Nghi án thao túng giá cổ phiếu Eximbank

Chiều nay, 10-2, trên các hội nhóm chứng khoán xôn xao thông tin cơ quan cảnh sát điều tra gửi công văn đến công ty chứng khoán ACBS và VCI yêu cầu cung cấp sao kê tài khoản và giao dịch liên quan đến cổ phiếu EIB từ nguồn tin tố giác tội phạm.

Click to expand...

Thông tin này khiến thị trường xôn xao về nghi án thao túng giá cổ phiếu EIB.

Công an xác minh từ nguồn tin tố giác tội phạm​

Hai công văn đều đề bên gửi là Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP.HCM), bên nhận là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCI), Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS).

Mở đầu công văn, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM cho biết đang điều tra xác minh nguồn tin tố giác về tội phạm "Thao túng thị trường chứng khoán" theo quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm số: 1560 ngày 20-12-2022".

Theo văn bản lan truyền, Cơ quan cảnh sát điều tra yêu cầu cả hai công ty chứng khoán trên cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến việc đang điều tra xác minh.

Cụ thể, yêu cầu Chứng khoán Bản Việt cung cấp hồ sơ mở tài khoản của tài khoản chứng khoán số SCBFC00XXX (Vietnam Enterprise Investment Limited).

Tương tự, yêu cầu Chứng khoán ACB cung cấp hồ sơ mở tài khoản của hai tài khoản chứng khoán gồm: tài khoản số HSBFCS3XXX (KB Vietnam Focus Balanced Fund) và HSBFCA7XXX (Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity).

Tiếp đó, yêu cầu phía công ty chứng khoán cho biết các tài khoản trên đăng ký sử dụng các dịch vụ nào, thông tin cụ thể về các dịch vụ. Việc đăng ký, thay đổi sử dụng các dịch vụ này được diễn ra như thế nào và thời điểm cụ thể.

Bên cạnh đó, công ty chứng khoán cũng cần sao kê giao dịch của tài khoản chứng khoán trên đối với việc giao dịch mã chứng khoán EIB (Eximbank) trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2022 đến nay.

Thời gian trả lời kết quả cho Cơ quan cảnh sát điều tra là trước ngày 20-2-2023.

Chiều nay khi thông tin này được tung ra, cổ phiếu EIB đã giảm sàn, còn 22.950 đồng/cổ phiếu.

Theo nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ Online, sở dĩ có Cơ quan Cảnh sát điều tra có yêu cầu trên là do có mâu thuẫn giữa một số cá nhân có nắm cổ phiếu EIB và người này đã làm đơn tố giác đến cơ quan công an.

Trong khi đó đại diện Eximbank cho hay vấn đề này chỉ liên quan đến những cá nhân đang nắm lượng cổ phiếu EIB khá lớn với nhau và các cá nhân này không nằm trong hội đồng quản trị Eximbank, do vậy không liên quan gì đến ngân hàng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Chứng khoán Bản Việt cho biết chưa có phát ngôn chính thức.

Trong khi đó cuối ngày hôm nay, Công ty chứng khoán ACBS phát đi thông cáo báo chí trong đó cho biết có nhận được thông tin một số hội nhóm và diễn đàn đưa hình ảnh và diễn đạt thông tin sai lệch về việc ACBS là bên có liên quan đến một số giao dịch của mã chứng khoán ACBS.

"ACBS khẳng định không tham gia vào bất cứ giao dịch hoặc có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến giao dịch mã chứng khoán EIB nói trên", ACBS khẳng định.

Liên tục những thoả thuận sang tay khủng cổ phiếu EIB​

Nhìn lại quá khứ, từ tháng 9-2022, cùng lúc với việc Eximbank được chấp thuận tăng vốn và đại diện SMBC và nhóm Thành Công rút khỏi Hội đồng quản trị Eximbank, cổ phiếu EIB liên tục được sang tay với khối lượng khủng.

Cụ thể chỉ trong phiên giao dịch ngày 30-9, tổng cộng 70,36 triệu cổ phiếu EIB (tương đương 5,69% vốn điều lệ Eximbank) được trao tay bằng phương thức thỏa thuận với tổng giá trị giao dịch lên tới 2.741,9 tỉ đồng, chiếm 66,9% tổng giá trị giao dịch thỏa thuận trên sàn HOSE.

Đến tháng 10-2022, có tới 378 triệu cổ phiếu EIB đã được giao dịch thỏa thuận.

Rồi liên tiếp hai phiên ngày 21-12-2022 và 22-12-2022 đã có tổng cộng gần 211,8 triệu cổ phiếu EIB được các nhà đầu tư sang tay, giá trị hơn 5.916 tỉ đồng và tương đương hơn 17,2% cổ phần của Eximbank.

Đáng chú ý, trong phiên 13-1 cũng là cuối cùng trước ngày Đại hội cổ đông bất thường Eximbank diễn ra (nhưng bất thành) đã có hơn 137 triệu cổ phiếu EIB được sang tay.

...

Click to expand...

joevnpro said:

Việc mua bán chứng khoán đặt lệnh hợp pháp. Rồi bán chuyển nhượng cho người khác qua thoả thuận mà cũng phạm pháp được nhỉ?

Thế thì sao mà các doanh nghiệp thâu tóm được nhau? Mất đi tính cạnh tranh và ý nghĩa của đại chúng hoá một công ty.

=> Họ phải hoạt động tích cực lành mạnh để có giá cổ phiếu tốt và để không dễ dàng bị thâu tóm. Việc mua bán cổ phiếu là hợp pháp. (trừ trường hợp thao túng kiểu QC là làm giá cung cầu ảo để hưởng lợi từ giá cổ phiếu, ko phải là hành động mua để thâu tóm - hợp pháp).

Click to expand...

joevnpro said:

Việc mua bán chứng khoán đặt lệnh hợp pháp. Rồi bán chuyển nhượng cho người khác qua thoả thuận mà cũng phạm pháp được nhỉ?

Thế thì sao mà các doanh nghiệp thâu tóm được nhau? Mất đi tính cạnh tranh và ý nghĩa của đại chúng hoá một công ty.

=> Họ phải hoạt động tích cực lành mạnh để có giá cổ phiếu tốt và để không dễ dàng bị thâu tóm. Việc mua bán cổ phiếu là hợp pháp. (trừ trường hợp thao túng kiểu QC là làm giá cung cầu ảo để hưởng lợi từ giá cổ phiếu, ko phải là hành động mua để thâu tóm - hợp pháp).

Click to expand...

01012011 said:

Thao túng khác với cung cầu tự nhiên nhé thím
Thím tự mua cp x giá 30 - xong tự bán cp x giá 30 để làm gì =.=
Thế là thao túng rồi

via theNEXTvoz for iPhone

Click to expand...

zitkolong said:

Thao túng tức là dùng nhiều tài khoản mua bán chính 1 cổ phiếu và tung tin giả nữa… giống thím dùng acc clone chẳng hạn

via theNEXTvoz for iPad

Click to expand...

_-Black-_-Hat-_ said:

Bản việt này Có liên quan bản Việt kia ko

Gửi bằng vozFApp

Click to expand...

joevnpro said:

Trường hợp này là điều tra 2 tài khoản thôi. Nên về lý tôi ko thấy giống thao túng. Việc mua hay bán số lượng lớn của bọn tay to này thì đương nhiên làm giá biến động lớn rồi. Chờ xem có đính chính thông tin gì không vậy. Chứ DC mà sụp thì TTCK VN tan nát trong nốt nhạc. Quỹ này nó to lắm.

Chưa danh mục cổ nó từng cầm rất dài.

Click to expand...

joevnpro said:

Trường hợp này là điều tra 2 tài khoản thôi. Nên về lý tôi ko thấy giống thao túng. Việc mua hay bán số lượng lớn của bọn tay to này thì đương nhiên làm giá biến động lớn rồi. Chờ xem có đính chính thông tin gì không vậy. Chứ DC mà sụp thì TTCK VN tan nát trong nốt nhạc. Quỹ này nó to lắm.

Chưa danh mục cổ nó từng cầm rất dài.

Click to expand...

ViruSs said:

DC nào fen

via theNEXTvoz for iPhone

Click to expand...

01012011 said:

Người bán thì phải có kẻ mua, 2 quỹ này quỹ con của thằng DC, thì công an chứng minh được thằng mua bán đối ứng cũng của DC, hoặc do DC chỉ đạo, đứng sau là xong
Thằng Dominic Scriven có khác gì dân vịt đâu, nó mà tay trái trao tay phải thì cũng bình thường, không bất ngờ
Với đoạn vừa rồi EIB đi cũng ảo, rất có thể là có thao túng thật

via theNEXTvoz for iPhone

Click to expand...

laoflipflop said:

Bản Việt của công chúa đấy nhưng nó là công ty chứng khoán, trung gian thôi.

Click to expand...

ViruSs said:

DC nào fen

via theNEXTvoz for iPhone

Click to expand...

HarmonyX said:

dragon capital aka quỹ rồng vịt đó fen

Click to expand...

mrmeo1902 said:

quỹ con sang tay nhau nhưng đều là quỹ ủy thác do DC đứng ra (pháp nhân khác nhau chỉ là ủy thác do DC đầu tư) nên việc này theo mình nghĩ không phải việc tráo tay trái qua phải (dù bản chất nó là vậy). Mà DC này nắm luật lắm chả nhẽ dễ bị xử vậy

via theNEXTvoz for iPhone

Click to expand...

joevnpro said:

Việc mua bán chứng khoán đặt lệnh hợp pháp. Rồi bán chuyển nhượng cho người khác qua thoả thuận mà cũng phạm pháp được nhỉ?

Thế thì sao mà các doanh nghiệp thâu tóm được nhau? Mất đi tính cạnh tranh và ý nghĩa của đại chúng hoá một công ty.

=> Họ phải hoạt động tích cực lành mạnh để có giá cổ phiếu tốt và để không dễ dàng bị thâu tóm. Việc mua bán cổ phiếu là hợp pháp. (trừ trường hợp thao túng kiểu QC là làm giá cung cầu ảo để hưởng lợi từ giá cổ phiếu, ko phải là hành động mua để thâu tóm - hợp pháp).

Click to expand...

"Công an xác minh từ nguồn tin tố giác tội phạm"​