Thắc mắc về rửa tiền

Serapia · 7/4/20

JUchi đã nói:
Vài tỷ hay vài chục tỷ cho 1 lần giao dịch ở Việt Nam là bình thường nhé.

Bôi đậm 1: chưa đúng
Ông chắc chưa mua nhà bao giờ. Nhà nước chả quan tâm cái số tiền trên hợp đồng đâu. Có khung gá áp thuế cố định hết rồ
Bôi đậm 2: chưa đúng
Một khoản tiền lớn chạm ngưỡng cảnh báo mới bị. Ngưỡng bao nhiêu tùy ngân hàng set

1. Tôi mua nhà rồi mới biết ngưỡng 500tr chứ, và thuế là tổng thuế trong đấy phần nặng nhất là thuế tncn của người bán chứ thuế đất đáng bao nhiêu. Bọn công chứng làm nát rồi nên tư vấn luôn để giá như vậy để lách thuế :shame:

Edit: 500tr trường hợp của tôi là khung giá tối thiểu tính thuế ở khu tôi mua nhà nên nó mang tính ví dụ thôi
2. Ngưỡng cũng không cao lắm đâu, vài trăm tr là lên rồi, quan trọng là khi kiểm tra toàn lôi những khoản lớn vài tỷ chứ lắt nhắt vài trăm thường k động vào, chứ list báo cáo dài vài trăm dòng excel (cho 1 cái chi nhánh NH) chứ không ít đâu

JUchi · 7/4/20

Serapia đã nói:
2. Ngưỡng cũng không cao lắm đâu, vài trăm tr là lên rồi, quan trọng là khi kiểm tra toàn lôi những khoản lớn vài tỷ chứ lắt nhắt vài trăm thường k động vào, chứ list báo cáo dài vài trăm dòng excel (cho 1 cái chi nhánh NH) chứ không ít đâu

Nó không gọi là 1 ngưỡng, là 1 bộ rule, gồm tập hợp các ngưỡng hoặc các tín hiệu đáng ngờ.

Serapia · 7/4/20

JUchi đã nói:
Nó không gọi là 1 ngưỡng, là 1 bộ rule, gồm tập hợp các ngưỡng hoặc các tín hiệu đáng ngờ.

Nói ngưỡng cho dễ hiểu thôi
Ví dụ là tk mới lập có giao dịch trong thời gian gần quá x vnd
Tk 3/6 tháng k phát sinh/ít phát sinh gd lớn đột nhiên có gd quá y vnd
Rồi thì trong ngày/một khoảng thời gian có gd ghi có ghi nợ liên tục những khoản tiền lớn
Nói chung k phải chuyên môn của tôi nên nhận biết qua đọc báo cáo hàng tháng thôi :shame:

Hon_Shit_Vien_Dong · 7/4/20

Cho hỏi đây có phải voz ko?
Tôi chưa thấy ai xin card ở thớt này nhỉ?

canguvang1098 · 8/4/20

helios0 đã nói:
Xem thử Ozark, có mùa 3 rồi đấy fen.

Có vietsub không bác :sweat:

helios0 · 8/4/20

canguvang1098 đã nói:
Có vietsub không bác

có chứ fen, phim netflix mà.

phuongvien · 8/4/20

Có tiền méo đâu mà rửa. Ông tiêu cỡ chục tỏi cũng không có ai ngó đâu, yên tâm đi :big_smile:

hieuprochip · 5/3/25

JUchi đã nói:
Chuyên gia rửa tiền của NHNN đây. Lát mình lên thông não cho mấy bạn

Em chào bác, bác có thể tư vấn cho em career path với phương hướng cho PCRT không ạ? Em background luật kinh tế, chưa làm gì liên quan đến ngân hàng và tài chính, đang muốn tìm việc liên quan đến PCRT trong các bank. Theo em hiểu thì hai cái quan trọng nhất phải học là 40 recomendations và các quy định của VN. Ngoài ra nên học thêm cái gì và nên thi chứng chỉ gì để tăng khả năng đỗ phỏng vấn không bác? Em cảm ơn

Proautocess · 5/3/25

nổ card đi ,mình xí cái Vina 500 :byebye:

Thắc mắc về rửa tiền

Serapia

Senior Member

JUchi

Senior Member

Serapia

Senior Member

Hon_Shit_Vien_Dong

Senior Member

canguvang1098

Member

helios0

Member

phuongvien

Senior Member

hieuprochip

Senior Member

Proautocess

Senior Member

Chủ đề tương tự

Thống kê chủ đề

Chia sẻ trang này