phudiec_95
Senior Member
Theo như tôi hiểu thì ngoài lòng vòng qua đường chuyển khoản chính thì nó có thể qua đường thanh toán nữa. Ví dụ như anh chuyển vào 1 tài khoản ma có thể thanh toán online trên mạng. Anh có thể order mặt hàng bất kì rồi lấy mặt hàng đó đem bán ở chỗ khác (bán lỗ 1 tí bay nhanh lắm). Thế là tiền rửa được luôn.Vì sao hệ thống dữ liệu giao dịch bank không thể track được dòng tiền vậy fen ? Thấy bảo cứ chuyển lòng vòng nhiều tài khoản là mất dấu chịu chết.
Crypto sử dụng hệ thống dữ liệu giao dịch trên sổ cái công khai và tất dòng tiền đều có thể track được hết.