Thắc mắc về rửa tiền

Raiden36 đã nói:

Mình cũng mới tập tọe làm mảng pcrt. Mong được bác khai sáng

Nhấp để mở rộng...

JUchi đã nói:

Bạn thuộc khối rủi ro hay pháp chế? Ngân hàng hay FI khác?

Nhấp để mở rộng...

BM.Minas đã nói:

Trong series phim Breaking Bad thì thầy White rửa tiền bằng cách mở tiệm nail, tiệm phở... cho người khác đứng tên... rồi có cách lách thuế tá lả. Ở VN ko biết áp dụng được không

Nhấp để mở rộng...

tungthieuza đã nói:

đầy mà
vd như mấy shop nón sơn

Nhấp để mở rộng...

kittynam đã nói:

Hỏi ngu một chút mấy bác rành luật và kinh tế!
Mấy trường hợp như nông dân bỏ vài chục tỷ mua đất hay công nhân mua oto hoặc đem vài tỷ đi gửi tiết kiệm, mà số tài sản đó rất lớn so với khả năng thu nhập của họ. Và họ cũng không chứng minh hay giải trình gì được nguồn gốc tài sản đó thì có bị tịch thu hay xử lý gì không nhỉ?

Nhấp để mở rộng...

kittynam đã nói:

Hỏi ngu một chút mấy bác rành luật và kinh tế!
Mấy trường hợp như nông dân bỏ vài chục tỷ mua đất hay công nhân mua oto hoặc đem vài tỷ đi gửi tiết kiệm, mà số tài sản đó rất lớn so với khả năng thu nhập của họ. Và họ cũng không chứng minh hay giải trình gì được nguồn gốc tài sản đó thì có bị tịch thu hay xử lý gì không nhỉ?

Nhấp để mở rộng...

Serapia đã nói:

Ở VN chủ yếu GD bằng tiền mặt nên việc phát hiện ra luồng giao dịch lớn bất thường là rất khó
Khi đi mua nhà đất toàn ký HĐ mua bán 500tr để chịu thuế tối thiểu, phần còn lại dùng tiền mặt nên hầu hết mọi trường hợp đều không xác định được giá trị thực.
Gửi tiết kiệm có vết ở NH nên rất có thể sẽ bị điều tra nhé, vì giao dịch nghi ngờ có cả phần trong vài tháng không có phát sinh gì nhưng tự dưng có 1 khoản tiền lớn, chắc chắn sẽ lên báo cáo định kỳ tháng của NH, nhưng việc có bị điều tra hay không là hên xui

Nhấp để mở rộng...

taoacckhokhanlam đã nói:

Nhớ bên voz cũ có thớt nào thím Juchi gì đó với ai nữa, có bàn luận về cách rửa tiền. Nhiều cái mình chưa bao giờ nghĩ tới, không biết còn không mấy cái thớt hay bookmark bên đó trong cái acc chính bị ban cmnr

Nhấp để mở rộng...

BM.Minas đã nói:

Trong series phim Breaking Bad thì thầy White rửa tiền bằng cách mở tiệm nail, tiệm phở... cho người khác đứng tên... rồi có cách lách thuế tá lả. Ở VN ko biết áp dụng được không

Nhấp để mở rộng...

tungthieuza đã nói:

đầy mà
vd như mấy shop nón sơn

Nhấp để mở rộng...

cuibap19892020 đã nói:

Mấy tiệm mắt kính ở các góc ngã tư

Nhấp để mở rộng...

JUchi đã nói:

Nón sơn là chiêu marketing của nó thôi. Nó phân phối mấy kênh lẻ giá cũng bình thường.


Tiệm mắt kính bán cực kỳ lãi. Siêu lợi nhuận.

Nhấp để mở rộng...

cttt18 đã nói:

Bọn mắt kính thì ăn lãi vcl.
1 csis kính nhập 30k bán mịa 1 tr

Nhấp để mở rộng...

cttt18 đã nói:

Bọn mắt kính thì ăn lãi vcl.
1 csis kính nhập 30k bán mịa 1 tr

Nhấp để mở rộng...

JUchi đã nói:

Đó là gọng kính. Chưa tính mắt kính nhé. Loại mắt chống bụi chống xước chống UV bla bla 5 triệu 1 cặp

Nhấp để mở rộng...

cttt18 đã nói:

À đúng rồi. Tôi đang nói đến cái gọng.
Con vk tôi mỗi lần đi làm kính là lại 1 củ 5 cho cả gọng và mắt.
Trong khi tôi đeo cái gọng 70k gần 10 năm nay vẫn nguyên nước sơn.

Nhấp để mở rộng...

hoangbluez đã nói:

A đùa à. Nói không vậy ai tin
30k mà ra được 1 triệu mới lạ

Nhấp để mở rộng...

JUchi đã nói:

Cái gọng 90k mua ở chợ Phùng Khoang 3 4 năm gì đấy không hỏng

Nhấp để mở rộng...

kittynam đã nói:

Hỏi ngu một chút mấy bác rành luật và kinh tế!
Mấy trường hợp như nông dân bỏ vài chục tỷ mua đất hay công nhân mua oto hoặc đem vài tỷ đi gửi tiết kiệm, mà số tài sản đó rất lớn so với khả năng thu nhập của họ. Và họ cũng không chứng minh hay giải trình gì được nguồn gốc tài sản đó thì có bị tịch thu hay xử lý gì không nhỉ?

Nhấp để mở rộng...

coconhp đã nói:

Mua đất cho người khác đứng tên thì ko sao cả. Nếu mình đứng tên phải đóng thuế, khi đóng thuế có thể sẽ bị điều tra có thể ko nếu chia nho theo tg dài 10 - 30 năm.

Nhưng khi a phạm tội bị pháp luật sờ gáy cái đâu tiền bên cơ quan điều tra làm là gõ số cmt của a xem tk trong ngân hàng a có bao nhiêu, sổ đỏ a đứng tên có bao nhiêu cái. Tất nhiên nó phải ngửi thấy mùi tiền trong con người a. Chứ a khố rách áo ôm đi ăn trộm bị bắt thì ko ai dỗi hơi đi điều tra kt nhà a.

Sau đó ms tới việc chứng minh thu nhập của a. A ko chứng mình đc thì sẽ bị liêm phong chờ xử lý từ bên toà án.

Ở vn nếu rửa vài chục b rất đơn giản nhiều hơn mình ko biết. Chỉ cần mua đất đứng tên người nhà ko phải hàng thừa kế thứ nhất (ae, bm, vkck, con) cô dì chú bác đều có thế đứng tên, khi đứng tên mua đất có công chứng ra văn phòng luật sư làm cái di chúc để lại tài sản thừa kế cho a. Bảo vk ck con hay bố mẹ của (cô dì chú bác) ký vào.

Ở đây có 1 cái rủi do nếu người viết di chúc chưa mất bản di chúc ấy ko có tác dụng, lúc ấy a ko có quyền làm gì cả. Chẳng may a mà del trước họ thì toang. Tất nhiên đã làm di chúc rồi thì họ cũng ko có quyền bán. Vài chục b mỗi người đứng tên mảnh vài b rồi nộp thuế ko ai để ý đâu.

Mình a ko làm gì đi mua đất thì ko ai quan tâm nhưng a đóng thuế mua đất mấy chục b thì dễ bị soi lắm. Mà đã tính tơi chuyện rửa tiền là làm ăn phi pháp rồi phải nghĩ tới tình huống xấu nhất là bị bế đi. Tốt nhất trước khi bị bế té sang bển, ko thì cam, lào cũng đc. Rồi qua trung gian chuyển tiền chia nhỏ ra. Bên này đưa tiền bên kia nhận luôn mất ít phí. 5 - 10 năm là xog thôi.

Nhấp để mở rộng...