Liên đới giao dịch tiền bẩn thì phải ứng phó sao?

Light Rain said:

Các bác tham gia nhóm tele thảo luận nhé
https://t.me/bankthaoluan

Click to expand...

Harmony ONE said:

Thảo luận cái gì

Click to expand...

Harmony ONE said:

https://voz.vn/t/lua-5-000-cong-tac-vien-nhom-doi-tuong-chiem-doat-100-ty.477479/

Hình như bắt được rồi nè

Click to expand...

tytt said:

chuẩn không thím

Click to expand...

tytt said:

tình hình thế nào rồi bạn ơi, của tôi vẫn bị phong tỏa

Click to expand...

DaiHuynh said:

tình hình mấy ông sao rồi

Click to expand...

Nói không với chổng mông said:

Nãy mói bán 3k$ cho 7-8 người giờ vào thấy nổi bài này lên lại rén.

Click to expand...

trandan said:

Bán p2p hên xui thôi bác , trúng đợt bọn nó scam xong cash ra usdt hay gì đó thì vỡ mồm hết cả dây nha . C.A nó khóa theo dòng $ , $ tới đâu khóa tới đó

Click to expand...

Nói không với chổng mông said:

thế thì nó gửi bụi cho các tài khoản ngẫu nhiên thì vỡ mồm cả lũ à?

Click to expand...

tytt said:

Chào các bạn, bạn nào trade binance chắc cũng biết thương gia Dinop, ngày 31/12 mình có giao dịch bán busd với ông này. Hiện tại bank mình đã bị khóa để điều tra, chắc chắn sẽ bị lên công an, xin hỏi các bạn trả lời ra sao và liệu có bị mất tiền hay không ạ. Mình chắc sẽ có nhiều bạn dính vì ông này có khối lượng giao dịch lớn. Ai có kinh nghiệm gì về vụ này giúp mình với ạ

Cập nhật: Hiện tại tài khoản vẫn bị phong tỏa. Nhưng sổ tiết kiệm đã có thể rút ra được rồi. Sổ này mấy hôm trước vẫn chưa rút được

Click to expand...

conco305 said:

ổn chưa fen ơi

Click to expand...

tytt said:

chưa fen ơi, đang cần tiền mà ko có cách nào rút ra được

Click to expand...

Thacmacbibanned said:

vl có coin bán cũng mệt nhỉ. Giờ bán lấy tiền mặt ở đâu cho an toàn các ô nhỉ

Click to expand...

conco305 said:

vl, hơn năm rồi vẫn chưa mở phong tỏa tài khoản á.
sao ko ra ngân hàng vs công an xem

Click to expand...

tytt said:

ra rồi fen, ngân hàng thì bảo có lênh công an mới mở. Công an thì bảo chờ điều tra

Click to expand...

halasatthu9x said:

mệt mỏi nhỉ, về lí thì bên công an phải chứng minh mình có liên quan ( rửa tiền ) chứ mình ko phải tự chứng minh mình k liên quan phải ko nhỉ, luật hiện tại cũng k cấm giao dịch tiền ảo như 1 loại hàng hóa ( chỉ cấm dùng tiền ảo thay thế tiền pháp định để mua bán hàng hóa ) chủ thớt update thường xuyên nhé

Click to expand...