Bà trùm USDT chợ đen giúp đường dây tội phạm ‘rửa tiền’ hàng trăm tỷ đồng mỗi ngày

comnguoi · 6/8/26

toibimemeschoi đã nói:
có usdt là gần như anh có thể sống và mua mọi thứ trên thế giới rồi, coi như xong 90% phần rửa tiền rồi còn gì

qua nước ngoài cầm đô la tiền mặt đi mua cái nhà nó còn ko cho nhé đừng có nói là USDT, còn mang đống đô đó đi nạp vào ngân hàng thì cũng tạm biệt luôn

[ Caitlyn ] · 6/8/26

comnguoi đã nói:
qua nước ngoài cầm đô la tiền mặt đi mua cái nhà nó còn ko cho nhé đừng có nói là USDT, còn mang đống đô đó đi nạp vào ngân hàng thì cũng tạm biệt luôn

Anh nói quá chứ văn hoá bên đó có thèm mua nhà như xứ này đâu. Còn cầm tiền mặt không phải ngẫu nhiên mà gọi là king cast. Anh có tiền mặt có thứ gì không thể mua được ( trừ nhà ) kể tôi nghe xem.

comnguoi · 6/8/26

[ Caitlyn ] đã nói:
Anh nói quá chứ văn hoá bên đó có thèm mua nhà như xứ này đâu. Còn cầm tiền mặt không phải ngẫu nhiên mà gọi là king cast. Anh có tiền mặt có thứ gì không thể mua được ( trừ nhà ) kể tôi nghe xem.

vcl thật, cash is king là tiền sẵn trong ngân hàng, nguồn gốc sạch sẽ, chứ éo phải mang 2 cái ba lô đô la đi mua đồ, m biết bọn mỹ nó sợ IRS thế nào ko, nói như m cần cái vụ rửa tiền làm quái gì nữa

toibimemeschoi · 6/8/26

comnguoi đã nói:
qua nước ngoài cầm đô la tiền mặt đi mua cái nhà nó còn ko cho nhé đừng có nói là USDT, còn mang đống đô đó đi nạp vào ngân hàng thì cũng tạm biệt luôn

anh qua dubai đi mua được tất cả mọi thứ từ xe cộ đến đồng hồ , ăn uống , ăn chơi nhảy múa. Còn nhà thì có usd thật anh cũng có mua được méo đâu.

Duc1411 · 6/8/26

gem lucky đã nói:
Sau 1-7 thuế má vào mà còn otc ăn chắc cái tội trốn thuế ,nên tụi nó nghỉ hết rồi

Ngây thơ vậy anh

vẫn làm nhưng kín nhé, nhưng hạn mức ko như xưa

[ Caitlyn ] · 6/8/26

comnguoi đã nói:
vcl thật, cash is king là tiền sẵn trong ngân hàng, nguồn gốc sạch sẽ, chứ éo phải mang 2 cái ba lô đô la đi mua đồ, m biết bọn mỹ nó sợ IRS thế nào ko, nói như m cần cái vụ rửa tiền làm quái gì nữa

Biết nói cái mẹ gì không đấy ? Giờ có công nghệ biết tiền giấy rút từ bank hoặc nguồn gốc bẩn rồi à ? Xem đang viết có quăng não vào thùng rác không.

anbs21 · 6/8/26

[ Caitlyn ] đã nói:
OTC giao dịch trực tiếp , 2 bên ra 1 nơi như quán cafe hoặc thường là ngân hàng.
Nó rút tiền 1 cọc đặt trước mặt anh , anh đếm tiền mặt xong chuyển coin vào ví lạnh/ví sàn của bên kia. Xong nó nhận rồi thì chia tay. Bố CIA cũng khóc.

Năm ngoái có cái clip hai team cũng chơi kiểu này, kết quả là nằm vạ ra kêu công an vào cuộc. Hình như thằng broker chơi đểu, thằng bán chuyển vào ví lạnh của thằng broker (đã sủi mất tăm) thằng mua thì ko nhận đc usđt nên ko chịu chồng tiền.

kimerajam · 6/8/26

anhthosan đã nói:
hèn chi giá USDT p2p tuột không phanh luôn

rẻ là do nhiều yếu tố khác chứ USDT sạch ở Mẽo vẫn có nhiều cách rút ra đô giấy mà có phải mỗi VN dùng đâu

[ Caitlyn ] · 6/8/26

anbs21 đã nói:
Năm ngoái có cái clip hai team cũng chơi kiểu này, kết quả là nằm vạ ra kêu công an vào cuộc. Hình như thằng broker chơi đểu, thằng bán chuyển vào ví lạnh của thằng broker (đã sủi mất tăm) thằng mua thì ko nhận đc usđt nên ko chịu chồng tiền.

Nó đó , cảnh báo nhiều nhưng kiểu lần đầu giao dịch OTC nên vẫn có bò lơ ngơ đi lạc

Lisandro Martínez · 6/8/26

[ Caitlyn ] đã nói:
Biết nói cái mẹ gì không đấy ? Giờ có công nghệ biết tiền giấy rút từ bank hoặc nguồn gốc bẩn rồi à ? Xem đang viết có quăng não vào thùng rác không.

A chắc k biết bên mẽo vác 10k tiền mặt là phải khai báo, EU hình như có chỗ chỉ 3k là phải khai. Ừ thì chưa biết tiền sạch hay dơ thì cứ khai ra, đúng thì thôi, k chứng minh đc thì vô đồn nói chuyện tiếp

via theNEXTvoz for iPhone

[ Caitlyn ] · 6/8/26

Lisandro Martínez đã nói:
A chắc k biết bên mẽo vác 10k tiền mặt là phải khai báo, EU hình như có chỗ chỉ 3k là phải khai. Ừ thì chưa biết tiền sạch hay dơ thì cứ khai ra, đúng thì thôi, k chứng minh đc thì vô đồn nói chuyện tiếp

via theNEXTvoz for iPhone

Bớt hù , ai bảo anh đem nộp ngân hàng. Anh lấy 10k tiền mặt mua xe thì thằng nào bắt anh ?
Làm nhẹ cái kèo đi , tôi đang có người quen bên đó đây.

Yolo22_3 · 6/8/26

Chắc lệch sóng bị thịt

sqteppi88 ver 7.0 · 6/8/26

Monkey D. Walk đã nói:
Nhiều bố loanh quanh mãi ở VN quen với việc bán usdt qua p2p đơn giản nhẹ nhàng nó quen rồi. Sang mấy nước luật pháp về tiền tệ nó chặt có cái

ấy.
Đầu nước ngoài gửi về VN dễ đéo đồng nghĩa với đầu ngược lại
Tranh thủ tận hưởng những ngày mà chính quyền còn thả lỏng đi. Sau vào quy củ lại sốc

Thôi bớt bọn đỏ cho clone ra bịa chuyện với nhau mà cũng tin
Usdt tôi lên binance mua bằng tài khoản ngân hàng vn xong vác qua mỹ dễ ợt mua bds hợp pháp có vấn đề gì
Kể cả khi tôi dùng tiền mặt để giao dịch lòng vòng với middle man thì tôi cũng có thể chứng minh thu nhập của tôi
Chỉ có bạn không chứng minh được do tiền đó là phi pháp mới thấy lo lắng

Luật pháp chặt không đồng nghĩa với chặn mọi giao dịch. Chỉ có quốc gia pháp trị mới cấm mọi giao dịch vì nhà cai trị không muốn bỏ công quản thôi

pw023388428 · 6/8/26

Monkey D. Walk đã nói:
Nhiều bố loanh quanh mãi ở VN quen với việc bán usdt qua p2p đơn giản nhẹ nhàng nó quen rồi. Sang mấy nước luật pháp về tiền tệ nó chặt có cái

ấy.
Đầu nước ngoài gửi về VN dễ đéo đồng nghĩa với đầu ngược lại
Tranh thủ tận hưởng những ngày mà chính quyền còn thả lỏng đi. Sau vào quy củ lại sốc

như thằng anh 2 ấy, giờ bên nó đố mà cầm được 1 cục tiền mặt mua xe hơi như mình :embarrassed:

Vn chừng 5-10 năm nữa cũng y hệt

GreenSM · 6/8/26

sqteppi88 ver 7.0 đã nói:
Thôi bớt bọn đỏ cho clone ra bịa chuyện với nhau mà cũng tin
Usdt tôi lên binance mua bằng tài khoản ngân hàng vn xong vác qua mỹ dễ ợt mua bds hợp pháp có vấn đề gì
Kể cả khi tôi dùng tiền mặt để giao dịch lòng vòng với middle man thì tôi cũng có thể chứng minh thu nhập của tôi
Chỉ có bạn không chứng minh được do tiền đó là phi pháp mới thấy lo lắng

Khiếp, chứng minh dc nguồn tiền thì cần gì phải qua biance.
Vác thẳng bao tiền vào bank việt mà giao dịch

sqteppi88 ver 7.0 · 6/8/26

GreenSM đã nói:
Khiếp, chứng minh dc nguồn tiền thì cần gì phải qua biance.
Vác thẳng bao tiền vào bank việt mà giao dịch

Ý là nó đang ví dụ usdt không cầm xuyên biên giới dc. Chứ cầm thẳng ra bank việt thì nói làm gì. Cầm lậu 1 bọc usd qua mỹ mới căng chứ

ecypn · 6/8/26

[ Caitlyn ] đã nói:
Bớt hù , ai bảo anh đem nộp ngân hàng. Anh lấy 10k tiền mặt mua xe thì thằng nào bắt anh ?
Làm nhẹ cái kèo đi , tôi đang có người quen bên đó đây.

Ở Mỹ, ra dealer mua xe chồng tiền mặt $10k mà dealer muốn giao xe thì phải điền form IRS 8300 --> hệ luỵ xui rủi hầu hết từ chối giao dịch luôn. Ngoài ra, dealer thấy khả nghi báo luôn SAR report. Mua tư nhân lẻ thì hên xui.

Thực tế chớ hù gì...

Monkey D. Walk · 7/8/26

sqteppi88 ver 7.0 đã nói:
Thôi bớt bọn đỏ cho clone ra bịa chuyện với nhau mà cũng tin
Usdt tôi lên binance mua bằng tài khoản ngân hàng vn xong vác qua mỹ dễ ợt mua bds hợp pháp có vấn đề gì
Kể cả khi tôi dùng tiền mặt để giao dịch lòng vòng với middle man thì tôi cũng có thể chứng minh thu nhập của tôi
Chỉ có bạn không chứng minh được do tiền đó là phi pháp mới thấy lo lắng

Luật pháp chặt không đồng nghĩa với chặn mọi giao dịch. Chỉ có quốc gia pháp trị mới cấm mọi giao dịch vì nhà cai trị không muốn bỏ công quản thôi

Trường hợp đang nói đến ở đây là tiền bẩn đổi sang usdt bằng p2p.
Chứ tiền chứng minh được nguồn gốc ra mẹ ngân hàng luôn cho nhanh lại còn đi đổi sang usdt rồi chứng minh 2 lần :ops:

Lisandro Martínez · 7/8/26

Monkey D. Walk đã nói:
Trường hợp đang nói đến ở đây là tiền bẩn đổi sang usdt bằng p2p.
Chứ tiền chứng minh được nguồn gốc ra mẹ ngân hàng luôn cho nhanh lại còn đi đổi sang usdt rồi chứng minh 2 lần

Tiền chưa đóng thuế, chưa kê khai thu nhập, bán bđs khai thấp cũng k sạch đâu :shame:

chắc thanh niên đó tưởng chỉ tiền buôn ma túy mới là dơ :shame:

via theNEXTvoz for iPhone

crv2018 · 7/8/26

Anh e nào cho tôi hỏi tiền từ vn qua úc mua nhà thì cần chứng minh gì nhỉ
Thằng con mình sang năm thi quốc tịch, tiền thì bán bớt nhà bên này cho nó mua

Bà trùm USDT chợ đen giúp đường dây tội phạm ‘rửa tiền’ hàng trăm tỷ đồng mỗi ngày

Đã tốn tiền

Member

Đã tốn tiền

Member

Senior Member

Member

Member

Đã tốn tiền

Member

Senior Member

Member

Đã tốn tiền

Senior Member

Senior Member

Senior Member

Senior Member

Member

Senior Member

Senior Member

Senior Member

Chủ đề tương tự

Thống kê chủ đề

Chia sẻ trang này