Từ năm 2016 đến 2021, Phú được Shark Thủy ủy quyền đại diện Egroup ký 12 hợp đồng kinh tế với 6 doanh nghiệp, ghi nhận doanh thu hơn 2.320 tỷ đồng. Tuy nhiên, Egroup không hề kinh doanh sim thẻ; toàn bộ các hợp đồng chỉ là hình thức để tạo dòng tiền khống chạy qua hệ thống kế toán.
Việc “bơm” doanh thu ảo giúp Egroup tạo ra hình ảnh một doanh nghiệp có quy mô tài chính lớn, đủ sức hấp dẫn nhà đầu tư. Cùng với đó, Egroup còn được cáo buộc nâng khống vốn điều lệ từ 32 tỷ đồng lên hơn 962 tỷ đồng.
Trên cơ sở các thông tin tài chính bị làm giả, ông Thủy và đồng phạm đã bán vượt vốn điều lệ hơn 206 triệu cổ phần cho 10.063 nhà đầu tư, chiếm đoạt trên 7.670 tỷ đồng.
Theo điều tra, Shark Thủy chỉ đạo sử dụng 70% số tiền huy động được để trả gốc, lãi cho các hợp đồng trước nhằm che giấu dấu vết; 30% còn lại được dùng để thanh toán nợ cá nhân. Hiện tổng số tiền hơn 7.670 tỷ đồng đã bị sử dụng hết, không còn khả năng hoàn trả cho nhà đầu tư.
Đáng chú ý, kết luận điều tra nêu rõ, Nguyễn Mạnh Phú chính là người chủ động tố cáo hành vi đưa, nhận hối lộ giữa Shark Thủy và bà Tống Thị Kim Liên phục vụ việc chạy doanh thu khống. Lời khai của Phú là chìa khóa mở ra toàn bộ quá trình điều tra, làm rõ chuỗi hợp đồng ảo kéo dài suốt nhiều năm tại Egroup.
Sao mỗi ông này bị bắt xui thế.
