ArterNis
Senior Member
yep, tôi trước đây cũng nghĩ theo hướng khi có 1 số tiền nhàn rỗi vượt mức nền quy định. Mặc định tất cả thông tin của người đó sẽ đc theo dõi và quan sát riêng và Report cho cơ quan thẩm quyền.1. Gửi 10 tỏi thì đến NH sẽ đc mời vào phòng làm việc riêng nhé, ko cần phải ngồi quầy nên chắc chắn thủ tục nhanh gọn
2. NH ko có trách nhiệm phải điều tra tiền sạch hay bẩn, việc đấy của cơ quan CA. Nếu cá nhân gửi tiền vào vượt quá 1 mốc nào đó sẽ đc NH report về cho NHNN, và điều tra rửa tiền hay ko từ NHNN xử lý, hoặc khi cơ quan CA có yêu cầu xử lý. Nên ông có ôm 100 tỷ tiền mặt vào NH nó vẫn nhận thôi, chả ai hỏi tiền đâu ra đâu. Khi nào bị hỏi thì sẽ là bên CA
Chỉ khi có nghi vấn mới mời lên xử lý, chứ ngồi ngân hàng rảnh đéo đâu mà điều tra từng thằng, chắc mất mẹ khách hết