Vụ siêu lừa chiếm đoạt 433 tỉ đồng: Ngân hàng đòi đại gia trả lại tiền lãi

quochuy69

Senior Member
Cả hai ngân hàng NCB và PVcomBank đều kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm tuyên đại gia Đặng Nghĩa Toàn phải trả lại tiền lãi đã nhận trong vụ siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng.

Ngày 26.3, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn của Nguyễn Thị Hà Thành cùng 12 người khác và 3 ngân hàng và 8 cá nhân liên quan trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hơn 433 tỉ đồng.

Trong phiên tòa sơ thẩm, ngoài án tù chung thân, TAND Hà Nội tuyên buộc Thành phải khắc phục thiệt hại cho NCB 47,5 tỉ đồng, PVcombank 49,4 tỉ đồng, VietABank hơn 273 tỉ đồng và 4 cá nhân 63 tỉ đồng, tổng cộng 433 tỉ đồng.

Tại phiên phúc thẩm, Thành kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về lao động và có tiền trả cho các bị hại và người liên quan. Thành được chị gái nộp khắc phục thêm 100 triệu đồng. Bị cáo cho hay, bản thân là mẹ đơn thân nuôi 3 con, không có điều kiện khắc phục thêm.

Thành khai, trước khi bị bắt và xét xử, năm 2018 có 7,3 triệu cổ phiếu, chiếm 26% cổ phần tại dự án MHD Trung Văn. Số cổ phần này Thành nhờ Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Jeongho Lanmark), là người cùng làm ăn lâu năm, đứng tên mua hộ.

Theo Thành, thời điểm mua năm 2018, lô cổ phiếu có giá hơn 75 tỉ đồng, hiện bị VietABank phong tỏa.

Bị cáo đề nghị, do dự án này đã được mở bán, giá trị cổ phiếu sẽ có biến động, cụ thể là tăng. Vì vậy, bị cáo có nguyện vọng dùng toàn bộ 26% cổ phần trả cho VietABank.

Tham dự phiên tòa với hai tư cách bị hại và bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, VietABank được tòa hỏi ý kiến về đề nghị của bị cáo Hà Thành.

Vị đại diện cho biết, hiện 7,3 triệu cổ phiếu này vẫn đứng tên Giám đốc Công ty Jeongho Lanmark - Nguyễn Thanh Tùng.

"Nếu tòa xác định được bản chất số cổ phần đó là của Hà Thành, nếu Tùng và Thành đều đồng ý cho VietABank khấu trừ vào số tiền Thành phải khắc phục cho VietABank, chúng tôi chấp nhận", vị đại diện nói.

Song theo ông, cơ quan thi hành án cần xác định lại giá trị sát thực tế, sau 6 năm từ khi Thành mua.

Cũng tại phiên phúc thẩm, đại diện NCB và PVcomBank đều đề nghị tòa xem xét giải quyết hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu.

Do tòa sơ thẩm tuyên các giao dịch, hợp đồng liên quan ngân hàng mà ông Toàn và Thành thực hiện, đều nhằm che giấu việc vay tiền giữa hai người này.

"Nhưng tòa sơ thẩm vẫn tuyên việc gửi tiền vào ngân hàng là đúng, tuyên ngân hàng phải trả tiền lãi cho ông Toàn, bác yêu cầu của ngân hàng về việc ông Toàn phải trả tiền lãi đã nhận", đại diện NCB cho hay.

Do đó, NCB đề nghị tòa phúc thẩm tuyên buộc ông Toàn phải trả số tiền lãi đã hưởng lợi không đúng, sau khi đối trừ, còn hơn 1,3 tỉ đồng.

PVcomBank trong vụ án được xác định thiệt hại 49,4 tỉ đồng cũng kháng cáo nội dung tương tự.
 
Cái thằng Đặng Nghĩa Toàn đúng nghĩa là siêu lừa
Cả 1 rừng ngân hàng và công an nhưng không tìm được lý do gì để kết tội được nó
Giờ nó vẫn đang mang danh nghĩa công dân lương thiện bị lừa :D
Thằng đó đỉnh cao thật :D
 
Cái thằng Đặng Nghĩa Toàn đúng nghĩa là siêu lừa
Cả 1 rừng ngân hàng và công an nhưng không tìm được lý do gì để kết tội được nó
Giờ nó vẫn đang mang danh nghĩa công dân lương thiện bị lừa :D
Thằng đó đỉnh cao thật :D
Phải chơi theo luật chứ fen !!!
Rõ là nó lừa đi chăng nữa mà chiếu thheo luật hiện hành mà ko khép tội được nó thì nó cũng thành ko có tội thôi !!!
Thế mới là Pháp Quyền - thượng tôn pháp luật !!!
 
Cái thằng Đặng Nghĩa Toàn đúng nghĩa là siêu lừa
Cả 1 rừng ngân hàng và công an nhưng không tìm được lý do gì để kết tội được nó
Giờ nó vẫn đang mang danh nghĩa công dân lương thiện bị lừa :D
Thằng đó đỉnh cao thật :D
vì này chính xác là nó lừa như nào, bác giải thích cho anh em được không
 
Móe mấy pha lừa đảo dân sự ở Việt Nam nó ở cái tầm quốc tế xem như trò cười luôn :V
Con nhỏ gì lừa đảo tài phiệt lên phim tuổi gì so với mấy anh chị này :V
 
vì này chính xác là nó lừa như nào, bác giải thích cho anh em được không
Tôi giải thích được thì công an nó bắt thằng này lâu rồi
Nhưng đại loại là có 1 thím vozer phân tích ông này liên quan đến 1 loạt các ngân hàng trong quá khứ rồi
Tìm lại mấy bài báo cũ thì ông này "cho" bà kia cầm 133 tỷ, mà đối chất thì cái gì cũng kêu không biết, do tin tưởng mác cán bộ ngân hàng ... Vậy có thằng đại gia nào có vài trăm tỷ mà ngu ngơ như vậy không
 
vì này chính xác là nó lừa như nào, bác giải thích cho anh em được không
Trước đọc báo thì thấy đại ý vụ này là :
1) lão Toàn này gửi tiết kiệm ở ngân hàng là thật , và cho bà kia cầm cuốn sổ tiết kiệm đó thích làm gì thì làm nhưng phải trả lãi ( ăn lãi cả bank và cả mụ kia ) .
2) Bà kia sau khi cầm sổ thì liên kết vs cán bộ bank để làm giả giấy tờ hoặc thế chấp hay làm sao đó mà lấy được tiền trong sổ Tiết Kiệm của lão Toàn này và bà này cũng khai đã trả cho lão Toàn này 80 tỉ rồi nhưng ra tòa thì lão phủ nhận.
3) Vậy là Lão này ăn được 80 tỉ của bà lừa kia và tiền lãi của cả ngân hàng và mụ ấy nhưng trên giấy tờ ở ngân hàng là lão ấy vẫn đang gửi Tiết Kiệm đúng luật và còn nguyên tiền vì lão ấy không kí giấy tờ gì hết. Và vì đúng luật nên chả ai làm gì được lão mặc dù thực tế ai cũng biết thừa có đứa nào dở hơi mà đưa sổ tiết kiệm cả trăm tỉ cho người ngoài mà không biết họ dùng làm gì đâu, đúng không nào ? Vậy nên lợi nhất vụ này là lão này, chỉ có ngân hàng thiệt thôi.
 
Trước đọc báo thì thấy đại ý vụ này là :
1) lão Toàn này gửi tiết kiệm ở ngân hàng là thật , và cho bà kia cầm cuốn sổ tiết kiệm đó thích làm gì thì làm nhưng phải trả lãi ( ăn lãi cả bank và cả mụ kia ) .
2) Bà kia sau khi cầm sổ thì liên kết vs cán bộ bank để làm giả giấy tờ hoặc thế chấp hay làm sao đó mà lấy được tiền trong sổ Tiết Kiệm của lão Toàn này và bà này cũng khai đã trả cho lão Toàn này 80 tỉ rồi nhưng ra tòa thì lão phủ nhận.
3) Vậy là Lão này ăn được 80 tỉ của bà lừa kia và tiền lãi của cả ngân hàng và mụ ấy nhưng trên giấy tờ ở ngân hàng là lão ấy vẫn đang gửi Tiết Kiệm đúng luật và còn nguyên tiền vì lão ấy không kí giấy tờ gì hết. Và vì đúng luật nên chả ai làm gì được lão mặc dù thực tế ai cũng biết thừa có đứa nào dở hơi mà đưa sổ tiết kiệm cả trăm tỉ cho người ngoài mà không biết họ dùng làm gì đâu, đúng không nào ? Vậy nên lợi nhất vụ này là lão này, chỉ có ngân hàng thiệt thôi.
Quan trọng đoạn in đậm thôi, nhân viên bank láo thì bank phải ăn c*c ...
 
Trước đọc báo thì thấy đại ý vụ này là :
1) lão Toàn này gửi tiết kiệm ở ngân hàng là thật , và cho bà kia cầm cuốn sổ tiết kiệm đó thích làm gì thì làm nhưng phải trả lãi ( ăn lãi cả bank và cả mụ kia ) .
2) Bà kia sau khi cầm sổ thì liên kết vs cán bộ bank để làm giả giấy tờ hoặc thế chấp hay làm sao đó mà lấy được tiền trong sổ Tiết Kiệm của lão Toàn này và bà này cũng khai đã trả cho lão Toàn này 80 tỉ rồi nhưng ra tòa thì lão phủ nhận.
3) Vậy là Lão này ăn được 80 tỉ của bà lừa kia và tiền lãi của cả ngân hàng và mụ ấy nhưng trên giấy tờ ở ngân hàng là lão ấy vẫn đang gửi Tiết Kiệm đúng luật và còn nguyên tiền vì lão ấy không kí giấy tờ gì hết. Và vì đúng luật nên chả ai làm gì được lão mặc dù thực tế ai cũng biết thừa có đứa nào dở hơi mà đưa sổ tiết kiệm cả trăm tỉ cho người ngoài mà không biết họ dùng làm gì đâu, đúng không nào ? Vậy nên lợi nhất vụ này là lão này, chỉ có ngân hàng thiệt thôi.
Bọn lừa là bà kia và nhân viên ngân hàng cấu kết lừa chứ lão có vi phạm, cố ý làm gì đâu.
UDqbcUT.png

Đâm đầu đưa tiền cho lão thì lão nhận thôi, lão là người tỉnh nhất trong vụ này.
 
Trước đọc báo thì thấy đại ý vụ này là :
1) lão Toàn này gửi tiết kiệm ở ngân hàng là thật , và cho bà kia cầm cuốn sổ tiết kiệm đó thích làm gì thì làm nhưng phải trả lãi ( ăn lãi cả bank và cả mụ kia ) .
2) Bà kia sau khi cầm sổ thì liên kết vs cán bộ bank để làm giả giấy tờ hoặc thế chấp hay làm sao đó mà lấy được tiền trong sổ Tiết Kiệm của lão Toàn này và bà này cũng khai đã trả cho lão Toàn này 80 tỉ rồi nhưng ra tòa thì lão phủ nhận.
3) Vậy là Lão này ăn được 80 tỉ của bà lừa kia và tiền lãi của cả ngân hàng và mụ ấy nhưng trên giấy tờ ở ngân hàng là lão ấy vẫn đang gửi Tiết Kiệm đúng luật và còn nguyên tiền vì lão ấy không kí giấy tờ gì hết. Và vì đúng luật nên chả ai làm gì được lão mặc dù thực tế ai cũng biết thừa có đứa nào dở hơi mà đưa sổ tiết kiệm cả trăm tỉ cho người ngoài mà không biết họ dùng làm gì đâu, đúng không nào ? Vậy nên lợi nhất vụ này là lão này, chỉ có ngân hàng thiệt thôi.
cái đậm: thế chấp khoản vay bằng sổ tk chứ ko phải rút tiền trong sổ (cái này bank rất thoáng, vì đằng nào nó cũng đang cầm tiền của người gửi tiết kiệm, rủi ro rất thấp, vừa huy động vừa ăn ls cho vay)
bây giờ sổ vẫn tên anh Toàn đại gia nhưng bị phong tỏa, còn tiền vay thì chị Thành đem tiêu, trả lãi, trả nợ, ...coi như mất
 
vì này chính xác là nó lừa như nào, bác giải thích cho anh em được không
Vì tin tưởng Thành là "Cán bộ ngân hàng" nên đại gia Toàn nhiều lần đưa sổ tiết kiệm cho Thành giữ hộ với tổng giá trị nhiều chục tỷ đồng. (Về sau thì Thành nói là cái này là vay tiền)

Thật ngẫu nhiên, mấy sổ TK của đại gia Toàn đưa cho Thành lại đều là tại các ngân hàng mà Thành (1 nv NH rởm) có quen biết. Thành câu kết với NV 3 Ngân hàng ở trên sử dụng các Sổ tk của đại gia Toàn cùng vài người nữa để làm tài sản bảo đảm vay tiền và vay tổng cộng hơn 400 tỷ. :doubt:
 
Trước đọc báo thì thấy đại ý vụ này là :

2) Bà kia sau khi cầm sổ thì liên kết vs cán bộ bank để làm giả giấy tờ hoặc thế chấp hay làm sao đó mà lấy được tiền trong sổ Tiết Kiệm của lão Toàn này và bà này cũng khai đã trả cho lão Toàn này 80 tỉ rồi nhưng ra tòa thì lão phủ nhận.
1. Nó dùng Sổ tk làm TS đảm bảo để vay tiền, chứ ko phải là nó rút tiền TK .
Đại gia Toàn vẫn nhận lãi đều từ các STK, và các Sổ này hiện vẫn còn, ko hề mất đồng nào. Chỉ là đang bị phong tỏa do liên quan đến vụ án.

2. Các Ngân hàng NCB và PVCom thì giấy tờ đều là hợp lệ. Thuần túy là 1 giao dịch vay tiền. Chỉ là Thành câu kết để làm thủ tục đc thuận lợi và vay đc nhiều hơn. (Số tiền trong sổ vẫn lớn hơn số tiền đc vay)

Còn VietA mới là nghiêm trọng. Các sổ ở VietA ko nhớ chính xác nhưng chỉ có khoảng 30 tỷ. Thế mà Thành vay đc tổng cộng hơn 200 tỷ từ VietAbank :surrender:
 
vì này chính xác là nó lừa như nào, bác giải thích cho anh em được không


Vụ này thằng Đặng Nghĩa Toàn là chủ mưu, chẳng qua nó khôn quá không buộc tội đồng phạm cho nó được thôi, sổ tiết kiệm trăm tỉ giao cho người khác lấy lãi ngoài, trẻ con nó mới tin

Cụ thể, tại ngân hàng NCB, Thành đề nghị vay ông Đặng Nghĩa Toàn (ở quận Hoàn Kiếm) bằng hình thức ông Toàn và vợ gửi tiền vào NCB hoặc PVcomBank rồi đưa sổ tiết kiệm cho cô ta quản lý. Ngược lại, Thành sẽ trả ngay cho vợ chồng ông Toàn khoản lãi ngoài 4,2% một tháng. Khi đến hạn sẽ trả sổ tiết kiệm cho ông Toàn để đến ngân hàng rút tiền gốc, còn lãi suất Thành được hưởng.

Có được sổ trong tay, Thành cùng bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Jeongho) giả chữ ký của vợ chồng ông Toàn trên các chứng từ và được ngân hàng NCB ba lần giải ngân 47,5 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, vợ chồng ông Toàn khai không biết và không đồng ý cho Thành dùng sổ tiết kiệm của mình để cầm cố vay ngân hàng. Còn Thành, Tùng thừa nhận việc lập khống hồ sơ, giả chữ ký ông Toàn để được vay tiền.

Còn tại ngân hàng VietABank, các bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương, Quản Trọng Đức (cán bộ của VietABank) đã giúp sức cho Thành thực hiện 21 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 274 tỷ đồng của ngân hàng này và 63 tỷ đồng của nhiều cá nhân khác.

Ngoài ra, cơ quan truy tố còn cáo buộc Nguyễn Thị Hà Thành làm giả chữ ký, lăn giả dấu vân tay nhiều người gửi tiền khác, rồi chiếm đoạt của các ngân hàng này số tiền hơn 49 tỷ đồng.
 
Trước đọc báo thì thấy đại ý vụ này là :
1) lão Toàn này gửi tiết kiệm ở ngân hàng là thật , và cho bà kia cầm cuốn sổ tiết kiệm đó thích làm gì thì làm nhưng phải trả lãi ( ăn lãi cả bank và cả mụ kia ) .
2) Bà kia sau khi cầm sổ thì liên kết vs cán bộ bank để làm giả giấy tờ hoặc thế chấp hay làm sao đó mà lấy được tiền trong sổ Tiết Kiệm của lão Toàn này và bà này cũng khai đã trả cho lão Toàn này 80 tỉ rồi nhưng ra tòa thì lão phủ nhận.
3) Vậy là Lão này ăn được 80 tỉ của bà lừa kia và tiền lãi của cả ngân hàng và mụ ấy nhưng trên giấy tờ ở ngân hàng là lão ấy vẫn đang gửi Tiết Kiệm đúng luật và còn nguyên tiền vì lão ấy không kí giấy tờ gì hết. Và vì đúng luật nên chả ai làm gì được lão mặc dù thực tế ai cũng biết thừa có đứa nào dở hơi mà đưa sổ tiết kiệm cả trăm tỉ cho người ngoài mà không biết họ dùng làm gì đâu, đúng không nào ? Vậy nên lợi nhất vụ này là lão này, chỉ có ngân hàng thiệt thôi.
hèn chi tòa tuyên lão toàn đã gửi tiền vào hệ thống đúng luật, và tiền đã vào ngân hàng.
Các đại gia cứ đem tiền đi gửi, tiền vào hệ thống báo ting ting là chắc cú, có gì thì ngân hàng nó đền bù.
 
Vụ này thằng Đặng Nghĩa Toàn là chủ mưu, chẳng qua nó khôn quá không buộc tội đồng phạm cho nó được thôi, sổ tiết kiệm trăm tỉ giao cho người khác lấy lãi ngoài, trẻ con nó mới tin

Cụ thể, tại ngân hàng NCB, Thành đề nghị vay ông Đặng Nghĩa Toàn (ở quận Hoàn Kiếm) bằng hình thức ông Toàn và vợ gửi tiền vào NCB hoặc PVcomBank rồi đưa sổ tiết kiệm cho cô ta quản lý. Ngược lại, Thành sẽ trả ngay cho vợ chồng ông Toàn khoản lãi ngoài 4,2% một tháng. Khi đến hạn sẽ trả sổ tiết kiệm cho ông Toàn để đến ngân hàng rút tiền gốc, còn lãi suất Thành được hưởng.

Có được sổ trong tay, Thành cùng bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Jeongho) giả chữ ký của vợ chồng ông Toàn trên các chứng từ và được ngân hàng NCB ba lần giải ngân 47,5 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, vợ chồng ông Toàn khai không biết và không đồng ý cho Thành dùng sổ tiết kiệm của mình để cầm cố vay ngân hàng. Còn Thành, Tùng thừa nhận việc lập khống hồ sơ, giả chữ ký ông Toàn để được vay tiền.

Còn tại ngân hàng VietABank, các bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương, Quản Trọng Đức (cán bộ của VietABank) đã giúp sức cho Thành thực hiện 21 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 274 tỷ đồng của ngân hàng này và 63 tỷ đồng của nhiều cá nhân khác.

Ngoài ra, cơ quan truy tố còn cáo buộc Nguyễn Thị Hà Thành làm giả chữ ký, lăn giả dấu vân tay nhiều người gửi tiền khác, rồi chiếm đoạt của các ngân hàng này số tiền hơn 49 tỷ đồng.
Đó là giả định thôi, các anh nói vậy là vu khống rồi.
FY7e6U1.png
 
Vụ này thằng Đặng Nghĩa Toàn là chủ mưu, chẳng qua nó khôn quá không buộc tội đồng phạm cho nó được thôi, sổ tiết kiệm trăm tỉ giao cho người khác lấy lãi ngoài, trẻ con nó mới tin

Cụ thể, tại ngân hàng NCB, Thành đề nghị vay ông Đặng Nghĩa Toàn (ở quận Hoàn Kiếm) bằng hình thức ông Toàn và vợ gửi tiền vào NCB hoặc PVcomBank rồi đưa sổ tiết kiệm cho cô ta quản lý. Ngược lại, Thành sẽ trả ngay cho vợ chồng ông Toàn khoản lãi ngoài 4,2% một tháng. Khi đến hạn sẽ trả sổ tiết kiệm cho ông Toàn để đến ngân hàng rút tiền gốc, còn lãi suất Thành được hưởng.

Có được sổ trong tay, Thành cùng bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Jeongho) giả chữ ký của vợ chồng ông Toàn trên các chứng từ và được ngân hàng NCB ba lần giải ngân 47,5 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, vợ chồng ông Toàn khai không biết và không đồng ý cho Thành dùng sổ tiết kiệm của mình để cầm cố vay ngân hàng. Còn Thành, Tùng thừa nhận việc lập khống hồ sơ, giả chữ ký ông Toàn để được vay tiền.

Còn tại ngân hàng VietABank, các bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương, Quản Trọng Đức (cán bộ của VietABank) đã giúp sức cho Thành thực hiện 21 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 274 tỷ đồng của ngân hàng này và 63 tỷ đồng của nhiều cá nhân khác.

Ngoài ra, cơ quan truy tố còn cáo buộc Nguyễn Thị Hà Thành làm giả chữ ký, lăn giả dấu vân tay nhiều người gửi tiền khác, rồi chiếm đoạt của các ngân hàng này số tiền hơn 49 tỷ đồng.
thằng làm giả mới chủ mưu tội nặng nhất chứ, anh toàn khôn hay dại ko biết chứ thằng làm giả hs, tài liệu auto chủ mưu
 
Back
Top