Thắc mắc về rửa tiền

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề kittynam
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Trạng thái
Không mở để trả lời thêm.
Nghe
Chị dâu mình đang làm bưu điện ngon lành, bữa đi tua du lịch campuchia,thái
Cái chả hiểu sao bắt dc mối
Cứ 1 2 tháng là đánh xe từ cửa khẩu phước tân về
Nhập mắt kính về bán, giá vốn có 30 70k cái, xong bỏ sỉ cho mấy người dạng đại lý bỏ sỉ lần 2
Lời kinh khủng luôn nhé, lời 8 900k mà vốn nhập 8 90k là bth.
Đang đi làm, chứ k chụp cho full bộ bả tặng, gọng kính cho xem chơi,
Nghe cũng phê thật bạn nhỉ. Nhưng mấy tiệm ngã 3, ngã 4 vậy đợt dịch này dẹp đi cũng nhiều vì mb cao quá. Đúng là gì cũng có giá của nó
 
Cái gọng 90k mua ở chợ Phùng Khoang 3 4 năm gì đấy không hỏng :D :D

11156244_637712243040145_8866693546578039479_n.jpg
Nhìn gọng của bạn biết đểu rồi. Gọng nó nhiều loại lắm bạn. Tôi đang sử dụng Gọng Nike + tròng đổi màu chống vi tính. Tổng 1 cây 3 triệu 500 nè.
Tùy nhu cầu chi tiêu mỗi người , chứ khó có thể so sánh như vậy được
 
ủa việt nam toàn sài tiền mặt thì rửa làm mẹ gì nhỉ ? bây giờ anh cầm 50 tỷ tiền mặt đi mua nhà rồi cứ kêu tôi làm ăn nuôi heo nuôi gà xe ôm buôn chổi đót tích cóp đc thì thằng nào điều tra nổi , mà cũng đeo ai quan tâm luôn, ko lẽ bán cái chổi lời 10k cũng phải có hóa đơn ah :oops: tôi nghĩ rửa tiền thì chỉ liên quan đến quan chức, tụi mmo làm trên mạng hack hiếc đánh bạc các kiểu nhận tiền vào tài khoản ngân hàng hay tụi âu , mỹ các kiểu thôi chứ vì bọn này hạn chế giao dịch tiền mặt , toàn phải giao dịch qua ngân hàng lên mới phải rửa chứ nhỉ :oops:
 
Chị dâu mình đang làm bưu điện ngon lành, bữa đi tua du lịch campuchia,thái
Cái chả hiểu sao bắt dc mối
Cứ 1 2 tháng là đánh xe từ cửa khẩu phước tân về
Nhập mắt kính về bán, giá vốn có 30 70k cái, xong bỏ sỉ cho mấy người dạng đại lý bỏ sỉ lần 2
Lời kinh khủng luôn nhé, lời 8 900k mà vốn nhập 8 90k là bth.
Đang đi làm, chứ k chụp cho full bộ bả tặng, gọng kính cho xem chơi,
Cần gì Campuchia, về làng Lịch Động Thái Bình nhé. Đầu mối kính xuất cả nước
 
Cần gì Campuchia, về làng Lịch Động Thái Bình nhé. Đầu mối kính xuất cả nước
Hình như nhập thái cam qua, mẫu mã đẹp, bền hơn và RẺ hơn, nghe đâu tụi hoa kiều bển làm,
Mà chỉ phân phối quanh kv đông nam bộ là dư ăn 1 đời rồi
 
ủa việt nam toàn sài tiền mặt thì rửa làm mẹ gì nhỉ ? bây giờ anh cầm 50 tỷ tiền mặt đi mua nhà rồi cứ kêu tôi làm ăn nuôi heo nuôi gà xe ôm buôn chổi đót tích cóp đc thì thằng nào điều tra nổi , mà cũng đeo ai quan tâm luôn, ko lẽ bán cái chổi lời 10k cũng phải có hóa đơn ah :oops: tôi nghĩ rửa tiền thì chỉ liên quan đến quan chức, tụi mmo làm trên mạng hack hiếc đánh bạc các kiểu nhận tiền vào tài khoản ngân hàng hay tụi âu , mỹ các kiểu thôi chứ vì bọn này hạn chế giao dịch tiền mặt , toàn phải giao dịch qua ngân hàng lên mới phải rửa chứ nhỉ :oops:
cả thớt có mỗi bác này nói đúng, ông già vợ tôi làm chính quyền tham ô hối lộ đc cỡ 100 bill, cho vc tôi đc 50 bil mở công ty đồ gỗ, làm ăn cả mấy năm nay tiêu tiền ỉa xuống tolet mấy năm rồi sao chả có tml nào tới mà bắt nhỉ :shame: ,ở xứ lừa các fend làm như ở mẽo vậy, quan nó còn trốn thuế, còn nhận hối lộ thì có tới mùa quýt mới chống rửa tiền nhé, tôi nhớ ngày đầu tiên 2 vc cầm 20 bill đi mua đất mở mặt bằng cty, thằng công chứng hỏi mới gần 3 sọi sao tiền đâu nhiều dữ, tôi mới trả lời là nhà tôi trồng cây cảnh mỗi cây rẻ bèo cũng trên 100tr vậy mà tụi nó cũng tin :shame:
 
Mua đất thì sao gọi là rửa tiền được, rửa tiền là mua 1 cái gì đó với giá rất rẻ, sau đó bán lại với giá trên trời bằng chính tiền của mình (nhưng đưa người khác mua). Cách đó cũng ko đảm bảo lắm, cách 2 là mua 1 giải việtlot hay vài tờ trăm tờ vé số độc đắc. Hay mở các công ty ma, kinh doanh lỗ, nhưng lỗ đó vào túi mình.
 
Chỗ mình phân lô bán nền tự nhiên có 1 bà già khọm chuyên bán hàng khô trong chợ cũng đi đấu giá, mà vkl là bà ý nhiều $ giật mình luôn.
Ôm mấy lô liền, cả mấy chục tỉ chứ ít đéo đâu.
Nói chung ở đời nhiều trg hợp tầm ngầm mà giàu vãi, nhà cũng chỉ 200m2 3 tầng thôi, 3 đứa là dân vp, 1 đứa làm bên thuế nhà nước, 1 đứa dân kinh doanh bđs ngoài hn.
Chắc $ của tụi con.
 
Cần gì Campuchia, về làng Lịch Động Thái Bình nhé. Đầu mối kính xuất cả nước
Xl có gì vui. Tụi Lịch động nhập hàng bên trung về ráp thôi Bro. Ba hàng đểu thôi. Hàng xịn ng ta đánh nguyên lô về, r phân phối sỉ thôi
 
Nhớ bên voz cũ có thớt nào thím Juchi gì đó với ai nữa, có bàn luận về cách rửa tiền. Nhiều cái mình chưa bao giờ nghĩ tới, không biết còn không :sad: mấy cái thớt hay bookmark bên đó trong cái acc chính bị ban cmnr :beat_brick:
Là tôi đây. cảm ơn anh đã nhớ
Hèn gì qua next.voz thấy tên Juchi ngờ ngợ ở đâu, giờ bác này noi lật topic rửa tiền cũ ra mới nhớ từng cmt trao đổi ở topic cũ =))
 
Bôi đậm 1: chưa đúng
Ông chắc chưa mua nhà bao giờ. Nhà nước chả quan tâm cái số tiền trên hợp đồng đâu. Có khung gá áp thuế cố định hết rồi
Cái giá nhà đất này hình như là có công ty định giá hoạt động kèm với ngân hàng bác nhỉ? trước em hỏi mua đất có vay ngân hàng họ cũng bảo phải thẩm định bên thứ 3 mất mấy củ ấy.
 
Chỗ mình phân lô bán nền tự nhiên có 1 bà già khọm chuyên bán hàng khô trong chợ cũng đi đấu giá, mà vkl là bà ý nhiều $ giật mình luôn.
Ôm mấy lô liền, cả mấy chục tỉ chứ ít đéo đâu.
Nói chung ở đời nhiều trg hợp tầm ngầm mà giàu vãi, nhà cũng chỉ 200m2 3 tầng thôi, 3 đứa là dân vp, 1 đứa làm bên thuế nhà nước, 1 đứa dân kinh doanh bđs ngoài hn.
Chắc $ của tụi con.
Bác chưa gặp bọn đầu cơ bgio à? Quê tôi bán đất chỉ cho dân trong xã đấu giá, bọn xã ngoài vào nhờ người trong xã đứng ra mua hộ đầy kìa mỗi ô đất bọn nó cho 10-20tr, xong nó bán lại cho dân trong xã + 50-60 triệu kìa.
 
Cái giá nhà đất này hình như là có công ty định giá hoạt động kèm với ngân hàng bác nhỉ? trước em hỏi mua đất có vay ngân hàng họ cũng bảo phải thẩm định bên thứ 3 mất mấy củ ấy.
Không. Có khung giá nhà nước. Còn định giá AMC kia phục vụ cho quy trình cho vay là chính
 
Không. Có khung giá nhà nước. Còn định giá AMC kia phục vụ cho quy trình cho vay là chính
Sao trước tôi đi xem đất thì bọn cò toàn đưa giá mà, bên định giá chỉ định giá để định mức khoản vay, tất nhiên nó lớn hơn giá trị thực tế rất nhiều. Ý là cái giá định mức với giá thực mua bán chả liên quan mịa gì.
 
Sao trước tôi đi xem đất thì bọn cò toàn đưa giá mà, bên định giá chỉ định giá để định mức khoản vay, tất nhiên nó lớn hơn giá trị thực tế rất nhiều. Ý là cái giá định mức với giá thực mua bán chả liên quan mịa gì.

Định mức khoản vay lớn thì ngân hàng chịu rủi ro nên về mặt lý thuyết là hầu hết các quyết định định giá - thư định giá/chứng thư - đều có giá thấp hơn so với giá trị thực, giá trị kỳ vọng mà chủ nhà mong muốn, chứ không phải cao hơn
Còn khẳng định luôn là chả thằng cò nào ngu đi mang cái chứng thư định giá ra cả vì như vậy là chúng nó lỗ =))
Còn giá mua bán mới là thứ chả liên quan, vì có đưa hay không đưa thì nhà nước vẫn áp một mức thuế cố định. Hết =))
 
Ở VN Thì Can phải chứng minh tiền đó là bất hợp pháp. Bằng cách nào ra sao thì họ có "Nghiệp vụ" của họ.
Muốn chưng minh tiền đó là bất hợp pháp thì phải truy ra được đủ nguồn cớ. Khơi khơi mà đòi tịch thu hơi khó à nha
 
Hỏi ngu một chút mấy bác rành luật và kinh tế!
Mấy trường hợp như nông dân bỏ vài chục tỷ mua đất hay công nhân mua oto hoặc đem vài tỷ đi gửi tiết kiệm, mà số tài sản đó rất lớn so với khả năng thu nhập của họ. Và họ cũng không chứng minh hay giải trình gì được nguồn gốc tài sản đó thì có bị tịch thu hay xử lý gì không nhỉ?
Đem ra chất đống trước sân - lấy vòi nước xịt rửa thật kỹ - cần thì tẩy xà bông cho sạch rồi đem đi gởi là ko sao nhé. :confident:
 
Trạng thái
Không mở để trả lời thêm.

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
kittynam,
Người trả lời cuối
Proautocess,
Trả lời
68
Lượt xem
11.043
Quay lại
Lên đầu trang