Bà trùm USDT chợ đen giúp đường dây tội phạm ‘rửa tiền’ hàng trăm tỷ đồng mỗi ngày

RepublicOfGamers

Đã tốn tiền

• 6/8/26

• #21

Skill up đã nói:

thanks các fen giải đáp .

Có phần chưa hiểu nếu nói OTC như kiểu mua bán trực tiếp thông thường thì khi giao dịch hàng tỷ thì không sợ ngân hàng lưu vết hay bên can sờ vì rửa à . Vì thấy giao dịch có qua tiền ảo cụ thể USDT và khối lượng lớn, thường xuyên

Nhấp để mở rộng...

mua nhiều thì đa phần dùng tiền mặt thím. chứ ai nhận tiền chuyển khoản đâu )

 

vtproduction2

Senior Member

• 6/8/26

• #22

cách đây 5 năm exit market lấy tiền mua nhà, lên mấy page OTC đặt vde sáng hôm sau nó ôm mấy tỉ tiền mặt đến tận nhà gd luôn

giờ thì không biết thế nào. Hồi đấy là bọn Time Bit thì phải

 

Something Else

Member

• 6/8/26

• #23

Khét đấy

 

shadteezz

Đã tốn tiền

• 6/8/26

• #24

Skill up đã nói:

sàn nào mà thanh khoản tốt vậy quý báo

Nhấp để mở rộng...

OTC thì sàn nào

với cả con số của tụi này cực lớn vì nó sẽ tính tổng số giao dịch mua vào bán ra
ví dụ anh có tiền thịt 50K USD và 1 tỉ 5 VNĐ (khoảng khoảng 50k USD) đi
anh có 10 lệnh bán 50KUSD ra VND
và có 10 lệnh mua từ 1tỉ5 VND ra USD
nó đã tính tổng giao dịch là 1 triệu USD rồi

 

Henhot

Senior Member

• 6/8/26

• #25

Giống kiểu mua lại vé số trúng thưởng ấy, bên mua nó có cả núi tiền mặt
Phen này usdt trên binance đái phết.

 

Ní nuận 3 xu

Senior Member

• 6/8/26

• #26

Skill up đã nói:

thanks các fen giải đáp .

Có phần chưa hiểu nếu nói OTC như kiểu mua bán trực tiếp thông thường thì khi giao dịch hàng tỷ thì không sợ ngân hàng lưu vết hay bên can sờ vì rửa à . Vì thấy giao dịch có qua tiền ảo cụ thể USDT và khối lượng lớn, thường xuyên

Nhấp để mở rộng...

giao dịch chuyển khoản có ghi là mua bán usdt hay gì đâu mà lưu vết, nhưng OTC đa phần tiền mặt và vàng(tỷ giá tự thỏa thuận)

 

anhthosan

Senior Member

• 6/8/26

• #27

hèn chi giá USDT p2p tuột không phanh luôn

 

shadteezz

Đã tốn tiền

• 6/8/26

• #28

mà đm ra sàn thì ra sàn luôn đi, mấy nay ra nhiều chiêu thức làm giá usdt trông thảm quá
có mẹ sàn đi bán sàn nó tự thu thuế, chứ giờ giao dịch xong lại phải làm bảng kê xong đóng mấy chục nghìn tiền thuế thối đcđ

 

Ní nuận 3 xu

Senior Member

• 6/8/26

• #29

anhthosan đã nói:

hèn chi giá USDT p2p tuột không phanh luôn

Nhấp để mở rộng...

khùng hả? tỷ giá tuột do giá usd trên thị trường chính ngạch nó cũng tuột vì tiền gửi đợt này ãi suất cao ngta ưu tiên đem tiền ra gửi. Liên quan gì tới việc này đâu

 

shadteezz

Đã tốn tiền

• 6/8/26

• #30

gem lucky đã nói:

Bọn otc toàn tiền bẩn ,nếu sạch thì p2p qua sàn an toàn hơn

Nhấp để mở rộng...

cũng chả chắc, đầy người p2p với thằng DinoP đến giờ vẫn chưa được mở tài khoản, nói chung cái này...khó nói.

 

Mr Tuna

Senior Member

• 6/8/26

• #31

OTC mối quen may ra chúng nó dám chứ giờ cô nan nằm vùng nhiều lắm, lên rao chỉ có chết

 

Ti Amo

Đã tốn tiền

• 6/8/26

• #32

rửa cho black dân thôi á?

 

Koolvip

Senior Member

• 6/8/26

• #33

clonelandau đã nói:

Lấy VND mua USDT = rửa tiền
oắt đờ phắc ? Rửa ở đoạn nào vậy nhỉ ?

Nhấp để mở rộng...

vnd có được từ bank hoạt động cờ bạc, lừa đảo...
Đem đi mua Usdt
Đó là rửa tiền đấy chứ sao nữa.

via theNEXTvoz for iPhone

 

Marsulami

Senior Member

• 6/8/26

• #34

shadteezz đã nói:

cũng chả chắc, đầy người p2p với thằng DinoP đến giờ vẫn chưa được mở tài khoản, nói chung cái này...khó nói.

Nhấp để mở rộng...

Vụ dinop khoá từ 2021 tới giờ vẫn chưa mở nữa hả bác

 

shadteezz

Đã tốn tiền

• 6/8/26

• #35

Marsulami đã nói:

Vụ dinop khoá từ 2021 tới giờ vẫn chưa mở nữa hả bác

Nhấp để mở rộng...

mình có người quen dính, vẫn phong toả.

 

Ní nuận 3 xu

Senior Member

• 6/8/26

• #36

shadteezz đã nói:

cũng chả chắc, đầy người p2p với thằng DinoP đến giờ vẫn chưa được mở tài khoản, nói chung cái này...khó nói.

Nhấp để mở rộng...

Vl, có mua bán p2p với thằng DinoP này (

 

damanqua

Senior Member

• 6/8/26

• #37

Ní nuận 3 xu đã nói:

Vl, có mua bán p2p với thằng DinoP này (

Nhấp để mở rộng...

có thang Lucio gì hổm cũng khóa mà giờ hd bth lại

 

GreenSM

Senior Member

• 6/8/26

• #38

vtproduction2 đã nói:

cách đây 5 năm exit market lấy tiền mua nhà, lên mấy page OTC đặt vde sáng hôm sau nó ôm mấy tỉ tiền mặt đến tận nhà gd luôn

giờ thì không biết thế nào. Hồi đấy là bọn Time Bit thì phải

Nhấp để mở rộng...

Giờ vẫn thế thôi. Việt nam có số má trong làng chuyển tiền face time mà

 

SwiftBlade

Đã tốn tiền

• 6/8/26

• #39

 

Dn.mystery

Senior Member

• 6/8/26

• #40

Giờ p2p có an toàn không mấy thím. Hàng tháng job phụ trả qua usdt mà sau 1/7 éo dám rút. Mà lỡ cỡ có vài chục triệu vnđ sợ éo ai nhận otc