Liên đới giao dịch tiền bẩn thì phải ứng phó sao?

tytt

tytt

Member
Chào các bạn, bạn nào trade binance chắc cũng biết thương gia Dinop, ngày 31/12 mình có giao dịch bán busd với ông này. Hiện tại bank mình đã bị khóa để điều tra, chắc chắn sẽ bị lên công an, xin hỏi các bạn trả lời ra sao và liệu có bị mất tiền hay không ạ. Mình chắc sẽ có nhiều bạn dính vì ông này có khối lượng giao dịch lớn. Ai có kinh nghiệm gì về vụ này giúp mình với ạ

Cập nhật: Hiện tại tài khoản vẫn bị phong tỏa. Nhưng sổ tiết kiệm đã có thể rút ra được rồi. Sổ này mấy hôm trước vẫn chưa rút được

Cập nhật ngày 29/8/2023. Tài khoản vẫn chưa được mở. Gần 2 năm khoản tiền vẫn chưa được rút
 
Last edited:
tytt said:
Chào các bạn, bạn nào trade binance chắc cũng biết thương gia Dinop, ngày 31/12 mình có giao dịch bán busd với ông này. Hiện tại bank mình đã bị khóa để điều tra, chắc chắn sẽ bị lên công an, xin hỏi các bạn trả lời ra sao và liệu có bị mất tiền hay không ạ.
Click to expand...

Miễn không ghi nội dung là lqan tiền ảo thôi bạn, còn nếu c.a họ biết hết là gd tiền ảo hay gì đó thì cái này luật của mình chưa có hình thức xử lí về vấn đề này mà. Đừng có tự trả lời bừa là thành tội luôn đó, bởi vậy làm cái này khó tiền của khách khó mà xác định :((

Gửi từ Sony G8142 bằng vozFApp
 
sáng giờ gặp vài người post bài kiểu này rồi, xưa mình cũng hay gd với Dinop
ko biết cạnh tranh bẩn hay thật
 
mệt mỏi nhỉ, về lí thì bên công an phải chứng minh mình có liên quan ( rửa tiền ) chứ mình ko phải tự chứng minh mình k liên quan phải ko nhỉ, luật hiện tại cũng k cấm giao dịch tiền ảo như 1 loại hàng hóa ( chỉ cấm dùng tiền ảo thay thế tiền pháp định để mua bán hàng hóa ) chủ thớt update thường xuyên nhé
 
tytt said:
Chào các bạn, bạn nào trade binance chắc cũng biết thương gia Dinop, ngày 31/12 mình có giao dịch bán busd với ông này. Hiện tại bank mình đã bị khóa để điều tra, chắc chắn sẽ bị lên công an, xin hỏi các bạn trả lời ra sao và liệu có bị mất tiền hay không ạ. Mình chắc sẽ có nhiều bạn dính vì ông này có khối lượng giao dịch lớn. Ai có kinh nghiệm gì về vụ này giúp mình với ạ
Click to expand...
Trước có 1 thím cũng được gọi lên với giao dịch 5 triệu
 
tytt said:
Liệu có bị mất tiền ko các thím, giờ em phải làm gì ạ
Click to expand...
không mất đâu , hỏi gì trả lời nấy , ko biết thì nói ko biết
còn cốp bảo tiền mình bẩn thì bảo mấy ảnh tự chứng minh đi
 
tytt said:
Chờ công an gọi lên thôi hả bác
Click to expand...
Còn phải xem lấy lời khai kiểu gì. Này tối đa lên hỏi thăm thôi, có thể nó không kêu. Có thì nói em giao dịch bình thường.

Còn nó giam riêng từng thằng hỏi thì khai thật đi, này chưa khép tội được. Mà chả tới mức này đâu.
 

Attachments

  • 270024828_6877968898941219_541486052695943960_n.jpg
    270024828_6877968898941219_541486052695943960_n.jpg
    188.9 KB · Views: 1,954
Giao dịch P2P cũng hên xui lắm, gặp vài trường hợp tiền ko chuyển đến đc nên lại tranh chấp, mất cả tuần mới xong.
Nên mình toàn bán cho cá mập, rate thấp 1 tí nhưng nhanh
 
Cứ bình tĩnh bạn ơi, công an khoá tài khoản của dinop để tìm thằng rửa tiền chứ ko phải bắt dinop.
 

Attachments

  • FB_IMG_1641726697003.jpg
    FB_IMG_1641726697003.jpg
    46.5 KB · Views: 1,801
  • FB_IMG_1641726675057.jpg
    FB_IMG_1641726675057.jpg
    85.8 KB · Views: 1,758
giao dịch p2p mà cũng hên xui vl. giờ bọn lừa đảo đông . chả biết tiền nào là sạch
 
You must log in or register to reply here.

Similar threads

PDC88
  • Locked
Cẩn thận ngân hàng Quân đội MB
4 5 6
Replies
117
Views
8K
Huỳnh Cẩu Vy78
Huỳnh Cẩu Vy78
picasanet01
Công ty hơn 1 năm không ký hợp đồng lao động
2 3
Replies
57
Views
3K
picasanet01
picasanet01
maiyeuriengem123
[Cảnh báo] Lừa đảo bên VietinBank quá nhiều, e bị mất 60 củ, tra ra thông tin đơn hàng bên FPT, TheGioiDiDong
9 10 11
Replies
201
Views
11K
Kim Ah Joong
Kim Ah Joong
Thamtradecoin
kiến thức Sàn attlas là gì? Hướng Dẫn Kiếm Tiền Với Sàn Giao Dịch Attlas: Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
Replies
0
Views
80
Thamtradecoin
Thamtradecoin
Tienkhoa99
Nạp tiền vào ngân hàng MB bằng cây ATM, nhưng bị nuốt tiền
2
Replies
30
Views
1K
Con Mèo Mướp
Con Mèo Mướp

Share this page

Back
Top