoài, và vẫn nghĩ là tự làm được, không cần trả tiền agency. Đến khi có sự cố mới quay về bắt mình hốt shit sml
Trong ngành với nhau, khâu này giúp phân biệt được agency nào làm chắc tay và có connection tốt.
Về cơ bản, để chuyển tiền bank to bank sang nước ngoài có các con đường sau (điều kiện và số tiền khác nhau - dĩ nhiên phải cung cấp hóa đơn):
- Du học
- Di Cư (chỉ chuyển được khi đã có thường trú nhân hoặc quốc tịch nước ngoài)
- Khám chữa bệnh
- Chu cấp thân nhân (người thân trong hộ khẩu đang có visa ở nước ngoài, vdụ hỗ trợ mùa covid)
- Hợp đồng dịch vụ (ví dụ luật sư, thiết kế... ở nước ngoài để thực hiện dịch vụ ở VN)
Các agency đa số sẽ dùng con đường hợp đồng dịch vụ (phổ biến nhất là kê phí luật sư tại nước ngoài) để hợp thức hóa số tiền chuyển sang đấy. Các agency có connection tốt hơn có thể dùng một số con đường khác.
5 dạng trên về cơ bản là hợp pháp, tiền sang nước sở tại an toàn, sạch sẽ
Ngoài ra vẫn còn con đường tà đạo là chuyển chợ đen, khách của mình nhiều người tự ra chuyển kiểu này, dĩ nhiên chuyển thành công có, nhưng sml cũng có. Nguyên nhân sml là do:
- Chuyển chợ đen không có giấy tờ, nên khả năng bị bùng nếu chuyển nhiều là hoàn toàn có nhé. Mình có khách chuyển ít thì không sao, đến lúc chuyển nhiều thì bị chúng nó bùng 2 triệu euro
- Đường dây chợ đen có khả năng dính líu đến các hoạt động phi pháp ở nước ngoài, lỡ bọn này bị khui ra thì các bác sẽ bị dính líu đến pháp luật. Nhẹ thì miễn đi nước ngoài đến hết đời, nặng thì gia nhập Juventus
- Bảo mật bọn này kém, nhiều bác tiền ở VN không nguồn gốc, chỉ vì chuyển bọn này mà bị lộ ra cả đống tiền. Conan VN vào điều tra thì các bác cũng vào lò luôn
, 
