Bà trùm USDT chợ đen giúp đường dây tội phạm ‘rửa tiền’ hàng trăm tỷ đồng mỗi ngày

Thanh Niên Thô Kệch · 6/8/26

bữa ngồi bàn nhậu có mặt nồi kia tk MB khoe ra vào trăm tỏi. Mà chả chịu show tôi cái số dư, tiết kiệm hay sao kê j cả. Hư quá :shame:

Husqvarna701SM · 6/8/26

Skill up đã nói:
thanks các fen giải đáp .

Có phần chưa hiểu nếu nói OTC như kiểu mua bán trực tiếp thông thường thì khi giao dịch hàng tỷ thì không sợ ngân hàng lưu vết hay bên can sờ vì rửa à . Vì thấy giao dịch có qua tiền ảo cụ thể USDT và khối lượng lớn, thường xuyên

thực tế là giao dịch với tiền bẩn là thành rửa tiền thôi fence

gem lucky · 6/8/26

Husqvarna701SM đã nói:
thực tế là giao dịch với tiền bẩn là thành rửa tiền thôi fence

bọn này là dịch vụ đổi tiền <-> usdt , biết làm ăn với bọn cờ bạc mà vẫn làm thì ăn án rửa tiền,
thực tế nhiều người p2p ko biết ai với ai nên khi dính với tiền bẩn sẽ bị khóa tk chứ ko thành rửa tiền

Husqvarna701SM · 6/8/26

gem lucky đã nói:
bọn này là dịch vụ đổi tiền <-> usdt , biết làm ăn với bọn cờ bạc mà vẫn làm thì ăn án rửa tiền,
thực tế nhiều người p2p ko biết ai với ai nên khi dính với tiền bẩn sẽ bị khóa tk chứ ko thành rửa tiền

thì tất nhiên sẽ từ xác minh tới nghiệp vụ r

Thầy giáo Dương · 6/8/26

shadteezz đã nói:
cũng chả chắc, đầy người p2p với thằng DinoP đến giờ vẫn chưa được mở tài khoản, nói chung cái này...khó nói.

tôi cũng vài lần mua bán với thằng đó, nó mở khoá nhanh, nhưng không cùng 1 tk chính chủ thì phải

thanphongdaihiep · 6/8/26

Ní nuận 3 xu đã nói:
Vl, có mua bán p2p với thằng DinoP này (

những năm 2020 2021 ai chơi crypto có cash out trên sàn bnb đa số đều có giao dịch với thằng này hết ak

thanphongdaihiep · 6/8/26

clonelandau đã nói:
Lấy VND mua USDT = rửa tiền
oắt đờ phắc ? Rửa ở đoạn nào vậy nhỉ ?

tiền cờ bạc lừa đảo đem đổi ra usdt ko phải rửa tiền chứ gì nữa, tụi tq đem usdt về nước đổi thành tệ

anhthichganhta · 6/8/26

Dn.mystery đã nói:
Giờ p2p có an toàn không mấy thím. Hàng tháng job phụ trả qua usdt mà sau 1/7 éo dám rút. Mà lỡ cỡ có vài chục triệu vnđ sợ éo ai nhận otc

P2p bình thường. Sợ thì tìm thương nhân hạng vàng mà giao dịch. Mấy chục triệu như cái mắt muỗi đéo ai quan tâm đâu anh.

Kurt...Cobain · 6/8/26

Xin vài cái tên OTC uy tín đi mấy thím :doubt:

clonelandau · 6/8/26

thanphongdaihiep đã nói:
tiền cờ bạc lừa đảo đem đổi ra usdt ko phải rửa tiền chứ gì nữa, tụi tq đem usdt về nước đổi thành tệ

hell.cat đã nói:
M chỉ đọc cái tiêu đề thôi à

Đã rửa đc đéo đâu. Usdt đổi ra ndt là auto thành tiền sạch á :ops:

ai bảo các anh thế đấy
Còn cái đoạn chuyển vnd lòng vòng chẳng qua để xóa dấu vết dòng tiền thôi chứ đoạn này chưa rửa đc.

hoanglong0712 · 6/8/26

anhthosan đã nói:
hèn chi giá USDT p2p tuột không phanh luôn

bậy , tụt là do thằng lol nhật bổn

Phamtruong0592 · 6/8/26

clonelandau đã nói:
Lấy VND mua USDT = rửa tiền
oắt đờ phắc ? Rửa ở đoạn nào vậy nhỉ ?

Vozer hay hỏi: tiền lấy ở đâu ra mà mua.
T nghĩ đoạn này là rửa.

llvllr30 · 6/8/26

Dn.mystery đã nói:
Giờ p2p có an toàn không mấy thím. Hàng tháng job phụ trả qua usdt mà sau 1/7 éo dám rút. Mà lỡ cỡ có vài chục triệu vnđ sợ éo ai nhận otc

cash người quen chuyển trực tiép qua binance id bác, cuối tháng trước cash dc 26.3 ngon phết :shame:

tunghvthb · 6/8/26

llvllr30 đã nói:
cash người quen chuyển trực tiép qua binance id bác, cuối tháng trước cash dc 26.3 ngon phết

hôm trc thấy có người bảo bán qua alchemy pay là sạch phải ko fen ?

vtproduction2 · 6/8/26

Dn.mystery đã nói:
Giờ p2p có an toàn không mấy thím. Hàng tháng job phụ trả qua usdt mà sau 1/7 éo dám rút. Mà lỡ cỡ có vài chục triệu vnđ sợ éo ai nhận otc

Thoải con gà mái đi, lên binance hoặc bingx mà vã

thanphongdaihiep · 6/8/26

clonelandau đã nói:
Đã rửa đc đéo đâu. Usdt đổi ra ndt là auto thành tiền sạch á ai bảo các anh thế đấy
Còn cái đoạn chuyển vnd lòng vòng chẳng qua để xóa dấu vết dòng tiền thôi chứ đoạn này chưa rửa đc.

chỉ cần đổi ra được usdt thôi là đủ dùng ầm ầm trên crypto luôn chứ chưa nói đổi ra ndt, tiền bẩn vnd đổi thành usdt rồi đem dùng thì tính là rửa tiền mẹ rồi còn gì

pes2020 · 6/8/26

Skill up đã nói:
sàn nào mà thanh khoản tốt vậy quý báo

Sàn này offline ở rìa phố cổ, giao dịch mang bao tải tiền với máy đếm tiền đến đếm

ConThoTrang_Yoshida · 6/8/26

gem lucky đã nói:
Bọn otc toàn tiền bẩn ,nếu sạch thì p2p qua sàn an toàn hơn

Thật ko phen, dạo trước nghe ae p2p binance bị bank giam tiền với gọi lên đồn. Giờ ko biết đã giãn chưa

via theNEXTvoz for iPhone

llvllr30 · 6/8/26

tunghvthb đã nói:
hôm trc thấy có người bảo bán qua alchemy pay là sạch phải ko fen ?

em chưa thử, mà cả binance lẫn bybit đều cho quét qr bank thẳng về VN qua bên thứ 3 aeon.xyz. trường hợp này có sạch hay ko thì em ko rõ :smile:

nhưng rate đang là 25.5 nhé :shame:

zonzun1 · 6/8/26

P2P Giao dịch 100 200 củ đổ lên bọn nó toàn add zalo gạ lần sau giao dịch ngoài rate rẻ hơn :burn_joss_stick:

có cl mà t chịu giao dịch ngoài

Bà trùm USDT chợ đen giúp đường dây tội phạm ‘rửa tiền’ hàng trăm tỷ đồng mỗi ngày

Senior Member

Senior Member

Senior Member

Senior Member

Senior Member

Senior Member

Senior Member

Đã tốn tiền

Senior Member

Đã tốn tiền

Senior Member

Senior Member

Senior Member

Junior Member

Senior Member

Senior Member

Senior Member

Member

Senior Member

Senior Member

Chủ đề tương tự

Thống kê chủ đề

Chia sẻ trang này