Suýt bị lừa đảo

Sensei_BAGlobal

Member

• 23/11/24

• #1

Hồi nãy có một số máy cá nhân từ Nghệ An gọi cho mình, xưng Trung úy Conan và yêu cầu mình lên trụ sở ở quê (Bình Định) để trình diện nhằm xác nhận thông tin cá nhân vì thông tin cá nhân của mình đã được 1 kẻ rửa tiền sử dụng để mở tài khoản ngân hàng. Kẻ lừa đảo đó tên Dương là người cư trú ở Bình Định nhưng đã bị tóm ở Hà Nội, nên công an ở 2 nơi thành lập chuyên án phối hợp để điều tra xem mình có phải là đồng phạm không. Đọc chính xác CCCD + ngày tháng năm sinh và số thẻ ngân hàng của mình, nên mình cũng hơi rén.
(Thẻ CCCD mình làm xong cất kín, chỉ cung cấp cho công ty FDI mình đang làm việc, còn ra ngoài toàn dùng CMND cũ nên cũng hoang mang có khi nào là Conan thật nên biết CCCD của mình)
Mình bảo mình ở Vũng Tàu, để mình lên trình diện tại Conan Vũng Tàu. Thì đầu dây bên kia bảo đây là chuyên án bí mật của Conan Bình Định & Hà Nội, Conan Vũng Tàu không được biết
Mình bảo số CCCD đó mình dùng để mở 1 thẻ Ngân hàng VCB + 1 thẻ Visa VCB rồi, thì bên kia bảo 1 CCCD có thể mở tối đa 3 thẻ
Rồi bảo mình hãy giữ bí mật cuộc gọi, vì chuyên án đang được điều tra và nếu công khai thông tin sẽ khó tóm gọn đường dây, và sự trong sạch của mình cũng sẽ khó được chứng minh. Rồi bảo mình lấy giấy bút ra ghi lại thông tin như bên dưới, sẽ có Conan thuộc Ban chuyên án ngoài Hà Nội sẽ gọi lại cho mình, mình cứ đọc thông tin mình ghi vừa rồi ra sau đó cả 2 sẽ làm việc để xác nhận lại thông tin (Lại còn bảo mình "Nhớ chào các đồng chí ở bên Hà Nội 1 tiếng để mọi người mềm mỏng hơn" đcm!")

Mình nhớ Vozer từng nói rằng nếu có việc thì Conan sẽ gửi giấy tận nhà chứ không bao giờ liên lạc bằng số máy cá nhân, nên sinh nghi Đem lên mạng hỏi
Thì đúng là Scam thật

Suýt "sập bẫy" chiêu lừa liên quan án "rửa tiền"

(CATP) Buổi chiều trung tuần tháng 5/2024, chị Nguyễn Võ Thủy Tiên (SN 2000, ngụ TP.Thủ Đức, TPHCM) đang vào ca trực tại một cửa hàng tiện lợi thì...

congan.com.vn

"Ban chuyên án ngoài Hà Nội" nãy giờ gọi cháy máy mà mình dập hết May quá, Suýt nữa mất sạch tiền rồi
Lừa đảo bài bản & nắm được thông tin cá nhân bí mật của nạn nhân thế này bảo sao lắm người không bị lừa Mình xém nữa tin rồi, may mà hay có thói quen Fact Check
Mà vẫn câu hỏi cũ, sao thẻ CCCD làm xong chưa dùng lần nào mà bọn lừa đảo nó biết số được????

 

wellbereunited

Senior Member

• 23/11/24

• #2

Vừa mới bị như thím. Tôi hỏi tới giấy mời về nhà , hắn cúp mẹ máy luôn

 

tc04th

Senior Member

• 23/11/24

• #3

rảnh thì tiếp chuyện bọn này cũng vui mà

 

Sensei_BAGlobal

Member

• 23/11/24

• #4

wellbereunited đã nói:

Vừa mới bị như thím. Tôi hỏi tới giấy mời về nhà , hắn cúp mẹ máy luôn

Nhấp để mở rộng...

Nếu điện thoại toi không hiện Location thì có khi toi tin thật rồi

 

wellbereunited

Senior Member

• 23/11/24

• #5

Sensei_BAGlobal đã nói:

Nếu điện thoại toi không hiện Location thì có khi toi tin thật rồi

Nhấp để mở rộng...

hiện tại thông tin CCCD, thẻ ngân hàng bị lộ hết rồi. Trên tele có con bot check dc đó. Tôi vào check thông tin của mình, có mấy cái thậm chí bản thân còn không biết, như cái thông tin cũ thời chưa kyc sdt mà thằng nv cửa hàng dt nó gõ đại cho tôi

Thằng nv nó nghiện thiên long bác bộ lmao

 

vanlinh08083

Đã tốn tiền

• 23/11/24

• #6

Nói em đang bán mai thuý a bắt hộ em cái khổ quá. Hay e đang rửa tiền dùm a chuyển khoản tiền đang rửa luôn cho kịp em đi tù chứ tụi chủ nợ dí quá

 

Luckyluke17

Senior Member

• 23/11/24

• #7

Gặp bọn này giả vờ tin tin xong trêu trêu vui vc, lâu lắm rồi k gặp, gẶP đc mấy bọn này với bọn lừa qua telegram hôm đó cười cả ngày

 

The Death

Senior Member

• 23/11/24

• #8

Đứa em bạn mình cũng bị vậy luôn, giờ lừa đảo chuyên nghiệp lắm, anh em cẩn thận nha!

 

Sonah

Senior Member

• 23/11/24

• #9

nghe nó nói ở đồn nào thì cứ kêu đang ở kế bên để chạy qua luôn là xong

 

Sensei_BAGlobal

Member

• 23/11/24

• #10

wellbereunited đã nói:

hiện tại thông tin CCCD, thẻ ngân hàng bị lộ hết rồi. Trên tele có con bot check dc đó. Tôi vào check thông tin của mình, có mấy cái thậm chí bản thân còn không biết, như cái thông tin cũ thời chưa kyc sdt mà thằng nv cửa hàng dt nó gõ đại cho tôi

Xem tệp đính kèm 2797225
Thằng nv nó nghiện thiên long bác bộ lmao

Nhấp để mở rộng...

Này là bị hack, bị rò rỉ hay có người chủ động bán vậy fence

 

tourist123

Senior Member

• 23/11/24

• #11

đg chờ có đứa lừa đảo nào gọi chơi. cuối tuần rảnh vl

 

Frozen0rchid

Member

• 23/11/24

• #12

Sensei_BAGlobal đã nói:

Mà vẫn câu hỏi cũ, sao thẻ CCCD làm xong chưa dùng lần nào mà bọn lừa đảo nó biết số được????

Nhấp để mở rộng...

thớt có vừa nhận được 1 khoản lớn vào tài khoản ngân hàng không? Kiểu số dư tài khoản được + thêm vài trăm triệu hoặc vài tỉ trong vòng 2 tuần trở lại đây chẳng hạn

 

Diệp Nhi

Member

• 23/11/24

• #13

Thẻ CCCD dùng hằng ngày sao không bị lộ. Đi khám bệnh đưa bhyt nó cùng đòi cccd. Ngân hàng giờ vừa đòi cccd vừa đòi sinh trắc học. Mua hàng trên lazada cũng đòi nhập số cccd. Momo cũng đòi cccd. Cứ mỗi lần đưa cccd ra thì người ta nhập lên database riêng của nơi đó. Bởi vậy thông tin cccd cũng dễ kiếm mà. Còn ngân hàng thì mới khó, có được cả số cccd lẫn số tài khoản ngân hàng thì chắc chỉ có ngân hàng mới biết được thôi chứ chả ai nắm được.

 

Con Nai Vàng

Senior Member

• 23/11/24

• #14

Tết năm ngoái ông a họ mất mie 150 củ lừa đảo, ông can giả danh gọi điện báo tham gia đường dây mai thúy, giờ nạp vào 500 củ để ông can tạm giữ, cho tại ngoại chờ xác minh thế là chuyển trước 150 củ có trong TK, potay luôn
bà chị họ với e họ thì dính mấy trăm củ lừa đảo làm nhiệm vụ, đấy người nhà đã dính tới 3 trường hợp, nhân toàn quốc thì ko biết bao nhiêu người dẽ dàng dính bẫy

 

n0thingToDo

Senior Member

• 27/11/24

• #15

vừa mới bị xong, định làm thread khác mà sẵn thread này y chang nên cmt cho xôm tụ, đọc đúng thông tin trên cccd luôn mới vl, mình đoán là nhân viên lúc làm sim cho mình, người ta dùng máy cá nhân rồi dùng camera chụp rồi lưu vào album chứ k phải kiểu chụp 1 lần trên web/app nên khả năng tụi này có ảnh 2 mặt cccd và cả ảnh chân dung của mình. Câu hỏi đặt ra là nếu đã có cả ảnh 2 mặt cccd và ảnh chân dung vậy tụi này có lợi dụng điểm này để làm fake hồ sơ vay tiền được không (như vay FE, Home...) vì trước đây rất nhiều vụ bị fake thông tin đi vay tiền rồi

 

Sensei_BAGlobal

Member

• 27/11/24

• #16

n0thingToDo đã nói:

vừa mới bị xong, định làm thread khác mà sẵn thread này y chang nên cmt cho xôm tụ, đọc đúng thông tin trên cccd luôn mới vl, mình đoán là nhân viên lúc làm sim cho mình, người ta dùng máy cá nhân rồi dùng camera chụp rồi lưu vào album chứ k phải kiểu chụp 1 lần trên web/app nên khả năng tụi này có ảnh 2 mặt cccd và cả ảnh chân dung của mình. Câu hỏi đặt ra là nếu đã có cả ảnh 2 mặt cccd và ảnh chân dung vậy tụi này có lợi dụng điểm này để làm fake hồ sơ vay tiền được không (như vay FE, Home...) vì trước đây rất nhiều vụ bị fake thông tin đi vay tiền rồi

Nhấp để mở rộng...

T thề t chưa từng dùng CCCD để đăng kí bất kì cái Sim nào cả

 

đậu phụ rán

Member

• 27/11/24

• #17

gọi lừa đảo mình 1 lần , lúc đó đang ngủ bực vkl , dù nó chưa xưng danh là ai mình quát luôn , sau cho nó trình bày 1 hồi cúp máy ngủ tiếp ,sợ vkl

 

The.blue.no1

Senior Member

• 27/11/24

• #18

Chưa hiểu logic lừa lắm,
OKE tôi cần chứng mình ko tham gia đường dây giửa tiền abc các thứ, vậy sao lại chuyển tiền vào tk lạ để làm gì??

 

đậu phụ rán

Member

• 27/11/24

• #19

The.blue.no1 đã nói:

Chưa hiểu logic lừa lắm,
OKE tôi cần chứng mình ko tham gia đường dây giửa tiền abc các thứ, vậy sao lại chuyển tiền vào tk lạ để làm gì??

Nhấp để mở rộng...

người ko hiểu biết nghe dính đến pháp luật lại conan fake gọi, nói để chứng minh trong sạch là làm theo , tụi nó dọa người kém hiểu biết ,người ít va chạm còn bảo ko nói với ai để cô lập nạn nhân , nói ra lộ liền lừa đảo

 

n0thingToDo

Senior Member

• 27/11/24

• #20

Sensei_BAGlobal đã nói:

T thề t chưa từng dùng CCCD để đăng kí bất kì cái Sim nào cả

Nhấp để mở rộng...

tui đang nói tui ông ơi