Thắc mắc về rửa tiền

kittynam · 5/4/20

Hỏi ngu một chút mấy bác rành luật và kinh tế!
Mấy trường hợp như nông dân bỏ vài chục tỷ mua đất hay công nhân mua oto hoặc đem vài tỷ đi gửi tiết kiệm, mà số tài sản đó rất lớn so với khả năng thu nhập của họ. Và họ cũng không chứng minh hay giải trình gì được nguồn gốc tài sản đó thì có bị tịch thu hay xử lý gì không nhỉ?

LaSaoTa? · 5/4/20

Đầu thú đi thím. Của cải gian ác thì tiêu không bền đc đâu, với lại lương tâm cắn rứt cả quãng đời còn lại đấy.

canvas102 · 5/4/20

kittynam đã nói:
Hỏi ngu một chút mấy bác rành luật và kinh tế!
Mấy trường hợp như nông dân bỏ vài chục tỷ mua đất hay công nhân mua oto hoặc đem vài tỷ đi gửi tiết kiệm, mà số tài sản đó rất lớn so với khả năng thu nhập của họ. Và họ cũng không chứng minh hay giải trình gì được nguồn gốc tài sản đó thì có bị tịch thu hay xử lý gì không nhỉ?

Ở VN thì thường là không, và CA chỉ rớ tới khi người đó bị ghét. Còn ở nơi khác thì 100% vấn đề nằm ở thuế, anh có tài sản lớn mà không thấy anh đóng thuế, vậy là anh bị bắt vì tội trốn thuế. Sở dĩ vậy là vì bên này có cả thuế thừa kế, nên không có chuyện phủi tay bảo là của do ông cha để lại được.

blockchain · 5/4/20

kittynam đã nói:
Hỏi ngu một chút mấy bác rành luật và kinh tế!
Mấy trường hợp như nông dân bỏ vài chục tỷ mua đất hay công nhân mua oto hoặc đem vài tỷ đi gửi tiết kiệm, mà số tài sản đó rất lớn so với khả năng thu nhập của họ. Và họ cũng không chứng minh hay giải trình gì được nguồn gốc tài sản đó thì có bị tịch thu hay xử lý gì không nhỉ?

nội dung và tiêu đề chả liên quan với nhau

ở VN vài tỷ là chuyện bt mà

vtalinh · 5/4/20

kittynam đã nói:
Hỏi ngu một chút mấy bác rành luật và kinh tế!
Mấy trường hợp như nông dân bỏ vài chục tỷ mua đất hay công nhân mua oto hoặc đem vài tỷ đi gửi tiết kiệm, mà số tài sản đó rất lớn so với khả năng thu nhập của họ. Và họ cũng không chứng minh hay giải trình gì được nguồn gốc tài sản đó thì có bị tịch thu hay xử lý gì không nhỉ?

Mỗi tháng 1 lần là lộ đấy
Một đời 2-3 lần thì có thể ok

PAINT MY L0VE · 5/4/20

Việt Nam thì ít khi bị điều tra trừ khi số tài sản quá lớn không minh bạch lọt vào tầm ngắm của chính quyền.

Còn bàn về thuế thì mỗi lần giao dịch mua bán đều có đóng thuế cho nhà nước nhưng dân thường khai giá trị tài sản thấp để né rất rất nhiều thuế.

Serapia · 5/4/20

Ở VN chủ yếu GD bằng tiền mặt nên việc phát hiện ra luồng giao dịch lớn bất thường là rất khó
Khi đi mua nhà đất toàn ký HĐ mua bán 500tr để chịu thuế tối thiểu, phần còn lại dùng tiền mặt nên hầu hết mọi trường hợp đều không xác định được giá trị thực.
Gửi tiết kiệm có vết ở NH nên rất có thể sẽ bị điều tra nhé, vì giao dịch nghi ngờ có cả phần trong vài tháng không có phát sinh gì nhưng tự dưng có 1 khoản tiền lớn, chắc chắn sẽ lên báo cáo định kỳ tháng của NH, nhưng việc có bị điều tra hay không là hên xui

tvbusy · 5/4/20

Ở VN thì trừ khi mua liên tục thì mới có khả năng bị liên quan đến nhân vật nào đó nên bị điều tra liên đớn, chứ công an không ham điều tra mấy vụ kinh tế này, dễ đụng người của sếp lớn.

Ở nước ngoài thì đi thuê nhà hay nói chung là vay ngân hàng thì nó căn cứ vào tờ khai thuế, khai ít khỏi đi vay ngân hàng luôn. Tài khoản ngân hàng thì tiền vào số nhiều mà không phải là lương thì bên ngân hàng sẽ yêu cầu mã số thuế để báo với bên thuế. Lương thì công ty nó phải khai với bên thuế rồi. Chỉ có cách nhân viên với công ty bỏ nhỏ khai lương thấp để thuế thấp, công ty và nhân viên cùng được bớt, nhưng mà lòi ra tuỳ số tiền có khi đi tù. Các giao dịch số tiền lớn thì luôn phải qua ngân hàng nên muốn ôm cọc tiền đi mua nhà cũng không được.

coconhp · 5/4/20

Mua đất cho người khác đứng tên thì ko sao cả. Nếu mình đứng tên phải đóng thuế, khi đóng thuế có thể sẽ bị điều tra có thể ko nếu chia nho theo tg dài 10 - 30 năm.

Nhưng khi a phạm tội bị pháp luật sờ gáy cái đâu tiền bên cơ quan điều tra làm là gõ số cmt của a xem tk trong ngân hàng a có bao nhiêu, sổ đỏ a đứng tên có bao nhiêu cái. Tất nhiên nó phải ngửi thấy mùi tiền trong con người a. Chứ a khố rách áo ôm đi ăn trộm bị bắt thì ko ai dỗi hơi đi điều tra kt nhà a.

Sau đó ms tới việc chứng minh thu nhập của a. A ko chứng mình đc thì sẽ bị liêm phong chờ xử lý từ bên toà án.

Ở vn nếu rửa vài chục b rất đơn giản nhiều hơn mình ko biết. Chỉ cần mua đất đứng tên người nhà ko phải hàng thừa kế thứ nhất (ae, bm, vkck, con) cô dì chú bác đều có thế đứng tên, khi đứng tên mua đất có công chứng ra văn phòng luật sư làm cái di chúc để lại tài sản thừa kế cho a. Bảo vk ck con hay bố mẹ của (cô dì chú bác) ký vào.

Ở đây có 1 cái rủi do nếu người viết di chúc chưa mất bản di chúc ấy ko có tác dụng, lúc ấy a ko có quyền làm gì cả. Chẳng may a mà del trước họ thì toang. Tất nhiên đã làm di chúc rồi thì họ cũng ko có quyền bán. Vài chục b mỗi người đứng tên mảnh vài b rồi nộp thuế ko ai để ý đâu.

Mình a ko làm gì đi mua đất thì ko ai quan tâm nhưng a đóng thuế mua đất mấy chục b thì dễ bị soi lắm. Mà đã tính tơi chuyện rửa tiền là làm ăn phi pháp rồi phải nghĩ tới tình huống xấu nhất là bị bế đi. Tốt nhất trước khi bị bế té sang bển, ko thì cam, lào cũng đc. Rồi qua trung gian chuyển tiền chia nhỏ ra. Bên này đưa tiền bên kia nhận luôn mất ít phí. 5 - 10 năm là xog thôi.

kiffen14 · 5/4/20

vtalinh đã nói:
Mỗi tháng 1 lần là lộ đấy
Một đời 2-3 lần thì có thể ok

Thức khuya thế cán bộ? :shame:

via vozForums for iPhone

coconhp · 5/4/20

Serapia đã nói:
Ở VN chủ yếu GD bằng tiền mặt nên việc phát hiện ra luồng giao dịch lớn bất thường là rất khó
Khi đi mua nhà đất toàn ký HĐ mua bán 500tr để chịu thuế tối thiểu, phần còn lại dùng tiền mặt nên hầu hết mọi trường hợp đều không xác định được giá trị thực.
Gửi tiết kiệm có vết ở NH nên rất có thể sẽ bị điều tra nhé, vì giao dịch nghi ngờ có cả phần trong vài tháng không có phát sinh gì nhưng tự dưng có 1 khoản tiền lớn, chắc chắn sẽ lên báo cáo định kỳ tháng của NH, nhưng việc có bị điều tra hay không là hên xui

Thuế đất do nhà nước quy đình đc đánh theo khu vực ko như cái oto. A mua ở khu A giá 500m a đóng thuế 5m, B mua ở khu A giá 700m b vẫn đóng thuế 5m nhé. Vì cái thuế ấy còn liên quan tới việc sau này nhà nước thu hồi và đền bù nữa. Ko có chuyện a mua 2b ns mua 200m xog đóng thuế giá 200m đâu. Nhà nước mặc định khu đất ấy giá bao nhiều còn a mua bán giá bao nhiêu họ ko quan tâm. Nhưng a phải đóng thuế đúng theo giá nhà nước quy định.

Nếu nhà nước quy định khu đất này giá 500m cho 100m vuông nhưng a mua 5b thì a cũng chỉ đóng thuế tính theo giá nhà nước quy định 500m thôi. Sau này vinhome nó vào nó cũng chỉ trả a 500m chứ ko có chuyện trả a 5b. Đó chính là lý do sao Vượng nó bị ghét ở trên voz ns nó ăn cướp ko oan đâu. Dm dân mua đất bán đất có giá dõ dàng ông vào lấy đưa ra cái giá trời ơi xog bảo nhà nước quy định thế, dm ông khôn vkl.

Serapia · 5/4/20

coconhp đã nói:
Thuế đất do nhà nước quy đình đc đánh theo khu vực ko như cái oto. A mua ở khu A giá 500m a đóng thuế 5m, B mua ở khu A giá 700m b vẫn đóng thuế 5m nhé. Vì cái thuế ấy còn liên quan tới việc sau này nhà nước thu hồi và đền bù nữa. Ko có chuyện a mua 2b ns mua 200m xog đóng thuế giá 200m đâu. Nhà nước mặc định khu đất ấy giá bao nhiều còn a mua bán giá bao nhiêu họ ko quan tâm. Nhưng a phải đóng thuế đúng theo giá nhà nước quy định.

Nếu nhà nước quy định khu đất này giá 500m cho 100m vuông nhưng a mua 5b thì a cũng chỉ đóng thuế tính theo giá nhà nước quy định 500m thôi. Sau này vincom nó vào nó cũng chỉ trả a 500m chứ ko có chuyện trả a 5b. Đó chính là lý do sao Vượng nó bị ghét ở trên voz ns nó ăn cướp ko oan đâu. Dm dân mua đất bán đất có giá dõ dàng ông vào lấy đưa ra cái giá trời ơi xog bảo nhà nước quy định thế, dm ông khôn vkl.

Cái anh nói là thuế đất được xác định theo khung giá nhà nước
Cái tôi nói là thuế thu nhập cá nhân cơ mà, khai cao thì bị đánh thuế cao, không liên quan đến đất
500tr là tôi ví dụ ở khu vực HN nếu ký HĐ như vậy thuế sẽ thấp nhất

coconhp · 5/4/20

Serapia đã nói:
Cái anh nói là thuế đất được xác định theo khung giá nhà nước
Cái tôi nói là thuế thu nhập cá nhân cơ mà, khai cao thì bị đánh thuế cao, không liên quan đến đất
500tr là tôi ví dụ ở khu vực HN nếu ký HĐ như vậy thuế sẽ thấp nhất

Tại thím bảo "Khi đi mua nhà đất toàn ký HĐ mua bán 500tr để chịu thuế tối thiểu" đọc hiểu nhầm sorry.

taoacckhokhanlam · 5/4/20

Nhớ bên voz cũ có thớt nào thím Juchi gì đó với ai nữa, có bàn luận về cách rửa tiền. Nhiều cái mình chưa bao giờ nghĩ tới, không biết còn không :sad:

mấy cái thớt hay bookmark bên đó trong cái acc chính bị ban cmnr :beat_brick:

cuibap19892020 · 5/4/20

Muốn hiểu chi tiết kế hoạch tội phạm và rửa tiền từ a tới z mời thím xem breaking bad.

BM.Minas · 5/4/20

Trong series phim Breaking Bad thì thầy White rửa tiền bằng cách mở tiệm nail, tiệm phở... cho người khác đứng tên... rồi có cách lách thuế tá lả. Ở VN ko biết áp dụng được không

ly....hai · 5/4/20

Có tiền đâu mà rửa

emdepqua · 5/4/20

BM.Minas đã nói:
Trong series phim Breaking Bad thì thầy White rửa tiền bằng cách mở tiệm nail, tiệm phở... cho người khác đứng tên... rồi có cách lách thuế tá lả. Ở VN ko biết áp dụng được không

xem bb xong mới thực sự hiểu thế là rửa, 1 bộ phim mà có thể dậy được ta quá nhiều điều về xã hội...

JUchi · 5/4/20

Chuyên gia rửa tiền của NHNN đây. Lát mình lên thông não cho mấy bạn

Raiden36 · 5/4/20

JUchi đã nói:
Chuyên gia rửa tiền của NHNN đây. Lát mình lên thông não cho mấy bạn

Mình cũng mới tập tọe làm mảng pcrt. Mong được bác khai sáng

Thắc mắc về rửa tiền

Senior Member

Senior Member

Member

Senior Member

d(◕‿◕)b

Member

Senior Member

Senior Member

Member

Member

Member

Senior Member

Member

Member

Senior Member

Senior Member

Senior Member

Senior Member

Senior Member

Senior Member

Chủ đề tương tự

Thống kê chủ đề

Chia sẻ trang này